🚨😳😳インド執行局（ED）は、1,200クローレ（約1億4800万ドル）を超える重大な仮想通貨恐喝事件に関連して、グジャラート在住のシャイレシュ・バブラル・バットを逮捕した。すでに複数の誘拐事件や恐喝事件に関与していたバットは、今週初めに逮捕されたことをEDが土曜日に確認した。

この事件は、現在は廃止された仮想通貨プラットフォームBitconnectの創設者であるサティシュ・クンバニに対して苦情を申し立てたスーラト警察CIDが開始した捜査に遡る。2017年から2018年にかけて高収益を約束して多くの投資家を引き付けたこのプラットフォームは、2018年1月に突然閉鎖され、クンバニは投資家の資金とともに姿を消した。

ビットコネクトで損失を被った投資家の一人であるバット氏は、資金を取り戻すために極端な手段を講じた。同氏はクンバニ氏の従業員2人を誘拐し、暗号通貨と現金で身代金を要求した容疑で告発されている。

検察によると、バット氏は2,091ビットコイン（1億2,500万ドル相当）、11,000ライトコイン、1億4,500万ルピーの現金を強奪することに成功し、その総額は1,232億5,000万ルピー（1億4,600万ドル）に上る。捜査では、バット氏が誘拐や強奪に協力した共犯者たちに強奪した金のうち289億ルピー（170万ドル）を分配していたことも明らかになった。この資金は不動産、金、その他の高価値資産の取得に使われたとされている。

EDは、バット氏の逮捕は仮想通貨詐欺に関連したマネーロンダリングと戦うためのより広範な取り組みの一環であると強調した。現在行われている捜査は、脅迫された資金の利用と隠蔽に関するさらなる詳細を明らかにすることを目的としている。

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