Bitraceが執筆したWu Blockchainのレポートによると、暗号通貨決済プラットフォームを介したギャンブルウェブサイト間のUSDTの入出金が増加している。

20のアクティブなオンラインギャンブルサイトを調査したところ、2022年には161の新しいUSDT決済プラットフォームで500万を超えるUSDTの新規入金とその他の関連アドレスがあったことが明らかになりました。

これら20のギャンブルプラットフォームのデータによると、2021年から2022年の間に合計42億USDTが流出したことを示しています。7億8,000万ドルのUSDTが6万の取引所アドレスに預けられ、これはオンラインギャンブルからの全流出​​の18.57%に相当します。

残りの資金は31万の個別アドレスに分散されました。その後、資金はアドレス転送、オンチェーンレンディング、匿名取引、クロスチェーン転送を介してブロックチェーンネットワーク全体に転送され、さらに多くの暗号通貨アドレスが汚染されました。

レポートによると、2022年には1,031の新しいオンラインギャンブルプラットフォームがUSDTを使用する予定だ。

中国で汚染された住所リストのトップ

「汚染された」アドレスの53%以上は中国のものである。中国中央銀行は、2021年にすべての暗号通貨の取引、採掘、取引が違法であると発表しました。これにより、国民に対してあらゆる形態のオンラインギャンブル事業の提供が禁止されます。

しかし、一部のオンラインギャンブル機関は中国国外で設立されており、ギャンブラーがUSDTを使用することで、法執行機関による資金移動の追跡を回避できるようにしている。さらに、報告書では、オンラインギャンブルプールに入ったUSDTは「汚染」されており、引き出しを通じて拡散し、通常のユーザーのアドレスに影響を与えていると述べている。

全国人民代表大会は、仮想通貨取引などによるマネーロンダリングを抑制するため、「通信ネットワーク詐欺防止法」を可決し、2022年12月1日に施行された。

中国が仮想通貨関連の違法行為への取り締まりを強化する中、湖南省当局は最近、賭博で得た仮想通貨で17億ドルの資金洗浄を行った疑いで63人を逮捕した。