ハイライト:
豚解体詐欺が増加している。バイナンスに報告された症例数は、2022年から2023年にかけて現在までに100.5％増加しました。
詐欺を避けるために、投資家は一方的なコミュニケーションに懐疑的であり、提供される投資機会について徹底的に調査し、個人データを保護する必要があります。
バイナンスは法執行機関と協力し、捜査トレーニングを提供し、サイバー犯罪ワークショップに参加して、詐欺と戦うためにブロックチェーン技術を活用しています。
豚解体詐欺がより一般的になっている。自分自身を守る方法と、Binance がユーザーをどのようにケアするかをご覧ください。
昨年報告された事件数は2倍に達しており、いわゆる豚解体詐欺は、仮想通貨ユーザーと一般の人々が確かに注意する必要があるものです。ブロックチェーン技術とデジタル資産の採用は増加しており、需要と認知度の増加に伴い、詐欺師からの注目も高まっています。豚の解体は、最も蔓延している危険な詐欺の 1 つです。
しかし、ユーザーが推奨されるセキュリティ慣行に従い、バイナンスがそのエコシステムを保護し続けるのであれば、この組み合わせは豚の屠殺の試みから私たち全員を守るのに役立ちます。
豚解体詐欺とは何ですか？
これは、経験の浅い投資家や疑いを持たない投資家をターゲットにした一種の投資詐欺です。この計画では、詐欺師は高額な利益と贅沢なライフスタイルを約束して被害者を食い物にします。
詐欺師は、被害者を綿密に調査し、投資による最初の「利益」を示すことで、時間をかけて被害者の信頼を獲得しようとします。被害者の信頼を獲得し、詐欺プラットフォームに多額の資金を投資すると、詐欺師は痕跡も残さず、失われた投資を回収する手段も残さず、資金とともに突然姿を消します。
この詐欺は、詐欺師が残りのお金のために犠牲者を「犠牲」にする前に、偽りの利益で被害者を「太らせる」ため、豚の解体と呼ばれています。同様の手法が投資詐欺やロマンス詐欺に長年使用されてきたことに注意することが重要であり、消費者はこれらの詐欺が仮想通貨の分野だけに限定されないことに注意する必要があります。
詐欺師はどのようにして人々を騙すのでしょうか？
詐欺師はさまざまな戦術や計画を使用して、被害者をだまして偽の投資機会を受け入れさせます。前述したように、これらの戦術は新しいものではなく、少なくとも数十年にわたって金融詐欺や詐欺の分野で使用されてきました。
豚解体詐欺は、他の種類の投資詐欺からいくつかの手法を借用しています。消費者にとって、使用されている手法を特定できるように、一般的な詐欺の種類をよく理解することが重要です。
ソーシャル エンジニアリング詐欺: 詐欺師は心理操作を使用して、機密情報の提供、アカウントへのアクセス、または資金の直接送金を被害者に誘導します。一般的な戦術には、被害者の信頼を得るために取引所や顧客サービス担当者などの信頼できる組織になりすますことが含まれます。
ロマンス詐欺: 詐欺師は、通常、オンラインの出会い系プラットフォームやソーシャル メディアを通じて、ロマンチックな関係を求める被害者を食い物にします。信頼が構築されると、被害者を操作して偽の暗号通貨に投資させたり、デジタルウォレットの秘密鍵を共有させたりして、最終的には資産を盗みます。
ねずみ講: 詐欺師は、新しい投資家から得た資金を密かに使用して以前の投資家に利益を支払いながら、高い利益を約束して投資家を誘惑します。新たな投資が枯渇すると、この計画は崩壊し、投資家は資金を失います。
Exit 詐欺: 詐欺師は、一見正当なプロジェクトや取引所を立ち上げ、ユーザーの信頼を得た後、プラットフォームを突然シャットダウンし、ユーザーの資金とともに姿を消します。
ポンプ・アンド・ダンプ・スキーム: 組織化されたグループが、協調的な購入、フェイクニュース、プロモーションキャンペーンを通じて仮想通貨の価値を人為的につり上げ、その後すべてを最高価格で売却するため、投資家は資産の価値が突然下落し、準備ができていない状態になります。
なぜ豚解体詐欺が増えたのか？
デジタル資産投資への関心の高まりを受けて、暗号通貨分野で豚解体詐欺が憂慮すべき増加を見せている。この増加は、金融関連業界全体にわたる投資詐欺の全体的な増加の一部です。
2022 年に、FBI のインターネット犯罪苦情センターに報告された最も「高額な」スキームは投資詐欺でした。投資詐欺による損失は2021年の14億5000万ドルから2022年には33億1000万ドルへと急増し、127％という驚異的な増加を示しました。この増加は投資家と規制当局の両方の注目を集めています。
これらの投資詐欺の大部分は暗号通貨に関係していました。仮想通貨投資に関連した詐欺は、2021年の9億700万ドルから2022年には25億7000万ドルという驚異的な額に増加し、183％の増加を記録した。
バイナンス独自の内部データと調査によると、2022年から2023年にかけて豚解体詐欺の報告件数は約100％増加した。2023年の残り期間を通じてさらに多くの事件が報告されるため、この数字はほぼ確実に増加するだろう。
この仮想通貨詐欺の増加は、経験の浅い投資家が市場に流入していることに関連している可能性があり、詐欺師は新しい資産クラスに関する知識の欠如を利用してその機会を利用しています。
ただし、最も経験豊富な投資家や知識豊富な仮想通貨ユーザーを含め、誰もが詐欺の被害者になる可能性があることを覚えておくことが重要です。
警告サインを特定し、豚解体詐欺を回避する方法
いくつかの簡単なヒントに従うことで、このような詐欺の被害に遭う可能性を簡単に減らすことができます。また、正当な投資機会と、あなたの資産を乗っ取ろうとする可能性のある投資機会をよりよく区別できるようになります。
真実とは思えないほど良い取引には注意してください。リスクが低い、またはリスクがないのに高いリターンは危険信号であることがよくあります。ただし、何かが実際には真実ではないのかどうかを判断するのは難しい場合があるため、信頼できる情報源で確認してください。
徹底的な調査を実施する: 投資機会、企業、関係者、特定の市場セグメントを調査します。オンラインのレビュー、フォーラム、ソーシャル メディアをチェックして、他の人の経験やフィードバックを学びましょう。提案、オファー、投資などを本当に理解しているかどうか自問してください。十分な詳細が記載されています。
信頼性を確認する: 投資プラットフォームまたは個人が適切なライセンス、登録を持っており、管轄区域内での運営が許可されていることを確認してください。ソーシャルメディアプラットフォームや個人ではなく、公式チャネルを通じてのみ投資する必要があります。
急いで決断を下さないでください。詐欺師はしばしば緊迫感を生み出し、急いで決断を下すよう圧力をかけます。時間をかけて投資を理解し、すぐに約束を迫られることを避けてください。コミュニケーションをとっている相手が、何らかの形であなたに早く行動するようプレッシャーをかけていないか、それとも機会を逃しているように感じさせていないかを分析してください。
秘密のスキームや複雑なスキームに注意してください。詐欺師は、投資を独占的な機会として提示したり、複雑な専門用語を使用して、より合法的であるように見せることがあります。あらゆる投資機会において常に明確さと透明性を追求します。
個人情報を保護する: パスワードや秘密キーなどの機密の個人情報や財務情報は、信頼できる団体を代表していると主張する場合でも、決して他人と共有しないでください。自分自身と大切な人を守るために、パスワード マネージャーの使用を検討し、適切なサイバー衛生についてさらに学ぶことを検討してください。
未承諾の勧誘には懐疑的になる: 投資機会を勧誘する一方的な電子メール、メッセージ、または電話を受け取った場合は、たとえ知り合いからの紹介だったとしても、慎重に扱い、不信感を持ってください。リンクをクリックしたり、そのような通信に付随するファイルをダウンロードしたりする場合には、常に注意してください。
投資を監視する: 投資を追跡し、投資プラットフォームまたは個人とのオープンなコミュニケーションを維持します。説明できない変化が頻繁に発生したり、情報を入手することが困難になったりする場合は、危険信号である可能性があります。
バイナンスが詐欺師と戦うために法執行機関とどのように協力するか
Binance では、詐欺と闘い、ユーザーの安全を確保することに断固として取り組んでいます。この使命の下、私たちはブロックチェーンエコシステムを保護するために世界の法執行機関と緊密に連携することに専念しています。これらの団体との協力は、急速に進化する仮想通貨環境を保護する取り組みを強化し、Binance をユーザーとその投資にとってより安全なプラットフォームにするのに役立ちます。
ユーザーのセキュリティを確保し、サポート的な環境を育成することは、Binance の内部努力を超えています。世界中の法執行機関は暗号通貨ユーザーの保護に努めており、包括的な捜査訓練を提供することで積極的に支援することが不可欠です。
一流のセキュリティ専門家と元法執行官で構成された Binance Investigations チームがこのトレーニング プログラムを主導しています。各 1 日にわたるセッションには、ブロックチェーンの基本概念に関する対面ワークショップと、暗号通貨の法的および規制的側面についての深い理解が含まれます。
2022 年、Binance は 70 を超えるサイバー犯罪ワークショップを企画し、参加しました。これらのワークショップは、世界中の捜査官やサイバー犯罪戦士を訓練するために設計されました。法執行機関の取り組みを支援することで、当社はユーザーとより広範なエコシステムの保護に貢献するだけでなく、悪意のある行為者が正常に活動することをますます困難にしています。この継続的なコラボレーションは、より安全なブロックチェーン コミュニティを育成するという私たちの使命に不可欠です。
当局への支援: ケーススタディ (1 億 1,200 万ドル)
バイナンスは、世界中の法執行機関や当局と日々連携して、暗号通貨エコシステムにおける違法行為者を特定し、これと闘っています。最近では、1 億 1,200 万ドルを超える資金が押収された大規模な豚解体事件において、連邦捜査局 (FBI) と米国司法省 (DOJ) を支援しました。
コンプライアンスおよびセキュリティチームが実施する積極的な調査と監視作業に加えて、バイナンスは犯罪者が不正に得た利益から利益を得るのを防ぐために当局と協力しています。当社の調査チームは、プラットフォームを介した違法な資金の流れを特定し、制限するために迅速に行動しました。これは、被害者の何人かが失った資金を取り戻すのに直接役立ちました。チームの取り組みは、連邦当局が実施する作業を補完するものである。
これは、バイナンス調査チームが法執行機関による豚解体詐欺への対応と被害者の資金回収を支援した多くの事例のうちの 1 つにすぎません。バイナンスは引き続き当局や規制当局と緊密に連携し、豚の解体事件を含む詐欺に対する意識を高めている。このキャンペーンは、世界中のユーザーの意識を高め、新たな犯罪を防ぐのに役立ちます。 BinanceのCrossing the Chainポッドキャストについて、カリフォルニア州サンタクララ郡の地方検事代理でREACT捜査部隊の検察官であるエリン・ウェスト氏は次のようにコメントした。
私たちは、Binance や他のプラットフォームが役立つことに非常にオープンで、「私たちも、私たちのプラットフォームに汚いお金を望んでいません。私たちは、悪意のある者が私たちのプラットフォームでお金を動かすことを望んでいません。私たちはそうします」と言うことに非常に前向きであることに気づきました。それを防ぐのに協力してください。」
詐欺の被害に遭った場合はどうすればよいですか?
Binance ユーザーが犯罪の被害者になった場合、次の手順を実行する必要があります。
インシデントをすぐに報告する: できるだけ早く Binance カスタマー サービスに連絡して、問題を報告してください。タイムリーな報告は、潜在的な損失を最小限に抑えるのに役立ちます。
アカウントを凍結する: さらなる不正行為を防ぐために、Binance にアカウントを一時的に凍結するようリクエストします。
ログイン認証情報を変更する: パスワード、API キーを更新し、2 要素認証を有効にして (まだ有効になっていない場合)、アカウントを保護します。
地方自治体に事件を報告する: 犯罪の重大度によっては、地方自治体に連絡して事件を報告する必要がある場合があります。追加の支援を提供できるサイバー犯罪部門がある場合があります。
セキュリティのベスト プラクティスについて学習する: 詐欺やサイバー犯罪から積極的に身を守る方法を学ぶことが不可欠です。 Binance は、ユーザーがベスト プラクティスに関する情報を入手し、資産を安全に保つのに役立つ豊富な情報をセキュリティ ページで提供します。
覚えておいてください: 常に警戒を怠らず、アカウントのセキュリティに注意を払ってください。行動を起こす前に、Binance に関連すると主張する情報やソースを裏付けてください。
ブロックチェーン技術は豚解体詐欺と戦うための私たちの味方です
豚解体詐欺は、暗号通貨が登場するずっと前から存在していました。これらの古くからあるスキームは、証券、不動産、商品取引などの他の投資分野でも以前から現れています。最小限のリスクで高い利益を約束できる機会があればどこでも、このような詐欺が実行される可能性があります。
幸いなことに、ブロックチェーン上のトランザクションは公開されており追跡可能であるため、ブロックチェーンを使用すると、これらの詐欺の追跡と対処が容易になります。このテクノロジーは、その透明性と記録の改ざんが不可能であることで知られており、これは金融取引が追跡可能であり、公的に閲覧できることを意味します。この公開レジストリにより、潜在的に不審なアクティビティの識別と監視が簡単になります。
その結果、ブロックチェーンテクノロジーは、重要な証拠を収集し、詐欺師に対して措置を講じるための強力なツールを提供し、より安全な投資環境への道を開きます。注意を払い、常に徹底的な調査を行ってください。ただし、詐欺との戦いにおいては、ブロックチェーン テクノロジーの独自の機能が有利に機能していることをご安心ください。
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リスク警告: デジタル資産は、高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資価値は増減する可能性があり、投資額を取り戻せない場合があります。投資決定についてはあなた自身が責任を負い、バイナンスはあなたが被る可能性のある損失について責任を負いません。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。よく知っており、リスクを十分に理解している商品にのみ投資する必要があります。投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に評価し、投資を行う前に独立した財務アドバイザーに相談する必要があります。この資料は財務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。詳細については、利用規約とリスク警告をご覧ください。