1. 安全にお金を引き出したい場合は、まずカードを通常どおり使用する必要があります。
簡単に言えば、次のような問題があります。
1. ファストインとファストアウト
2. 勤務時間外の高頻度取引
3. 取引金額及び残高が通常比率を超える場合
4.取引習慣の突然の変化
5. カードに残高が残っていない
6. 異なる取引相手との複数回連続の大規模送金
7. 一括搬入・分散搬出、分散搬入・統一搬出
2. お金を引き出す際に Alipay、WeChat、主要銀行カードの使用を避ける
大手買収企業である Alipay と WeChat は銀行よりもはるかに多くのビッグデータを持っています。そのためリスク管理が厳しく、一度凍結されると日常生活に大きな影響を及ぼします。
また、上記と同じ理由で、給与カード、社会保障カード、住宅ローンカードをお金の引き出しに使用しないでください。
お金を引き出す際には、同じ U 加盟店との取引には特定のカードのみを使用し、異なる加盟店からの資金を混ぜないでください。
3. 改ざんされた不凍液カードの一部方式
資金を引き出した後、銀行融資と株式を購入します
お金を引き出した後、MYbankにアクセスして再度手続きしてください
お金を引き出したらすぐにクレジットカードを支払う
出金後、証券口座に送金
リスクを軽減するために、さまざまな取引プラットフォームで資金を引き出し、さまざまな U 加盟店を選択します
上記はすべてナンセンスです。
カードを凍結する主な理由は、あなたと取引相手との間の情報が不明確であることです。一旦ブラックマネーを受け取ってしまうと、そのリンク全体が凍結されてしまいます。それが自分名義のカードである限り、それを避けることは困難です。
4. お金を引き出すためのいくつかのヒント
1. 通常使用されていないカードの場合は、銀行のモバイル アプリで数ドルを送金する前にカードのステータスを確認する必要があります。
2. 金貨業者を選択するときは、市場価格が反転している限り (終値が販売価格より高い)、間違いなく黒 U であり、安さを求めないでください。
3. 相手が自分の銀行カードを使用していることを確認してください。個人以外の銀行カードを使用して送金された場合は、直ちに返金され、取引は終了します。取引の前に、販売者の資金も 3 日以上決済する必要があります。
4. 銀行のリスク管理規則はいつでも変更される可能性があります。現時点では、1 週間以上預けられた資金は比較的安全です。
5. 通貨ディーラーが資金源を示している場合は、静止画像を信じないでください。おそらく、リアルタイム ビデオで銀行カードのフローが確認されます (プルダウンして更新、動的)。
6. 銀行融資プラットフォームを通じて借りたお金は比較的クリーンです。具体的な理由を考えてみましょう。
7. 可能であれば地元の知人とのお取引を優先させていただきます
マネーロンダリング活動に関与していないことを証明するには、カードが凍結された場合にどのように説明すればよいでしょうか?
(1) その個人は通常のビットコイン売買取引を行っており、マネーロンダリングやその他の取引に関与していません。
(2) コインを売って得た借金が犯罪の疑いがあるとは知らなかった。
(3) すべての取引記録、チャット記録、オンチェーン転送記録などの提供に協力する。
(4) デジタル資産の個人取引が法律に違反しないことを明確にする必要があります。
OTC 取引では、引き出し用の銀行カードが公安および司法当局によって凍結されます。凍結を解除するために、相手方は個人にどのような資料の提出を要求しますか?
提供される共通情報には主に、銀行カード取引などの完全な取引記録、オンチェーン取引記録、取引プラットフォーム上の注文記録、WeChat チャット記録 (取引プロセスを伝えるコンテンツを含む)、および取引を証明できるその他の証拠が含まれます。資産の正当性、さらには収入の証明など。
では、不幸にもヤミ金を受けてしまってカードが凍結されてしまったら、どうやって解決すればいいのでしょうか？
まず、口座を開設した銀行に行き、カードが凍結された理由と、カードを凍結する権限を持っている当局を確認してください。
カードが凍結される理由は、銀行のリスク管理と公安の凍結の2つに集約されます。
1. 銀行のリスク管理。銀行のリスク管理は、最近の頻繁な高額カード送金、散在的な送金、入出金の集中、入出金の早さ、夜間の頻繁な取引、口座に残高がないことなどを総称して引き起こしている可能性があります。トランザクション異常として。これにより、同銀行のマネーロンダリング対策リスク管理システムが発動された。
2.警察による凍結。通常、このアカウントは直接的または間接的に、事件に関与した他の人物から盗まれたお金を受け取っています。公安は資金の移動を阻止し、事件の捜査を容易にするため、支払いを停止し、事件に関係する水が流れるすべての関連口座を凍結する。
カードが凍結される 2 つの理由を解決するにはどうすればよいですか?
1. 銀行のリスク管理の凍結
口座を開設した銀行に身分証明書とキャッシュカードを持参し、関連する照合証明書を提出し、公安部門に関連する方針や指示がある場合は、地元の公安部門に出向き、捜査に協力する必要があります。不正対策センターのモデル制御がトリガーされた場合、凍結を解除するには、不正対策センターが要求する不正対策申請フォームに記入し、審査に合格する必要があります。
2. 公安と司法凍結に対処する。
まずは3日間様子を見てください。一時的な支払い停止が正式な凍結（半年延長）になったかどうかを確認します。カードが正式に凍結された場合は、できるだけ早く口座開設銀行に行き、カードを凍結した公安部の名前、事件番号、事件を担当した警察官の名前を確認してください。その後、担当の警察官に連絡してカード凍結の理由を調べ、警察の捜査に協力してください。違法または懲戒違反がないことが確認された後、アカウントの凍結は解除されます。