ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、仮想通貨ポンジスキーム「エアビットクラブ」の背後にいる主要人物に対する量刑手続きを進めている。

ニューヨークの連邦検察局は10月3日、エアビット事件で生き残った被告5人のうち、スコット・ヒューズ氏、セシリア・ミラン氏、カリーナ・セレス氏を含む3人に判決を下したと発表した。この判決は、エアビット事件で被告３人全員が２０２３年初めにマネーロンダリングやその他の容疑で有罪を認めてから数カ月後に行われた。

ヒューズ弁護士は、エアビットクラブ詐欺による収益約1,800万ドルを洗浄した疑いで、懲役18か月の判決を受けた。エアビットクラブの上級プロモーターであるミランは懲役5年の判決を受けた。エアビットクラブのもう一人の上級プロモーターであるチャイレス氏には、懲役1年と1日の判決が言い渡された。

さらに、ヒューズには3年間の監視付き釈放の判決が言い渡された。ミランとチャイレスにはそれぞれ3年3か月の監視付き釈放の判決が下された。

AirBit Club は 2015 年後半に発足する予定で、仮想通貨業界の「マルチレベル マーケティング クラブ」として宣伝されました。被告は、AirBit Clubが仮想通貨のマイニングと取引から毎日の利益を保証していると投資家を信じ込ませるための有望な表明を提供した。しかし、推進されている暗号通貨ビジネスに資金を提供する代わりに（実際には決してそうではなかった）、AirBitは投資家の資金1億ドルを創設者とプロモーターの懐に注ぎ込んだ。

一部のユーザーは2016年初頭に引き出しの遅れや隠れた手数料について苦情を申し立てたが、AirBit Clubは不正行為を2020年まで継続する計画だった。

判決発表の際、米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、ヒューズ氏、ミラン氏、チャイレス氏がそれぞれエアビット・クラブねずみ講の永続に重要な役割を果たしたと強調した。

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「トッププロモーターの一人であるミラン氏とチャイレス氏は、何年にもわたって積極的に投資を求め、勤勉で洗練されていない投資家を欺いて私腹を肥やしてきた」とウィリアムズ氏は述べ、次のように付け加えた。

「今日の判決は、ピラミッドの頂点にいる者だけでなく、仮想通貨投資計画を推進する者は誰でも、そのような犯罪で重大な結果に直面するだろうというメッセージを送ることになる。

これに先立ち、AirBit Clubの共同創設者パブロ・ロドリゲスは2023年9月下旬に懲役12年の判決を受けた。別の共同創設者ドス・サントス氏は電信詐欺陰謀、マネーロンダリング、銀行詐欺陰謀などの罪で有罪を認めており、2023年10月4日に判決が言い渡される予定だ。

サントス氏は、エアビット・クラブに関与した6人の被告のうち、最後に判決を受けることになる。 2023年2月に有罪を認めたと伝えられるジャッキー・アギラールは、判決のわずか数週間前に5月に死亡したと伝えられている。

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著者: シェンリアン DCNews

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