主なポイント
偽トークン攻撃は、犯罪者が正当な暗号通貨を模倣した不正なトークンを作成し、それを使用してユーザーの金銭や機密データを盗むという、暗号通貨詐欺の一般的なタイプです。
この種の攻撃では、通常、Telegram、WhatsApp、WeChat などのコミュニケーション ツールを使用して偽情報を拡散します。一般的な戦術は、トークンの「先行販売」を実行し、現在の「先行販売価格」と比較して将来の「掲載価格」が大幅に高くなると約束して被害者を引き付けることです。
ほとんどの場合、損失は取り戻せません。Binanceはユーザーに警戒を促し、一般的な脅威や警告を認識し、常に自己防衛のために学び続けることを推奨しています。
偽のトークン攻撃は、悪意のある者が合法的な暗号通貨を模倣した偽のトークンを作成する暗号通貨詐欺の一種です。これらの偽トークンは、投資家やトレーダーを欺いて本物の資産を購入または取引していると信じ込ませるように設計されており、しばしば金銭的な損失や本人確認の盗難などの他の悪影響を引き起こします。
偽のトークンが投資家を欺き、資金を盗む方法
本物のトークンとそれを模倣する偽のトークンは、同じブロックチェーン上に存在することもあれば、異なるブロックチェーン上に存在することもあります。偽のトークンは、さまざまな詐欺的なスキームで使用される可能性があります。
イニシャルコインオファリング（ICO）およびトークン販売：攻撃者は偽のICOやトークン販売を開始し、画期的なプロジェクトに早期に参加できるという約束で投資家を誘惑するかもしれません。一度資金を集めると、彼らは姿を消し、投資家には無価値のトークンだけが残ります。
エアドロップやプレゼント：偽のトークンは、ユーザーに個人情報を提供させたり、トークンを受け取るために少額の手数料を支払わせたりするエアドロップやプレゼントを通じて配布されることがあります。これにより、さらなる詐欺や本人確認の盗難が発生する可能性があります。
ポンプとダンプのスキーム：詐欺師は、協調的な買い（ポンプ）を通じて偽のトークンの価格を人工的に引き上げ、その後ピークで保有分を売却（ダンプ）し、他の投資家に価値が下がった資産を残すことがあります。
Launchpoolトークン詐欺：上記のスキームは複雑でコストがかかるため、詐欺師は、偽のLaunchpoolトークン詐欺のような低コストの方法に頼ることがあります。これらの詐欺では、犯罪者は信頼できる取引所が資産を宣伝することで生じた宣伝効果を利用します。例えば、彼らは、Binanceなどのプラットフォームとは関係のない非公式チャンネルを通じて、これらのトークンを割引価格で提供すると虚偽の主張をするかもしれません。
Binance Launchpoolでの本物のトークンのローンチ発表
Binanceが公式のLaunchpoolトークンの今後のローンチを発表すると、詐欺師たちはしばしば、宣伝された資産を模倣した偽のトークンを作成しようとします。この戦略により、彼らは宣伝コストを削減できます。彼らが必要とするのは、売っている偽のトークンがBinance Launchpoolを通じて宣伝されたものと同じであると潜在的な犠牲者を納得させることです。
偽の暗号トークン詐欺の実例
BOOM
2024年7月、Binanceのリスクインテリジェンスチームは、BOOMという名の資産を偽のトークンとして特定しました。この資産は同時にいくつかの警告信号を示しており、こうしたトークンの優れた例となっています。
流動性：PancakeSwapでのBOOMプールの流動性はわずか3,380ドルで、すべて契約デプロイ者によって提供されました。このトークンの市場価値は非常に低いです。
CoinMarketCap上のBOOMのページ、総流動性とホルダー数を表示
疑わしい転送：トークンの流動性が数千ドルに過ぎない一方で、11.18Mを超えるアドレスがこのトークンを受け取っています。これは異常です：正当なトークンでは、流動性はホルダーの数に比例するべきです。
BOOMのDextools上のページ、売却税を表示
売却税：トークンの売却税は、そのトークンの各売却に対して課される手数料で、プロジェクトの開発者によって設定されます。BOOMの場合、売却税は100％に設定されており、誰かがこのトークンを売却しようとすると、売却額全体が税金として差し引かれ、売り手は資金を受け取ることができません。
この場合、詐欺師は売却税を100％に設定し、11百万を超えるアドレスに偽のトークンをエアドロップしました。この資産の取引が始まっていた場合、トークンの背後にいる人々は、組み込まれたスマートコントラクトを介して各売却の100％を懐に入れることができたでしょう。このケースは、ユーザーが未承諾のエアドロップで受け取ったトークンを慎重に精査すべきであることを思い出させるものです。
偽のOMNI
2024年、BinanceはそのLaunchpoolプログラムを通じて複数の新しいトークンを推進しました。世界中の詐欺師たちは、これらの機会を利用してユーザーを欺くための偽のトークンを作成しようとしました。例えば、人気のある手口は、TelegramやWeChatグループなどの非公式チャンネルを通じて「事前購入」プログラムを設定することです。期待されているトークンのローンチ前に過度に魅力的な価格が提示された場合、それは警告のサインと考えるべきです。
CoinMarketCap上の本物のOMNIのページ
OMNIは、非常に期待されていたLaunchpoolトークンの一例です。犯罪者たちは、トルコから発信された以下のスクリーンショットのように、いくつかの偽トークンを迅速に立ち上げました。
偽の「OMNI」のBscScanページ
ご覧の通り、この偽の「OMNI」はその価格とオンチェーンの時価総額指標にゼロがあり、ホルダーはわずか数人で、総取引数も少ないです。
投資する前に偽の暗号トークンを特定するための5つのヒント
契約アドレスを確認する：すべてのデジタルトークンには関連付けられた契約アドレスがあります。常にプロジェクトの公式ウェブサイト、確認済みのソーシャルメディアアカウント、またはCoinMarketCapやCoinGeckoなどの信頼できる暗号通貨リスティングプラットフォームから契約アドレスを取得してください。契約アドレスが複数の公式ソースで一貫しているかどうかをクロスチェックしてください。
リスク評価ツールを使用する：契約コード分析、スワップ分析、流動性分析はトークンリスクを検出するための最も基本的な方法ですが、これらは特定のコーディングおよびブロックチェーン固有のスキルを必要とするため、技術的な障壁を呈する可能性があります。デジタル資産の技術的な側面にあまり精通していないユーザーは、リスクの確率を評価するために設計された消費者ツールに依存できます。たとえば、Token Snifferはリスクの特定に役立つ使いやすく便利なツールです。
Token Snifferのスクリーンショット
リスクニュースを常に更新する：暗号空間での詐欺関連のリスクを軽減する最良の方法は、業界の最新の動向を把握することです。専門的なリスクに焦点を当てたブログやセキュリティニュースをフォローすることで、警告信号を特定し、詐欺師を避ける能力が向上します。
トークンメトリクスを確認する：ゼロまたは異常に低い価格、市場価値、流動性などのトークンメトリクスにおける警告信号を探してください。正当なトークンは、ホルダーの数に比例した一貫性のある合理的なメトリクスを持つべきです。
非公式チャンネルに注意する：Telegram、WhatsApp、またはWeChatの非公式チャンネルを通じてトークンを購入しないでください。詐欺師はしばしば、将来の上場価格が高くなることを約束して、これらのプラットフォームを利用して偽のトークンの事前販売を行います。
偽のトークンを購入してしまった場合の対処法は？
1. 直ちに取引を停止する
さらなる損失を防ぐために、偽のトークンに関連するすべての取引と送金を中止してください。
2. 取引記録を確認する
偽のトークンの出所と詳細を特定するために、取引履歴をレビューしてください。これにより、状況を評価し、次のステップを導くことができます。
3. 取引プラットフォームに報告する
偽のトークンを購入したプラットフォームのカスタマーサポートチームに直ちに連絡し、問題を報告してください。詳細な取引記録と関連情報を提供してください。損失の回復は保証されないことに注意してください。
最終的な考え
偽のトークンは暗号通貨の空間で重大な脅威であり、投資家の熱意や新たなトークンの機会を探索する意欲を食い物にしています。情報を得て、徹底的な調査を行い、慎重に行動することで、これらの詐欺の犠牲になることから自分を守ることができます。常に古い格言を思い出してください：良すぎると思うことは、たいてい本当ではありません。
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