香港の暗号の火はまだ芽生えているのに、突然冷水をかけられました。
9月13日、香港証券監視委員会は珍しくも一つの仮想資産プラットフォームJPEXを名指しで警告しました。これは香港の暗号新規制以来、初めて赤札警告を受けた仮想資産取引所です。
証券監視委員会の公式ウェブサイトの内容によれば、JPEXはSNSインフルエンサーやオフラインの仮想資産通貨交換業者を通じて、香港の一般市民にプラットフォームのサービスと製品を積極的に宣伝しています。JPEXグループ傘下の実体はすべて証券監視委員会からのライセンスを取得しておらず、香港で仮想資産取引プラットフォームを運営するためのライセンスを申請していません。
この名指しに対し、JPEXは同日公式ウェブサイトで「証券監視委員会からの不公平な圧力を受けており、香港地区でのライセンス申請を撤回することを検討しており、今後の政策の発展を調整する」と主張しました。
証券監視委員会は香港の暗号通貨の発展を破壊した責任を全うすべきです。」JPEXは明らかに不服を表明しており、自らが取引所ライセンスを申請している機関が数多く存在すると主張し、公告は証券監視委員会の差別を証明するものであり、最後の一文はまさに傲慢な皮肉となっています。
さらに面白いのは、強気な対応にもかかわらず、当日開催されたToken2049の現場では、JPEXのブースはすでに人がいなくなり、音を潜めていました。ブースの費用は少なくとも1万USDTかかるため、ブースを捨てて逃げることを選ぶほど慌てている様子が見受けられます。
JPEXはTokens2049で慌てて逃げました。
その後、事件の展開はますます奇妙になりました。
9月14日、出金のスクリーンショットが複数の暗号コミュニティで広まりました。あるKOLがJPEXで1,000USDTを引き出したところ、なんと1USDTしか入金されず、手数料は999USDTに達し、Twitterで「野良取引所」と怒って非難しました。
JPEXは再び対応し、証券監視委員会からの名指し批判に責任を帰し、14日の深夜にUSDT手数料を「やむを得ず」調整したと述べました。この声明は間違いなくTwitter上で熱議を呼び、業界の罵り合いが続いています。
出金のスクリーンショット
そして、声明の後に提示された出金アドレスから出金を行ったところ、入金額が20USDTに増え、「明らかに奪えるが、どうしても合理的に得ようとする」という無頼の態度を強調しています。現在、この取引所は出金できなくなり、警察は調査に介入しており、関与していたインフルエンサーも影響を受けています。警察によると、18日の夜22時までに1641人がこの事件に関する報告を行い、関与した金額は約12億香港ドルに達し、最も多くの投資者は4,000万香港ドルを投入しています。
これにより、JPEXに対する攻撃は香港と台湾の暗号業界全体に波及しました。
01JPEX公式ウェブサイトの説明には一言の真実もない？どのような取引所がここまで無頼で頭が硬いのでしょうか？この疑問を抱きながら、筆者は様々な情報を集めてJPEXの実態を明らかにしましたが、これによりさらに驚くべき詐欺が露見しました。
実際、香港の人々にとってJPEXは珍しくありません。この取引所の宣伝ポスターは、香港の主要な商業地区に広がっています。公式ウェブサイトの宣伝ページによれば、JPEX取引所の運営本部はドバイにあり、20年間アジア太平洋地域に注力しており、カナダのMSB Fintracライセンス、オーストラリアのASIC許可、および米国FinCENが発行したMSB金融ライセンスを取得したと宣言しています。
しかし現実に戻ると、実際の状況は紹介と大きく異なります。JPEXは今年JPEX緑石取引所に改名し、21年に正式に香港に進出し、主にインフルエンサーとオフラインで大規模なプロモーションを行っています。
香港進出当初、JPEXは日本の暗号取引所JPXに触れ、大々的に日本の著名な取引所と宣伝し、JPXが2022年2月8日に自ら名乗り出て、名前と主体には関係がないことを明らかにしました。明確化後、JPEXは従来通り「当社とJPXには何の関係もない」と応じましたが、今でも百度でこの取引所を検索すると、日本の取引所やシンガポール本社などの言葉が関連付けられていることがわかります。
JPX日本取引所はJPEXとは無関係であることを明言しました、出典はJPX公式ウェブサイト
悪意のある碰瓷（騙し取る行為）は、明らかにこれだけではありません。2022年初頭、JPEXはSimplexと提携関係を結び、第四四半期にVISAカードを発表すると発表しました。JPEXはプロモーションの機会を手放さず、VISAとの提携を名目に大々的に宣伝を行いました。VISAは当然気に入らず、交渉通知を発した後、JPEXはすぐに謝罪し、借口を探し、「VISAの発行機関と提携してカードを発行する計画であり、直接VISAと提携しているわけではない」と言い訳しました。しかし公式ウェブサイトには、JPEXは依然としてVISAとの提携を宣伝するページを残しており、頭を下げて謝罪する態度を強調しています。
彼らが取得したライセンスはさらに疑わしく見えます。(香港01)の報道によれば、複数の国の会社登録所の調査の結果、JPEXの各地登録は「人頭」登録の疑いがあることが分かりました。プラットフォームは2020年に登録され、2021年から運営を開始しており、世界の複数の国の登録地の実際の責任者やオフィスの所在地は未だ公開されていません。
登録会社に関して言えば、JPEX Technical Supportの取締役は郭浩麟のみであり、創業者に関する手がかりは深く掘り下げられていません。ネットには「コイン少爷」黄钲杰という創業者の噂がありますが、実証はされていません。彼は天弓控股（0428）やhmvodビデオ（8103）の2社の上場企業と連携を実現したことがあり、上場企業の出資背景があるのではないかと疑問視されています。しかし、今年4月、2社はこの取引所との覚書合作を停止すると発表しました。
JPEXの各地登録状況、出典は香港01
唯一オフラインで確認できる場所も再び人がいなくなりました。禾丰物流によると、JPEXはアジア地区のブロックチェーンビルの7号2-6階、10階、ビルの外壁広告を借りていましたが、現在すべてのスタッフが悪意を持って移転しました。登録地も未公開で、取得したライセンスはさらに根拠のないものとなり、案の定、筆者が米国金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)の公式ウェブサイトでJPEXを検索しても結果は表示されませんでした。
会社が撤退した後、飲料会社の純白は、1,000杯の飲料の未払いを訴え、JPEXの深さに感嘆せざるを得ません。個人投資家、家主、さらには隣人まで見逃しません。
出典：MichaelTurtle
JPEXがなぜこんなに人気なのか？
このような嘘ばかりの取引所がなぜ継続して運営でき、さらには「香港最大の取引所」として街角に現れることができるのでしょうか？
香港の現行法規に基づけば、証券監視委員会は無許可営業の問題を常に監視していますが、プラットフォームが営業を行っている証拠を収集する必要があるため、当該プラットフォームのマーケティング活動は禁止されていません。
一方、JPEXは大量の配当と宣伝費を通じて、多くのインフルエンサーやエンターテイメント界のスターを雇って台に立たせました。JPEXの代言または宣伝を行ったスターには、香港の男性芸能人張智霖、台湾の歌手陳零九、香港のモデル庄思敏、香港のインフルエンサー「コイン少爷」黄钲杰、香港の富裕二代林作、トイツ、肥妈、陳定幫などが含まれます。
JPEXの元代言人陳零九、出典：香港文匯報。事件後、複数の芸能人が公式チャンネルでJPEXと縁を切る発言をしました。
張智霖側は、すでに5月にJPEXに対し、ライセンスを取得するまで肖像を使用して宣伝することを禁止する旨を通知したと述べています。代言人の陳零九は、すでに今年7月に代言を終了したと主張していますが、関係者によると、彼は8月20日にペットを連れてJPEXの所在地であるアジア地区のブロックチェーンビルを訪問したことがあるとのことです。
迅速にトラフィックを引き付けるために、JPEXはパートナー制度を導入し、高額なコミッションでパートナーを募集しました。規約には、1,000人をJPEXの顧客として招待し、30日以内に招待した平均資産が1,000万USDTに達すれば、パートナーは毎月6,000 USDT、すなわち47,000香港ドルの報酬を得ることが示されています。
今年4月、JPEXは再び制度を強化し、「リベート報酬は最大100,000 USDTに達する可能性がある」と指摘しました。これは78万香港ドルに相当し、関係者によると、以前のJPEXのパートナーの一人はコインの販売業者で、彼は以前に取引所のKYCを公然と販売した前科があります。
コインの販売業者はJPEXのパートナーの一人です。
招待によって人頭を得て利益を創出することから、この取引所はすでにマルチ商法の基本要素を備えていると見て取れます。そして、この取引所の製品は、違法を公然と示していると形容できます。ノードを通じて人を引き込み利益を得るだけでなく、年利率は驚異的な13倍に達し、取引所の利息のある投資は20%に達しており、以前の暴落したLunaに匹敵します。
JPEXの疑わしいマルチ商法の手法、出典はベイコの苦情
JPCの動向を追跡すると、JPEXプラットフォームではその24H取引量が1.89億米ドルに達する一方で、Coinmarketcapのデータではわずか23万米ドルしかありません。この操りの状況は明らかです。一方、JPEXは永続的契約に資金料金を設定しておらず、このように取引常識に反する取引所が、ここまで存続し発展したことに、多くの暗号界の古参も驚いています。
JPCのCoinmarketcap（前）とJPEX取引所（後）のデータ比較
疑念が多いにもかかわらず、目に見える宣伝と高額な利息の誘惑の下で、多くの個人投資家は金銭を投入し、それが事件の主要な被害者となりました。そして、6月にはJPEXには前科がありました。ある暴露によれば、6月にJPEXが開催した(The cage 拳上2023最終戦)でスマートコントラクトを用いた賞金の詳細を発表し、チェーン上のデータは顧客資産39万USDTの流用を示しています。ネットユーザーは辛辣に「取る者は人から、使う者は民に」と評しました。
以前にJPEXが顧客資金を流用したとの報道がありました。
9月18日、香港の立法会議員ウー・キーチョンは現在約30人の被害者からの支援を受けたことを明らかにし、各自の損失額は異なり、一部は6桁、他は7桁に達しており、総額で1億香港ドルを超えると推定されています。以前宣伝されたインフルエンサーも免れず、YouTubeで宣伝していたチョン・シーマンは約50万香港ドルの損失を被り、JPEXからスポンサー料を受け取ったトイツも10万米ドル以上の損失を出し、番組内でJPCの取引量に疑問を呈し、利息が非常に高く、NFTがブロックチェーンに上がっていないと述べました。
03、JPEX事件の影響は？
この事件全体を通じて、JPEXが引き起こした出来事は、暗号界の浮き沈みを経験した業界関係者にとっては驚くべきことではありませんが、真に深刻な被害を受けたのは、香港のまだ形成段階にある暗号界です。
6月に新規制が発表された後、香港は頻繁に行動を起こしており、首相、議員から基層まで、Web3を支援する発言が出されています。議員は公に規制に準拠した取引所の香港での発展を支持する声明を出しました。このような明るい状況の中で、暗い隙間が生じ、JPEXは政策の追い風を借りて広範な宣伝を行い、多くの投資者を欺いています。
香港文匯報によると、香港内外での広範な宣伝と香港の規制政策に対する信頼から、多くの人々が投資しています。さらには、中国本土の投資者も、当初は香港の金融規制に対して信頼を持ち、無許可営業の取引プラットフォームが存在することを信じず、初めてそのプラットフォームで「出金」して問題がなかったことから、安心して100万香港ドル以上の投資を行いました。事が成らず途中で崩れたこの事件は、中国本土の投資者が香港に投資する信頼に無疑の影響を与えるでしょう。
香港の地元はこれを非常に重視しており、9月18日、香港立法会議員ウー・キーチョンは記者会見を開き、仮想資産取引プラットフォームJPEXの疑似詐欺事件に応じて、この事件が香港の仮想資産の発展に大きな影響を与えると述べ、政府は小規模投資家を保護するためにもっと行動すべきだと語りました。
9月19日、香港特区行政長官の李家超は、この事件が規制の重要性を反映していると述べ、規制されたライセンスを持つ取引プラットフォームへの投資が必要であること、個人が仮想資産および関連リスクを理解することの重要性を強調しました。彼は現在の発行制度が投資者を保護するためのものであり、証券監視委員会が市場の変化を監視し、投資者の利益が十分に保護されるよう努めると述べ、当局も投資者教育を強く推進すると語りました。
新規則が仮想通貨の規制を厳しくする一方で、証券監視委員会によって規制されているのはOSLとHashkeyの二つのライセンスを持つ取引所に限られています。これにより、万が一倒産しても顧客資金の最大50万香港ドルまでの補償が保証されています。JPEXはライセンスリストには含まれておらず、証券監視委員会の監視も受けていないため、香港警察に詐欺の方向で調査を委ねることにしかなりません。
民事請求の観点から見ると、JPEXの法的実体を把握することが難しく、ユーザーは無担保債権者であるため、清算時の資産配分の優先順位は有担保債権者、清算費用、優先支払いおよび浮動担保権者の後に位置します。このような論調では、顧客の資本は回収が難しいようです。警察の最新情報によると、この事件に関与する資産はすでに12億香港ドルに達しています。
これについて、深く関与している別のパートナーである林作は、早くから予見していたようで、17日にファン群の中でユーザーに報告を控えるよう何度も促し、成果はないだろうと述べ、ユーザーには資金を取り戻す幻想を抱かないように伝えました。現在、香港商罪科の副督察マイ・ウィーコは事件の最新情報を発表し、林作など8人が警察に逮捕され、JPEX打撃作戦で800万香港ドルの現金が押収され、1,200万香港ドルの銀行預金と4,400万香港ドルの不動産が凍結されたと報告しています。
関係者の林作が逮捕され、出典は香港文匯報
それでも、JPEXは死に体ではありません。最近の対応の中で、JPEXは香港の関連機関からの不公平な扱いを繰り返し強調し、それによってマーケットメイカーが資金を悪意で凍結する事態が引き起こされたと指摘し、「揺るぎなく運営を続ける」と述べています。規制を回避するために、18日には関連する投資商品の取引を下架しました。
JPEXは9月18日に再度公告を発表し、出典はJPEX公式ウェブサイトです。
このように恥知らずで人々を怒らせる取引所は、暗号エコシステムを構築中の香港にとって、再び仮想通貨に犯罪のレッテルを貼り、香港の仮想資産管理の隙間を露呈させ、香港の政治と投資家の暗号に対する信頼を大きく損なうものです。今後の対応は特に重要であり、これは鶏を殺して猿を警告するのか、追跡が困難なのかによって、これが投資家の心の中の刺なのか、それとも投資家の頭上にかかる剣なのかが決まります。まさに一粒の鼠の糞が鍋全体を台無しにしたのです。
原文作者：尹寧
原文出典：陀螺财经