世界をリードするブロックチェーンエコシステムおよびデジタル資産インフラストラクチャープロバイダーであるバイナンスは、その捜査チームがタイ王立警察の2件の刑事事件捜査を支援し、デジタル資産を使用して資金を送金した容疑者が逮捕されたことを発表できることをうれしく思います。

「（徹底調査）」作戦

バイナンスの捜査チームはタイの法執行機関と幅広く連携し、サイバー犯罪捜査、訴追、財産押収への協力要請に対応している。例えば、タイ王立警察サイバー犯罪捜査局（CCIB）は、バイナンスおよび米国国土安全保障捜査局（HSI）と協力して、数千人のタイ国民に損失をもたらした豚殺しの犯人グループを解体した。 Binance と HSI 情報機関の支援を受けて、CCIB は犯罪グループのリーダー 5 人を逮捕し、高級車、不動産、土地、その他の高級品を含む約 100 億バーツ (約 2 億 7,700 万米ドル) 相当の資産を没収しました。それ以来、3,200人以上の被害者が補償を求めている。

出会い系・結婚詐欺、いわゆる「豚殺し詐欺」は、主に初心者の投資家をターゲットにしています。詐欺師は一連の手段を使って信頼を築き、被害者が詐欺的な投資プラットフォームに送金するよう誘導します。成功した後、詐欺師はプラットフォームに超高額の利益を表示させ、被害者が賭け金を増やし続けることができるようにします。さらに、「現金税」などの名前をでっちあげ、さらに資金をだまし取ることもあります。​

 

 

2023年9月18日、CCIBは記者会見と表彰式を開催した。このイベントでは、バイナンスのアジア太平洋調査ディレクターであるアクバル・A.氏が関連措置を詳細に紹介し、その過程で強力なサポートを提供してくれたパートナーに感謝の意を表した。​

表彰式で、CIIB警察・ハイテク犯罪局サイバー支援部隊の監察官タナトゥス・カンルアンブトル中佐は次のように述べた。暗号資産詐欺事件が頻繁に発生しており、これにより数億人のタイ国民が経済的損失を被りました。バイナンスの捜査チームなどの主要パートナーとのタイムリーな情報交換により、多くの犯罪者の逮捕に成功してきました。私たちはこのパートナーシップの価値を高く評価しており、今後も協力していきたいと考えています。」

 

左から右へ：Pol.船長チラメット・ブドナンペス、ポーランド船長カオティップ・ブドナムペット、ポーランド中尉大佐ワチャリン・ウアムフン、ポーランド大佐スワット・ケルドケウ、アクバル・A.、ポール。中尉ナタポン・トロンティン大佐、ポーランド中尉大佐タナトゥス・カングランブトル、ポーランド船長ベラワット・マジーン、ポーランド中尉パベラコーン・タナナンタクン、ポーランド船長プーウィン・チャレンセティーチャイ、ポーランド船長ラチャノン・ジェイド

国境を越えた犯罪ネットワークの解体

Binance の協力により、大規模な暗号資産詐欺の背後にある大規模な国境を越えた犯罪ネットワークが明らかになりました。 200人以上のCIB警察官がバンコク、サムットプラーカーン県、ウドンターニー県など30か所で容疑者の逮捕に成功した。その過程で、バイナンスは逮捕に関する重要な情報を提供しただけでなく、逮捕状の取得を支援するためにタイに捜査官を派遣した。この作戦により、タイ王立警察は、高級不動産16軒、高級車12台、現金1,600万バーツ（44万米ドル相当）を含む、事件に関係した違法資産を押収した。 CIBは、バイナンスの調査員の貴重な貢献を称えて、彼らに記念楯を授与しました。警察のテクノロジー犯罪第 1 課副警視のパヌファット・キティファン中佐は次のように述べています。「バイナンスの捜査チームは、事件の詳細を理解するために必要な手がかりをタイムリーに提供してくれたことに非常に感謝しています。捜査官も証人尋問に参加するためにタイに派遣された。」

アクバル A. がタイ王立警察中央捜査局 (CIB) から表彰楯を受け取る

ユーザーの安全基準を策定する

法執行機関の協力は、サイバー犯罪と闘い、Web3 エコシステムのセキュリティを強化し、世界的なコンプライアンスを確保するためのバイナンスの継続的な取り組みにおいて重要な役割を果たしています。

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス担当ディレクター、ティグラン・ガンバリャン氏は次のように述べています。「私たちは、バイナンス捜査チームとタイ王立警察の協力的な活動が目に見える成果をもたらしたことを誇りに思います。これは、私たちが真のセキュリティに取り組んでいることを証明しています。」タイの法執行機関との緊密な協力は、ユーザーの保護とネットワークセキュリティの強化に対する私たちの共同の取り組みをさらに実証し、デジタル資産エコシステムの信頼の再構築に確実に貢献するために、世界の法執行機関と協力し続けます。」

近年、Binance はコンプライアンス チーム、プロセス、テクノロジーの構築に多額の投資を行ってきました。同社は業界をリードするグローバルなコンプライアンスおよび調査チームを擁しており、そのチームメンバーには元規制当局者、有名なブロックチェーン分析会社の元上級調査員、大規模なサイバー犯罪捜査を指揮してきた法執行職員が含まれています。過去 3 年間で、Binance は 103,000 件を超える法執行機関の要請を完了し、支援してきました。平均応答時間は 3 日で、これは従来の金融機関よりもはるかに効率的です。