米司法省は、2017年から2021年にかけて2件の仮想通貨ポンジスキームを実行したとして9人の個人を起訴した。
後にウェルトシスとして知られるようになったアイコムテックとフォーカウントの創設者および推進者も、通信詐欺とマネーロンダリングの共謀、および虚偽の陳述の罪で起訴されている。
両社は潜在的な投資家に暗号通貨の取引、投資、マイニングサービスを提供した。
犯人は投資家の金を奪って他の投資家に支払い、自分たちで高級品や不動産も購入した。
米司法省は、2件の仮想通貨ポンジスキームを運営し、電信詐欺の共謀に関与し、虚偽の陳述をした9人を起訴した。同省は12月14日水曜日に起訴内容を発表した。
アイコムテックとフォーカウント（後にウェルトシスとして知られる）の創設者および推進者は、2017年から2021年末まで違法ビジネスを運営していた。アイコムテックのデビッド・カルモナ、マルコ・ルイス・オチョア、モーゼス・バルデス、フアン・アレヤノ、デビッド・ブレンド、グスタボ・ロドリゲスは、通信詐欺の共謀の罪で告発されている。フォーカウントのフランシスリー・ダ・シルバ、フアン・タクリ、アントニア・ペレス・エルナンデスも、通信詐欺とマネーロンダリングの共謀の罪で告発されている。
当局は、関係者らが「被害者を詐欺的に誘導して偽の仮想通貨活動に投資させた」と述べている。これらの活動には仮想通貨取引やマイニングが含まれていたが、犯人らはどちらも実際には行っていない。その代わりに、典型的なポンジスキームのスタイルで、犯人らは既存の投資家の資金を使って他の投資家に支払い、「スキームをさらに推進し、私腹を肥やす」ことを目的としていた。犯人らはさまざまな高級品や不動産を購入したとされている。
「この2件の起訴により、当局はすべての仮想通貨詐欺師にメッセージを送っています。我々はあなたたちを捕まえに行きます。仮想通貨の専門用語で飾られても、窃盗は窃盗です」とダミアン・ウィリアムズ連邦検事は述べた。
投資家が投資の正当性を疑い、資金を引き揚げ始めたとき、彼らは言い訳と遅延に直面しました。両社は「Icoms」と「MindexCoin」として知られる独自のトークンを導入しました。これらの疑わしいトークンは、資金の代わりに投資家に提供されました。最終的に、コインは無価値になり、プロジェクトの首謀者は投資家を無視しました。
司法省によると、両社は世界中を飛び回り、投資商品についてプレゼンテーションを行っていた。投資家は6か月で資金を2倍に増やし、「経済的自由」を達成できると主張していた。犯人らは「高価な車に乗り、高級な服を着て」大規模なプロモーションイベントに登場し、「計画による正当な成功を誇示」していた。
「暗号通貨への熱狂と巨額の利益を得られる可能性が、本日起訴された個人が実行したとされる計画に潜在的な投資家を引き付けた。これらの個人は高級な衣服や車を使って、潜在的な投資家に贅沢な生活を提供したとされている。しかし、利益の多い投資機会ではなく、被害者は貯蓄を巻き上げられ、何も残されなかった」と国土安全保障省の特別捜査官イヴァン・J・アルベロ氏は述べた。
裏側
犯人が盗んだ金銭の正確な金額は不明だ。
犯人はまだ有罪判決を受けていない。
なぜ気にする必要があるのか
暗号通貨業界には依然として詐欺師やペテン師が溢れています。投資家はデジタル資産市場のどこに投資するかを決める際に注意する必要があります。
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