仮想通貨と、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為に対する懸念から、規制当局は企業に顧客確認（KYC）法を課し、BitMEXやBinanceなどの取引所を制裁している。ただし、DeFi スマート コントラクトは同じルールに従いません。

規制がないにもかかわらず、政府機関は暗号資産を追跡し、没収することができます。最近の例としては、イスラエルがイランのコッズ部隊とヒズボラから数百万ドルの暗号資産を押収したことが挙げられる。

ブロックチェーンは透明で情報を忘れないため、トランザクションを完全に隠すことが困難です。一部のサービスでは本人確認なしでビットコインの売買が可能ですが、政府機関はいつでも好きなように監視し、行動することができます。