🚨 シンガポール史上最大のマネーロンダリング捜査により、当局は28億シンガポールドル（20億ドル）を超える資産を差し押さえまたは凍結しており、その中には3,800万シンガポールドルを超える仮想通貨も含まれています。これによりシンガポールの金融セクターが厳しく監視され、疑わしい取引を阻止する効果に疑問が投げかけられています。

🔍 銀行は中国系顧客に対する監視を強化しており、中国出身の外国人10人が詐欺や違法オンラインギャンブルによる収益の偽造およびロンダリングに関連した罪に問われています。

🌐 シンガポールはコンプライアンス問題に対処するためにグローバルパートナーと協力しており、議員らはマネーロンダリング規則の厳格化、国境を越えた犯罪対策の強化、入国審査の厳格化を検討しています。

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