主な内容
市場操作は広範囲に影響を及ぼし、経済的損失を引き起こし、信頼を損ないます。
Binance の市場監視チームは、高度なテクノロジーを使用して市場活動を分析し、市場操作と闘い、すべての人にとって公正な市場を確保します。
顧客保護と市場の健全性に対するバイナンスの取り組みは、取引所とデジタル資産に対する信頼をより広範に強化するのに役立ちます。
仮想通貨を取引する際には誰もが公正な価格を望んでおり、市場操作との戦いはバイナンスにとって最優先事項です。
市場操作は金融界における一種の不公平な行為であり、広範囲に影響を及ぼす可能性があります。これは、進化し続け、非常に不安定な暗号通貨セクターに特に当てはまります。市場操作は通常の価格設定プロセスを混乱させるだけでなく、あなたのような不注意な投資家にとって深刻な経済的損失につながる可能性があります。
Binance は、存在するリスクについてユーザーを教育し、情報に基づいた意思決定を支援することを非常に重視しています。この記事では、市場操作の概念、市場操作行為の種類、すべてのユーザーに公平なエクスペリエンスを確保するためにバイナンスが採用した対策を詳しく掘り下げます。
市場操作とは何ですか?
市場操作とは、暗号通貨などの金融資産の供給、需要、または価格に人為的に影響を与える行為です。市場操作の主な目的は、多くの場合他のトレーダーを犠牲にして、操作者に有利な取引条件を作り出すことです。
市場操作はユーザーだけでなく、取引プラットフォームの信頼性と安定性、さらには資産クラス全体に悪影響を与える可能性があります。ユーザーにとって、市場操作は人為的に価格を上げたり下げたりすることで高値で買ったり安値で売ったりする可能性があり、重大な経済的損失につながる可能性があります。
これらの損失は、ユーザーが市場に参入することを妨げ、暗号通貨エコシステムに対する全体的な信頼を損なう可能性があります。プラットフォームに関しては、市場操作が繰り返されると、プラットフォームの評判が傷つき、ユーザーの信頼が低下し、投資家やトレーダーの信頼の喪失につながる可能性があります。
市場操作の事例:「ウィリーボット」事件
Willy Bot は、仮想通貨取引所マウント・マーティンでビットコインの価格を操作するために使用されていると考えられている取引アルゴリズムです。 2013 年と 2014 年のゴックス。 Gox はかつて最大かつ最も著名な仮想通貨取引所であり、仮想通貨セクターの初期には世界中のすべての BTC 取引のかなりの部分を処理していました。
このボットは、富士山崩壊の調査中に判明しました。 2014 年の Gox。このボットは、ボットの動作に関与していると思われるユーザーのウィリーにちなんで名付けられました。この取引ボットは、人為的につり上げられた価格で大規模なビットコインの購入注文を実行する役割を担っており、多くの場合、市場価格を超える支払いを受け入れます。
これらの買い注文は一見無制限の金額を使用して行われたため、ボットが富士山内の誰かによって操作または制御されているのではないかという疑惑が生じています。ゴックス。
Willy Bot の活動の目的は、ボットの購入行為により取引所でビットコインに対する非常に高い需要があるかのような錯覚を生み出し、ビットコインの価格を人為的につり上げることであるとされています。この操作的な行動により、Mt.ゴックスは、取引所が財政難に陥り、セキュリティ侵害と管理力の弱さにより多額の顧客資金を失うことに直面していたにもかかわらず、取引高が増加し、より多くの顧客を獲得したと報告した。
最後に、山。ゴックスは2014年2月、当時数億ドルに相当する85万BTCの損失を理由に破産を申請した。 Willy Bot の暴露は、取引所の完全性と仮想通貨市場への影響について疑問を引き起こしました。
一般的な市場操作戦略
時間の経過とともに、私たちは悪意のある者が多くの一般的な方法を使用して暗号通貨市場を操作するのを目撃してきました。トレーダー、ブローカー、取引所にとって、自分自身とその資産を守るためには、このような種類の操作を理解することが不可欠です。
ポンプ・アンド・ダンプ
ポンプ アンド ダンプは、特定の暗号通貨を大量に購入するために協力する操作者のグループを表す概念であり、その結果、価格が大幅に上昇します。突然の価格上昇により、他の投資家がその資産を購入するよう誘導されることが多く、その結果、通貨の価値がさらに人為的につり上がります。
価格が事前に設定された目標に達すると、このグループの人々はすぐにすべての保有株を売却し、人為的に上昇させた価格が急落し、不注意な投資家が多大な損失を被ることになりました。
スプーフィング/レイヤー化
スプーフィングは、トレーダーが市場に大量の買い注文または売り注文を出し、供給または需要が高いかのような錯覚を引き起こす操作戦術です。この注文は実行される意図なしに行われることが多く、資産の価格について誤解を招くような印象を与えます。
他の市場参加者が価格を望ましい方向に動かすと、操作者は注文をキャンセルし、人為的な価格変動から利益を得ることができます。
ウォッシュトレーディング
ウォッシュ取引では、操作者が資産の売買を同時に行い、人為的な取引量を作成します。これにより、流動性が高く、資産に対する関心が高いという錯覚が生まれ、他の投資家を惹きつけることがよくあります。ウォッシュ取引は違法であるだけでなく、価格設定プロセスを歪め、トークンの人気について誤った情報を提供するため、誤解を招きます。
バイナンスが市場操作を防ぐ方法
バイナンスは反市場操作の取り組みを非常に真剣に受け止めています。当社は、Binance での取引活動を監視するための専任の市場監視チームを設立しました。当社は市場を 24 時間 365 日監視し、ユーザーとプラットフォームの完全性を保護するために操作の兆候がないか常に監視しています。
チームは、市場の不正行為の検出を専門とするプロバイダーを信頼しており、あらゆる不審な活動を迅速に特定して対処します。私たちが使用しているシステムは非常に高度であり、チームは大量の取引データを調べて潜在的な操作の兆候を見つけることができます。
最先端のテクノロジーと外部の専門知識を活用することで、バイナンスは公正で透明な取引環境を維持する取り組みを強化します。これは、顧客を保護し、暗号通貨市場の完全性を確保するという目標を達成するのに役立ちます。
市場操作を防止する当社の取り組みにより、プラットフォームに対するユーザーとパートナーの信頼も向上し、デジタル資産取引の信頼できるプラットフォームになります。
市場操作を検出するための主要なテクニック
それでは、ブローカーや取引所は金融市場における操作の兆候をどのように正確に発見するのでしょうか?幸いなことに、ユーザーを保護し、公正な価格設定を促進するためにこれを行う方法があります。
高度なアルゴリズム、人工知能 (AI)、機械学習 (ML) を使用した監視技術
この一連のメソッドは、高度なアルゴリズム、AI、ML に依存して、リアルタイムの取引パターンを監視し、不審なアクティビティの兆候を検出します。このような自動化システムは、大量の取引データをリアルタイムで分析して、確立された取引パターンから逸脱する傾向を検出できます。トリガーとアラートを設定することで、市場監視チームはなりすましやレイヤリングなどの潜在的な操作活動を検出できます。
AI および ML アルゴリズムは、履歴データを使用して、操作的な取引行動を示す可能性のある取引傾向やパターンを分析し、さらなる監視の基礎を提供することもできます。
これらのテクノロジーは、市場操作の検出に非常に役立つことが証明されています。これらは、大量のデータを選別して、市場を悪用する可能性のある取引パターンを特定するのに役立ちます。
ビッグデータ分析
ビッグデータを活用することは、ブローカーや取引所が市場操作の可能性を特定するのに役立ちます。大規模なリアルタイムおよび履歴データセットを使用すると、悪意のある戦術を示す可能性のある取引行動を検出できます。
大規模なデータセットを使用すると、合法的な取引と操作的な取引を区別するのに役立ちます。この情報は、前述のアルゴリズムに入力されて、警報システムをトリガーすることができます。
市場横断的なモニタリング
この方法には、複数の取引所またはプラットフォームにわたるトランザクションの監視が含まれます。操作活動は複数の取引所にわたって調整できるため、複数の取引所にわたる取引を監視することで、不公正な取引を迅速に検出するために必要な貴重な情報が得られます。
規制当局や他の市場参加者と協力する
市場操作を検出し防止するには、規制当局、取引所、その他の市場参加者との協力が重要です。取引所とブローカーの間でベストプラクティスを共有することで、操作的な取引パターンをより迅速に検出できるようになり、規制当局は操作の検出に役立つ追加のツールや情報を提供することもできます。
市場操作の可能性を示す警告の兆候
異常な取引量: 取引量の突然の説明できない変化は、操作の兆候である可能性があります。
頻繁に注文をキャンセルする: 短期間にあまりにも多くの注文をキャンセルすることは、市場操作の兆候である可能性があります。
ニュースやイベントのない価格変動: 不当な価格変動は、操作の兆候であることがよくあります。
調整された取引活動: 同様の取引行動を行う複数のアカウントが検出されると、多くの場合、共謀や市場操作が行われていることを示します。
市場操作との戦いは毎日続いています
Binance は、公正かつ透明な取引環境を維持することに尽力しています。その重要な部分は、市場の健全性を確保することでコミュニティの利益を守ることです。ユーザーへの継続的な知識の普及と高度な分析手法を通じて、当社は市場操作と戦うためにあらゆる努力を払っています。公正な価格設定が私たちの目標であり、すべての人にとって公正なデジタル資産市場を確保するために常に努力しています。
続きを読む
仮想通貨セクターにおける市場操作とは何ですか?
金融市場におけるスプーフィングとは何ですか?
