重要なポイント
最近、バイナンスは、大規模な仮想通貨詐欺に関与した犯罪ネットワークの解体につながる2つの作戦において、タイの法執行機関を支援する上で重要な役割を果たしました。これらの執行措置により、主要メンバーが逮捕され、多額の資産が押収されました。
Binance の調査チームは、重要な情報と専門知識を提供することで、サイバー犯罪との戦いにおいて世界の法執行機関を積極的にサポートしています。このコラボレーションは、ユーザーのセキュリティを強化し、デジタル資産エコシステムにおける規制遵守を維持するための Binance の継続的な取り組みの重要な要素です。
世界有数のブロックチェーンエコシステムとデジタル資産インフラプロバイダーであるバイナンスは、資金移動にデジタル資産を利用していたタイの犯罪ネットワークの取り締まりに貢献できたことを誇りに思っています。最近では、バイナンスの調査チームがタイの2つの捜査活動に参加し、タイ王国警察を支援して大規模な暗号詐欺の背後にいる犯罪者の逮捕に成功しました。
誰も信用しない作戦
最近、バイナンス調査チームはタイの法執行機関と広範囲に協力し、サイバー犯罪の捜査、起訴、資産差し押さえに関する要請に応えてきました。注目すべき事例としては、タイ王国警察のサイバー犯罪捜査局（CCIB）がバイナンスおよび米国国土安全保障省捜査局（HSI）と協力し、タイで数千人に影響を与えた大規模な豚の屠殺詐欺の背後にある犯罪組織を解体しました。バイナンスとHSIからの情報を基に、CCIBはこのグループの主要メンバー5人を逮捕し、高級車、住宅、土地、その他の高級品を含む約100億バーツ（2億7,700万ドル）相当の資産を押収しました。これらの事件以来、3,200人以上の被害者が補償を求めて名乗り出ています。
投資と恋愛を掛け合わせた詐欺は、一般的に「豚の屠殺」詐欺として知られ、主に初心者の投資家を狙っています。犯人はさまざまな戦術を使って信頼を築き、詐欺的な投資プラットフォームに資産を預けるよう被害者をそそのかします。被害者が誘い込まれると、詐欺師はプラットフォームのインターフェースに架空の利益を表示して、さらなる投資を促します。また、資金の引き出しには「税金」が必要だと主張して被害者を騙し、追加で支払わせ、投資した資金をすべて持ち逃げすることもあります。
2023年9月18日に開催されるCCIBの記者会見と授賞式
2023年9月18日、CCIBは記者会見と授賞式を開催しました。このイベントでは、バイナンスのアジア太平洋地域調査責任者であるAkbar A.が作戦の詳細を掘り下げ、関係パートナーの揺るぎないサポートに感謝の意を表しました。
式典では、タイのサイバー犯罪捜査局ハイテク犯罪課サイバーサポートユニットの検査官である警察中佐タナトゥス・カンルアンブット氏が次のように述べた。「この犯罪グループの壊滅にバイナンスが大きく貢献してくれたことに感謝します。近年の仮想通貨詐欺の増加により、タイでは数億ドルの経済的損害が発生しています。しかし、バイナンス捜査チームを含む主要パートナーとの迅速な情報交換により、この作戦は成功し、犯罪者の逮捕につながりました。バイナンスは、詐欺やサイバー犯罪との戦いにおいて、引き続き不可欠な同盟国です。私たちはこのパートナーシップを大切にしており、今後も継続していきたいと考えています。」
左から右へ：Pol.船長チラメット・ブドナンペス、ポーランド船長カオティップ・ブドナムペット、ポーランド中尉大佐ワチャリン・ウアムフン、ポーランド大佐スワット・ケルドケウ、アクバル・A.、ポール。中尉ナタポン・トロンティン大佐、ポーランド中尉大佐タナトゥス・カングランブトル、ポーランド船長ベラワット・マジーン、ポーランド中尉パベラコーン・タナナンタクン、ポーランド船長プーウィン・チャレンセティーチャイ、ポーランド船長ラチャノン・ジェイド
国際犯罪ネットワークの解体
バイナンスは、国境を越えた犯罪組織の広範なネットワークによって組織された別の大規模な仮想通貨詐欺を解明する上で重要な役割を果たしました。この捜査は、バンコク、サムットプラカーン、ウドンタニの各県の30か所に広がる容疑者の逮捕に至り、CIBの200人以上の捜査官が採用されました。バイナンスは、これらの逮捕を容易にする重要な情報を警察に提供しただけでなく、逮捕令状の取得を支援するために捜査官をタイに派遣しました。この作戦により、タイ王国警察は、16軒の高級住宅、12台の高級車、1600万バーツ（44万ドル）の現金を含む違法資産を押収する権限を得ました。
CIBは、バイナンスの捜査官たちの多大な支援を称え、記念盾を授与した。テクノロジー犯罪対策課第1小課の副警視であるパヌパット・キティパン警察中佐は、「バイナンスから提供された支援に満足しています。彼らの捜査チームは必要な情報を迅速に提供してくれたため、事件の概要を作成して逮捕状を取得することができ、また、目撃者のインタビューに参加するために捜査官をタイに派遣してくれました。」と述べた。
アクバル・A氏がタイ王国警察中央捜査局（CIB）から感謝の印として盾を受け取る
ユーザーセキュリティの標準の設定
協力的な法執行の取り組みは、サイバー犯罪と闘い、Web3 エコシステムのセキュリティを強化し、世界的な規制遵守を確保するための Binance の継続的な取り組みの重要な部分です。
バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者、ティグラン・ガンバリアン氏は次のように述べた。「バイナンスの調査チームとタイ王国警察の協力的な行動に、私たちは大きな誇りを感じています。私たちの継続的な努力は目に見える結果をもたらし、真のセキュリティが地理的制限に縛られるものではないことを改めて証明しました。タイの法執行機関との協力は、ユーザー保護とサイバーセキュリティの推進に対する私たちの相互の取り組みを後押しするものです。私たちは世界中の当局と提携を続け、デジタル資産エコシステムへの信頼回復に努めていきます。」
近年、Binance はコンプライアンスの人材、プロセス、テクノロジーの構築に多額の投資を行ってきました。同社には、規制当局の経歴を持つ専門家、著名なブロックチェーン分析会社の上級調査員、最大規模のサイバー犯罪捜査を主導した法執行機関の捜査官などを含む、業界をリードするグローバルコンプライアンスおよび調査チームがあります。過去 3 年間で、Binance は 103,000 件を超える法執行機関の要請に平均 3 日間の応答時間で対応し、支援してきました。これは、ほとんどの従来の金融機関よりも速いものです。
参考文献
バイナンスの法執行機関研修責任者が韓国警察庁から感謝状を受け取る
バイナンス、イスラム国傘下組織に対するテロ資金供与対策でタジキスタンを支援
デジタル探偵：暗号犯罪に対する集団的戦い - Binance のポリシー ポッドキャスト
バイナンス、台湾の新北地方検察庁と協力し、犯罪捜査官の捜査スキルを強化