著者: Stephen Katte、CoinTelegraph、編集者: Wu Baht、Golden Finance

バイナンスと元最高経営責任者（CEO）のチャオ・チャンペン氏（CZ）は、取引所がマネーロンダリングを防止できなかったために盗まれた資産を取り戻すことができなかったとして、3人の仮想通貨投資家が起こした新たな集団訴訟に直面している。

8月16日にワシントン西部地区連邦地方裁判所に起こされた集団訴訟で、原告らは、暗号通貨が盗まれ、窃盗犯らが「台帳とデジタルとの接続を切断するために資金をバイナンスに送った」と主張している。資産」を追跡不可能にします。

原告3名がバイナンスと元CEOのCZに対して民事訴訟を起こした。出典: PacerMonitor

原告らは、暗号通貨取引の重要な属性はブロックチェーン上に「それらの取引の永続的な記録」であり、それによって取引は「永続的かつ正確に追跡可能」になると主張している。

「そのため、Binance.comのようなマネーロンダリングを行う場所がなければ、悪意のある者が他人の暗号通貨を盗んだ場合、当局はブロックチェーン上で彼らの足跡をたどり、彼らを追跡することになる可能性がある」と集団訴訟では述べられている。

原告らは、バイナンスがマネーロンダリングプロセスに不可欠な部分を占めており、恐喝・腐敗組織防止法（RICO）に違反していると主張している。

バイナンス、集団訴訟で泥沼化

イーサリアム開発会社コンセンシスの上級顧問兼世界規制担当ディレクターのビル・ヒューズ氏は、この訴訟で疑惑が証明されるかどうかは「懐疑的」だと述べた。

ヒューズ氏は8月20日の投稿でこう述べた。

しかし、ヒューズ氏はまた、今回の訴訟によりバイナンスは「難しい立場」に置かれているとも述べ、訴訟が裁判になれば仮想通貨業界に大きな影響を与える可能性があると述べた。

出典: ビル・ヒューズ

「この事件がさらに捜査されるか、決定的な公判前申し立ての段階にさえ到達すれば、ブロックチェーン分析自体の正当性とオンチェーン資産の回収が裁判にかけられることになるだろう」と同氏は述べた。

「バイナンスは、追跡と回収について話すよう奨励されるでしょう。正直に言うと、業界のことを考えている人にとって、それは難しい立場です」とヒューズ氏は付け加えた。

「ブロックチェーン解析そのものの有効性と、オンチェーン資産の回収が判断されることになります。」

2023年11月、CZ氏は米国のマネーロンダリング法に違反したことを認め、当局との和解の一環としてバイナンスのCEOを辞任した。バイナンスは「民事規制執行訴訟」で43億ドルの罰金を支払うことに同意した。

4月、連邦判事はCZに対し、連邦検察が求刑していた懲役3年よりも短い懲役4か月を言い渡した。彼は6月に服役を開始し、9月に釈放される予定だ。

米国証券取引委員会（SEC）も2023年6月にバイナンスに対して訴訟を起こし、取引所とCZが市場監視制御を誤解させ、取引高を人為的につり上げたとして非難した。 6月28日、裁判所は訴訟の大部分の続行を許可した。