2013年12月3日と2017年9月4日に中央銀行をはじめとする5省庁が発表した「ビットコインリスク防止に関する通知」にみるように、インターネット上での商品購入品目としてのビットコイン取引は国家レベルを超えている。中国人民銀行を含む7部門が自らの責任でトークン発行の資金調達リスクを防止することを発表、または2021年9月24日、中央銀行と他の10の省庁および委員会が共同で「仮想通貨のさらなる防止と処分について」を発表「投機取引の危険性に関する通知」では、仮想通貨取引に関する10の違法行為について規定しているわけではなく、国家が保護してくれるわけではなく、リスクは自己責任で負うというだけです。

では、なぜ通貨投機で誰かが公安機関に捕まったという話をいつも見聞きするのでしょうか?通貨投機は違法ではないということではないでしょうか？どうやって誰かが捕まるでしょうか？その主な理由は、仮想通貨の取引自体が盗まれた金銭を受け取りやすく、主観的・知的な行為であると推定されると犯罪となりやすいからです。

一言で言えば、仮想通貨の取引は違法ではないが、仮想通貨を利用した信託、隠蔽、詐欺、ねずみ講、募金などの犯罪を公安機関が法に従って取り締まるのを妨げるものではない。 . その中でも刑事犯罪に巻き込まれる可能性が最も高いのがOTCです。