わずか 50 ドルで、5,000 ドル以上の価値があるライブ取引口座にアクセスできるようになります。これは、小道具会社が投資家を引き付けるために使用する誘惑と約束です。

残念ながら、こうした約束は空虚であることが多く、約束をしている企業は単に現金を狙っているだけです。その一例が人気の My Forex Funds です。

顧客数が 60,000 人を超え、ユーザー資金が 10 億ドルを超えたと報告されている繁栄している企業が、どのようにして米国 CFTC によって閉鎖される詐欺に至ったのでしょうか?

暗号フォレンジック、My Forex Funds へようこそ

始まり

My Forex Fundsは、2020年にAnurag Jaiswal氏によって設立されました。Jaiswal氏は、いくつかのプロップトレーディング会社で働いていた元トレーダーです。彼は、一貫した利益を生み出すことができる独自のトレーディングアルゴリズムを開発したと主張しました。

その結果、彼はMy Forex Fundsを立ち上げるために1,000万ドルを調達することができました。

楽しい時間

My Forex Funds には多くの顧客がいました。立ち上げから 3 年以内に、60,000 人以上のアクティブ顧客を獲得しました。同社は、プラットフォーム上のユーザー預金が 10 億ドルを超えたと報告しました。

プロップファームの仕組みについて少し説明します

ミスさんは 50 ドルを持っているとします。しかし、そのお金をすぐに 100 倍にするにはどうしたらよいかわかりません。ミスさんは 50 ドルを持ってプロップ会社に登録し、5,000 ドルのトレーディング ウォレットにアクセスします。

ほとんどのプロップファームが資金にアクセスする前に顧客に完了するよう求める通常の手順は次のとおりです。

  • アカウントに対して返金不可の支払いを行う

  • 自分が優れたトレーダーであるかどうかをテストするための評価期間を経る（通常 2 週間）

  • いくつかの検証を完了する

  • 利用規約を読む（利益は会社と分け合う）

  • 資金にアクセスできるようになります

  • 取引を開始し、ルールを維持します

My Forex Fundsは順調に進んでおり、創設者と他の主要メンバーは家や車に贅沢にお金を使っていた。

亀裂と崩壊

同社の多くのユーザーは、創設者やチームの主要メンバーのライフスタイルを懸念している。

利用者が資金の不正流用を報告したことにより、さらなる懸念が明らかになりました。以下は同社が直面している主な問題です。

  • 同社は、自社の取引実績について虚偽かつ誤解を招くような発言をしました。MFF は勝率が高く、利益が安定していると主張していましたが、これは真実ではありませんでした。

  • 同社は適切なリスク管理を実施していなかったため、投資家に多大な損失をもたらしました。

  • 同社は投資家から資金を不正流用した。MFFは投資家の資金を高級車や不動産などの個人的な費用の支払いに使用した。

  • 同社は無許可の取引を行っていた。MFF は投資家の知らないうちに、または同意を得ずに、投資家に代わって取引を行っていた。

2023年8月29日、オンタリオ証券委員会（OSC）は、My Forex Fundsによる証券取引や銀行口座へのアクセスを禁止する一時命令を発行しました。OSCは、同社が取引実績やリスク管理について投資家に虚偽の誤解を招くような発言をするなど、誤解を招く欺瞞行為を行っていたと主張しました。

CFTCはまた、My Forex Fundsが投資家の資金を不正流用し、無許可の取引を行うことで投資家を欺いたと主張した。

OSCとCFTCの命令の結果、MFFは事実上閉鎖となった。創設者兼CEOのアヌラグ・ジャイスワル氏は証券業界への参入を禁じられた。

私の外国為替資金に資金を持っているトレーダーには何が起こりますか?

彼らが資金を回収できる可能性は低い。プラットフォームでの取引はその後停止され、資産は凍結された。

MFFスキャンダルの影響を受けた投資家は、弁護士に連絡して法的選択肢について話し合う必要がある。

教訓は何ですか?

  • 前払い手数料を要求する会社には疑いを持ちましょう。正当なプロップトレーディング会社は前払い手数料を請求しません。

  • 高いリターンには注意してください: リスクがほとんどなく高いリターンを約束するプロップトレーディング会社は、多くの場合詐欺です。

  • 調査を行ってください: プロップトレーディング会社に投資する前に、調査を行い、その会社が合法であることを確認してください。関連する規制当局に会社の登録状況を確認してください。

  • もう一つ付け加えておきたいのは、企業について見つけたあらゆる情報を、業界標準と比較することです。こうすることで、正しい情報が何であるかがわかります。

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