こんな詐欺にご注意ください💥

最近ニュースを見ましたが、通貨サークルでよくつるんでいる友人が、海外の有名な仮想通貨デリバティブ取引プラットフォームでテザー（USDT）を売却したというもので、購入者は香港の口座を持っていると主張していました。香港ドルで支払い、友人に香港の銀行口座番号を教えてもらう場合のみ可能です。そこで友人は何も考えずに自分の香港の銀行口座番号を購入者に送りました。しばらくして、香港ドルが私の口座に入金されたという通知を受け取りました。

通知を見た友人はお金が届いたと思い、迷わず購入者が提供したアドレスにテザー（USDT）を送金しました。知るか！それから間もなく、私の友人は、自分の口座に入金された香港ドルがすべて引き出されていることに気づきました。この時、友人は騙されたことに気づきました。

このような詐欺は実際に非常によく行われています。そこで、以下のよくある手口を見て、騙されないように注意しましょう👨‍✈️

01小切手詐欺の手口にはどのようなものがありますか? 👇

過去 2 年間で海外小切手の支払いで最もよく使われた詐欺手口は次の 3 つです。

1つ目は時差を利用して請求書を取り消すこと、2つ目は請求書をバウンス（ショートポジションなど）すること、3つ目は支払い差額を不正に取得することです。

1. 請求後のキャンセル。上記詐欺の手口と同様に、詐欺師は時間差を利用して、相手に最初は送金が届いたと誤認させますが、実際には口座に届いていないため、相手が仮想通貨を入金した後、速やかに送金を行います。それを撤回します。

2. 返送された小切手は不良小切手のようなものです。小切手が口座に入金されると、ほとんどの銀行では凍結期間 (償還期間) が設けられており、その期間は半年に及ぶ場合もあります。その後小切手が不渡りになった場合、お金を返さなければならないだけでなく、あなた自身も返さなければなりません。手数料も支払わなければなりません。この種の詐欺は、外国貿易取引では一般的によく見られます。

3. 代金の差額を不正に取得する。この手口は、最初の 2 つの詐欺よりも悪質な手口です。詐欺師は、チケットを発行するときに故意に余分な金額を支払い、受取人がお金を受け取ったと誤解した後、詐欺師はあなたに交渉し、誤って払いすぎたので差額を返金してくださいと言います。

02 仮想通貨取引を狙う小切手詐欺

嘘つきの学習能力と勤勉さは、職場の新人と同じくらい優れています。新たな詐欺ラウンドでは、詐欺師は物理的な企業をターゲットにするだけでなく、新興の仮想通貨取引市場もターゲットにしています。

ここで、詐欺師は通常、購入者のふりをして、取引プラットフォーム上のシステムによって自動的にマッチングされた仮想通貨の販売者と短時間通信し、最初の信頼を獲得します。小切手支払い詐欺の実行には香港のローカル口座が必要なため、次に販売者に香港のローカル口座を提供するよう求めます。そして、誰もが、特に本土の友人が香港の24時間小切手会計システムの運用を理解していないという事実を利用して、取引金額の「引換券」が予定通り発行され、提供された香港の口座に入金される。販売者が最初のクレジット通知を受け取った後、詐欺師は販売者に仮想コインを受け取った後、小切手を転送し、署名が一致しないなどのさまざまな言い訳を使用して、販売者に仮想コインを転送するよう緊急に促し始めました。 、金額が間違っているなどの理由で支払いが引き落とされます。

したがって、上記の詐欺は何年も前に行われた古い慣例のように見えますが、新興ビジネス形式では依然として「非常に有益」です。同時に、詐欺師は自分の身を守ることにも努めます。彼らは通常、騙された後、回復するまでの道のりは非常に困難です。

03最後のお知らせ💌

1. まず第一に、私たちは日常生活においてより注意を払う必要があります。

2. 第二に、取引する際には買い手の情報に特別な注意を払う必要があります。

3. 最後に、アカウントを凍結するためにお客様に連絡した場合は、時間内に警察に通報する必要があります。