Da Chengzi からの転載: Sunny Day の物語のフォローアップ、結末をお伝えします: 全体的なプロットは、私が OKX の OTC で U を売り、地元の小さな JC に逮捕され、37 日間投獄されたということです。最終的に保釈されたが、裁判所は後に200を減額して問題を終結させた。

社内パートナーは 2 年前にこの問題を持ち出しましたが、写真に示すように、これまでのところ何も起こっていません。

この問題については説明したので、この種のリスク管理を回避する方法を説明しましょう。

いくつかのポイントに注意することで、闇金の取り立て時にカードが凍結されるのを効果的に防ぐことができます。

(1) 店頭取引の場合は、Binance や Ouyi などの主要なプラットフォームを選択するようにしてください。これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関との良好なコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。

(2) T+1/T+2 出金戦略をサポートする OTC プラットフォームを選択するようにしてください。コインの販売直後に現金を引き出すことはできませんが、店頭取引を通じてマネーロンダリングが疑われるリスクは軽減されます。たとえば、Binance T+1 と Huobi Select を取引します (無料取引と T+2 出金と比較)。