政府、規制当局、法執行機関が仮想通貨に関して抱いている主な懸念の 1 つは、違法な目的で資金を移動するために仮想通貨が使用されることです。マネーロンダリングとテロ資金供与により、多くの企業に顧客把握法が導入されました。規制当局は仮想通貨取引所を厳しく取り締まり、十分なKYCプロセスを実施していないとしてBitMEXやBinanceなどの企業に罰金を科した。取引所には厳格なKYCルールが適用されますが、DeFiスマートコントラクトは同様のルールなしで運用されます。当局が規制当局なしで仮想通貨マネーロンダリングと戦うことはおそらく非常に一般的であり、非常に目立たないものです。
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価格目標の予測を上手に行う。無料ビデオでその方法を紹介。暗号通貨はテロリストや組織犯罪の資金源となっている
犯罪者やテロリストから国民を守りたい政府機関にとっての問題は、その活動の隠れた資金調達です。数年前、パナマなどの国は、個人や組織が資金を隠したり、脱税したり、麻薬の利益を洗浄したり、さらにはテロ活動に資金を提供したりするのを手助けしたことで悪名高かったです。これらの活動は、他の国々が経済的圧力をかけることで少しずつ停止されてきました。暗号通貨は、個人や組織が資金を隠したり、移動したり、脱税したり、悪いことをしたりするための手段であり続けています。これらを止めることは可能でしょうか?
ウェッジブレイクアウトの取引時により良い意思決定を行うブロックチェーンは情報を忘れたり隠したりしない
誰かが暗号通貨を売買するとき、ブロックチェーンは必ずしも名前や政府発行の身分証明書を記録するわけではありません。Changelly、ChangeNow、Cex.io では、身分証明書なしでビットコインを売買できます。Binance では写真付き身分証明書のみが必要で、Paybis に必要な書類は最小限です。原則として、この方法を取る人は 5 ～ 10 パーセント余分に支払います。この方法で取引を隠す人にとっての問題は、ブロックチェーンで自分の足跡を完全に隠すことが不可能だということです。ブロックチェーンは透明性があり、忘れることはありません。
イスラエル、イランの暗号資産を没収
エルサレム・ポスト紙の記事によると、イスラエルはイランのコッズ部隊とヒズボラの暗号資産を数百万ドル押収したという。米国、カナダ、イスラエルなどは、ヒズボラと並んでイランのコッズ部隊もテロ組織に指定している。イスラエル軍の一部隊は諜報機関モサドと協力し、自国の機関としては過去最大規模の（発表された）テロ資産押収を成し遂げた。もちろん、彼らがこれをどのように行ったか、またどのような手法が使われたかについては何も触れられていない。しかし、米国の法執行機関が特定のウォレットがアクティブになるのを何年も監視し、その後行動を起こしてきたのを我々は見てきた。この例のポイントは、暗号ブロックチェーンに侵入して資産を押収できるのは世界中のハッカーだけではないということだ。政府機関も同様にこれを行うことができ、難しい法的問題や訴訟に対処する必要はない。
今日の暗号通貨とマネーロンダリングに当てはまる古い会話
筆者は数年前、パナマで交わした会話を思い出す。世界中に支店を持つ大手米国銀行の従業員である若い男性との会話だった。彼は毎月パナマに来て、1週間現地で「帳簿を見る」のだった。これは、欧州の規制当局がパナマの銀行システムの透明性を高めるよう強制する前のことだった。当時、人々はパナマに来て口座を開き、銀行のプライバシーが完全に保たれる理想的な場所と考えられていた場所にお金を隠していた。長い話を短くすると、私が尋ねたとき、その若い男性は、自分の銀行とパナマの他の銀行の口座をすべて見ることができたと認めた。彼の組織は、オマハの誰かが元妻やIRSから10万ドルを隠していることには興味がなかった。彼らは、コロンビアに出入りする麻薬資金や、中東で活動するテロリストによるパナマの銀行の利用を追跡することに興味があった。彼らは通常、入手した情報をすぐには利用しなかった。むしろ、彼らは辛抱強く待ち、自分たちが選んだ時と方法で行動した。この種の監視と待機、そして規制のない暗号通貨マネーロンダリング業者との戦いが暗号通貨業界では毎日行われており、現在の業務を妨げない場合にのみ発表されているのではないかと筆者は疑っている。
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元々は2023年7月6日にhttps://profitableinvestingtips.comで公開されました。
「規制当局なしで暗号通貨マネーロンダリングと戦う」は、もともと Medium の CryptoStars で公開されたもので、そこでは人々がこのストーリーを強調したり反応したりすることで会話を続けています。
