本日、仮想通貨取引所FTXの元最高経営責任者（CEO）であるサム・バンクマン・フリード氏（SBF）が、取引所の破産事件に関する初の裁判に臨んだ。裁判はニューヨーク州パールストリート500番地にあるダニエル・パトリック・モイニハン裁判所で現地時間午前10時から行われた。 SBFは電信詐欺とマネーロンダリングに関連した7つの異なる容疑に直面している。

この裁判はFTX仮想通貨取引所が崩壊し、個人投資家や機関投資家に巨額の損失をもたらした1年後に開催された。この事件は、仮想通貨市場の低迷が続く中、状況をさらに悪化させた。この裁判では、ルイス・A・カプラン上級地方判事が裁判長を務め、ニコラス・ルース連邦検事補が訴追を担当した。

このプレミアカンファレンスでは、次のような注目すべき重要な側面がいくつかあります。 

トライアルは6週間行われます

カプラン判事は、裁判の期間は約6週間と予想されており、つまり11月中旬頃に終わる可能性が高いと見積もったが、裁判がその見積りよりも早く終了する可能性があることも認めた。

この初公判でサム・バンクマン・フリード被告（SBF）が直面している7つの罪状で有罪となれば、来年には2回目の公判が開かれることになり、すべての罪状で同時に服役する可能性がある。これは、SBFが有罪となれば残りの人生を刑務所で過ごす可能性があることを意味する。

SBFに対するさまざまな申し立て

サム・バンクマン・フリード容疑者（31歳）は、FTX顧客に対する詐欺、違法取引、証券詐欺、マネーロンダリングなど7件の重罪に直面している。

ニューヨーク南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、バンクマン・フリードがアメリカ史上最大規模の金融詐欺計画に関与していたと主張している。ウィリアムズ氏はまた、バンクマン・フリード氏が顧客の預金から引き出した数百万ドルを贅沢なライフスタイルや政治献金に充てており、その一部は違法とみなされていたと主張した。

バンクマン・フリード氏は現在に至るまでこれらの申し立てを一切認めておらず、代わりにFTXの破綻は不適切なリスク管理が原因で起こったと主張していることに注目することが重要である。

裁判には12人の陪審員が参加した

米国の法的手続きに従って、サム・バンクマン・フリード氏の裁判には12人の陪審員が関与し、入手可能な証拠を評価して同氏が有罪か無罪かを判断する責任を負う。

陪審員の選考プロセスは火曜日に開始され、ルイス・B・カプラン判事は陪審員候補者に対し、FTXとアラメダについて事前の知識があるかどうかなど、いくつかの質問をした。最初の陪審員候補者50人のうち、3人は裁判の客観性に影響を及ぼす可能性のある仮想通貨投資で損失を経験したため辞退した。

選ばれた陪審員の選出は水曜日に発表され、その後弁護士が最終選考プロセスを行うことになる。カプラン判事は「現在、有資格の陪審員候補者が50人おり、そのうち18人が選出される。18人のうち12人が主陪審員となり、残りが補欠陪審員となる」と説明した。

証人候補のリスト

この裁判に出廷する可能性のある証人候補には、キャロライン・エリソン氏、ゲイリー・ワン氏、ニシャド・シン氏、ライン・ミラー氏、コンスタンス・ワン氏といったアラメダ・リサーチ社の元幹部らが含まれる。さらに、ジョー・バンクマンとバーバラ・フリードの家族も証人候補のリストに載っている。その中には、ドナルド・トランプの元報道官、アンソニー・スカラムッチも証人候補の一人である。

個人に加えて、Jane Street Capital、Sequoia Capital、BlockFi、Genesis、Ontario Teachers' Pension Plan、Binance、Nexo、Guarding Against Pandemics (SBF の姉妹非営利団体)、Voyager Digital などのいくつかの機関も証人としてリストされています。誰が呼ばれるかもしれません。

弁護士らは検察の申し立てに反対

SBFを代表する弁護団は刑事裁判の開始前にいくつかの請求書を提出しており、その中で裁判官の判決の一部に異議を唱え、説明を求めていた。

この要請には、米国におけるFTXの規制に関連する証拠の修正、FTXの破産手続きに関連する資産、さらにSBFが実施する慈善活動を含めることが含まれている。

弁護士らはまた、FTXの顧客が仮想通貨取引所が資産をどのように管理するかについての期待について証言することを許可するという検察の申し立てにも反対した。

さらに、ウクライナの地政学的状況を考慮すると、憲法修正第6条に関する懸念と陪審員からの不当な同情が生じる可能性を理由に、匿名のウクライナ人ユーザーによるビデオ証言の使用にも反対した。