9月12日、バイナンスとチェイナリシスはソウルで「暗号通貨の未来の確保：コンプライアンスとコラボレーション」を共催した。

コンプライアンスとコラボレーション

絶対的な信頼性が求められる市場では、取引所のハッキング、投資詐欺、マネーロンダリング事件など、信頼できない行為の事件が数多く発生しています。そのため、犯罪捜査、犯罪防止、コンプライアンスが必要です。実際、このような対策は以前から存在しており、最近になって注目されるようになりました。コンプライアンスとコラボレーションは、暗号通貨の将来と、従来の金融業界との相乗効果を確保する手段です。

2023 年の暗号犯罪の傾向: Chainalysis

Chainalysisのアジア太平洋地域調査・特別プログラム担当マネージャー、アレック・ゼブリック氏によると、今年、ランサムウェア犯罪の規模は10.3%増加した一方、仮想資産関連の詐欺とハッキング犯罪の規模はそれぞれ45.2%と23.5%減少した。今年6月までに、ランサムウェア攻撃によって盗まれた仮想資産の額は4億ドルに達しており、今年はランサムウェアによる支払いが史上最大の年になりそうだ。

ランサムウェア攻撃が増加している理由として、アレック氏は「ビッグゲームハンティング」を挙げました。これは、ランサムウェア攻撃が十分な資金力を持つ機関をターゲットにしていることを意味します。ランサムウェアの攻撃者は暗号通貨（主にビットコイン）での支払いを要求するため、仮想資産関連の犯罪を防ぐためには民間部門と公共部門が協力することが重要です。

仮想資産エコシステムにおけるセキュリティと整合性の強化

Binanceの法執行機関トレーニング責任者であるJarek Jakubcek氏は、エコシステムへの信頼と信用をどのように構築できるかについて議論しました。セッションでは、Binanceが法執行機関と緊密に連携するために行っている詳細な活動をいくつか共有しました。Binanceの調査チームは、世界中の法執行機関に自発的に従い、緊密に連携して実用的な支援を提供し、他の暗号通貨会社や従来の金融会社よりも迅速に対応しています。また、チームは世界中の法執行機関にトレーニングを提供しており、2023年にはこれまでに70回以上のトレーニングセッションを提供しています。

ジャレック氏は、バイナンスは法執行機関からの問い合わせに回答し情報を提供するだけでなく、犯罪収益の押収にも頻繁に協力していると述べた。バイナンスが舞台裏で支援した、注目を集めた押収事件は数多くある。

詐欺は、最小限のコストや技術力で簡単に実行できる、非常に利益率の高い犯罪です。また、犯罪の方法は単純なものから複雑なものまでさまざまですが、年々巧妙化しています。そのため、BinanceやChainalysisなどの民間部門と、韓国警察庁（KNPA）などの公共部門やその他の法執行機関の共同の取り組みは、有益であるだけでなく、絶対に必要です。

AML の動向を探る

Jarek Jakubcek 氏と Alec Zebrick 氏は、西江大学情報技術大学院の Seokbin Yoon 教授が司会を務めたパネル セッションの 1 つで、世界的な AML の動向について議論しました。

ジャレク氏は、取引所のコンプライアンスがまったく存在しなかったか、初期段階にあった2013年からの仮想通貨業界での経験を共有しました。これは大きな変化の対象となり、多くの取引所が犯罪行為と戦うために義務的なKYCやその他の対策を実施しています。彼が言及したもう1つの傾向は、KYT（Know Your Transaction）への重点が高まっていることです。顧客を知るだけでなく、資金の出所と行き先を知ることです。

アレック氏によると、最近の世界的なAMLトレンドの1つは、詐欺師が自らをブランド化し、カスタムインフラストラクチャとプライベートウォレットコレクションを使用してロンダリングを迅速化することです。

異なるセクター間の連携の重要性

2番目のパネルでは、ジャレク氏とアレック氏に加え、KNPAの捜査官ミンジェ・キム氏とスピョン・リー氏が参加し、法執行機関とバイナンスやチェイナリシスなどの民間企業との共同捜査の重要性について講演した。

ミンジェ・キム氏は、バイナンスとKNPAは逮捕に至ったいくつかの事件で協力したと述べた。また、金融犯罪の捜査に携わる関係者はすぐに集まることができるべきだとも付け加えた。その意味で、協力のための標準化された枠組みは役立つだろう。スピョン・リー氏もこれに同意し、業界ではすでに協力的な取り組みが行われており、法執行機関とバイナンスやチェイナリシスのような企業は協力してシス​​テムを構築し続けることができると述べた。

法執行機関はChainalysisなどのツールを使ってキャッシュフローを分析し、Binanceなどの取引所と協力して調査を行っています。Jarek氏は、法執行機関との迅速かつ実践的なコミュニケーションが鍵であると述べ、Binanceが提供する支援は法執行機関の要請への対応にとどまらないと付け加えました。当社はまた、潜在的に深刻な児童搾取、テロ活動、その他の犯罪行為の事件を世界中の法執行機関に報告するなど、積極的な姿勢をとっています。