テザーは、マネーロンダリングや詐欺などの犯罪行為に関連しているとみられる2,800万以上のUSDTトークンを含むトロン（TRX）ウォレットを凍結する措置を講じた。この重要な動きは、トロンとイーサリアム（ETH）のステーブルコインを監視するアカウント（USDT/USDC禁止リスト）によって7月13日に報告された。ブラックリストに載ったTNVaKWというアドレスは、約2,825万ドル相当のUSDTを保有していた。
フイオングループの関与
問題のウォレットは、カンボジアの企業Huione Groupと関連している疑いがある。7月14日、ブロックチェーンセキュリティ企業BitraceはXの投稿で、7月9日に有効化された凍結ウォレットがHuione GroupのGuarantee事業にリンクしていることを明らかにした。このつながりは、詳細なブロックチェーン分析によって確立された。
Bitrace の調査によると、Huione は新しいアドレス TQuFSv をアクティブ化し、ブラックリストに載っている TNVaKW ウォレットから 114,800 ドル相当の USDC を転送することで凍結を回避しようとしていたことが判明しました。Tether の介入にもかかわらず、Huione の古いアドレス TL8TBp を含む他のビジネス アドレスはアクティブのままで、運用されています。
フイオン・ギャランティーの東南アジアにおける詐欺行為への関与
7月10日、仮想通貨追跡会社エリプティックは、フイオン・ギャランティーが詐欺、特に豚の屠殺詐欺に関与していると報告した。エリプティックの分析によると、このオンラインマーケットプレイスは東南アジアにおける詐欺行為の主要拠点となっており、少なくとも110億ドルに上る犯罪取引に関わっている。テレグラムのピアツーピア取引のデポジットおよびエスクローサービスとして運営され、主にテザーのUSDTステーブルコインを使用しているフイオン・ギャランティーは、詐欺師やマネーロンダリング業者に好まれるプラットフォームとなっている。
さらに、エリプティックは、フオン・ギャランティーとフン・マネ首相を含むカンボジアの統治者一族とのつながりを主張した。さらに調査を進めると、フン・マネ首相のいとこが、フオン・グループと提携している決済・外国為替事業のフオン・ペイの取締役を務めていることが判明した。ロイター通信はまた、北朝鮮のハッカー集団ラザルスが2023年6月から2024年2月の間に、デジタルウォレットの1つからフオン・ペイに15万ドルを送金したと報じており、ブロックチェーンアナリストは、これらの資金は昨年、アトミック・ウォレットを含む3つの暗号通貨企業から盗まれた可能性が高いと示唆している。
Elliptic の研究チームによる新たな調査により、オンライン マーケットプレイス Huione Guarantee が明らかになりました。このプラットフォームは、東南アジアの詐欺師によって広く使用されており、その中には#pigbutchering詐欺に関与している者も含まれています。分析の全文を読む ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— エリプティック（@elliptic）2024年7月10日
サイバー犯罪におけるUSDTへの懸念の高まり
今年初め、国連薬物犯罪事務所の報告書は、地域のサイバー詐欺やマネーロンダリング活動における USDT の蔓延を強調しました。報告書では、USDT は安定性、匿名性、取引手数料の低さから、「地域のサイバー詐欺活動やマネーロンダリング業者にとって好ましい選択肢」であると説明しました。
こうした懸念に応えて、テザーは、世界的な豚の屠殺ロマンス詐欺の犯人である東南アジアの国際人身売買シンジケートに関連する2億2500万ドル相当のUSDTを「自主的に」凍結したと発表した。こうした詐欺では通常、詐欺師がソーシャルメディア、出会い系サイト、メッセージングプラットフォームで被害者との関係を築き、詐欺的な投資をするよう説得する。こうした詐欺を実行する個人は、多くの場合、犯罪グループによって密輸され、世界中の被害者を騙すことを強いられる。
法執行機関とアナリストの反応
エリプティックの報告を受けて、法執行機関とブロックチェーンアナリストは、Huioneの運営を妨害する取り組みを強化している。彼らは積極的に仮想通貨取引を追跡し、プラットフォームにリンクされたウォレットを特定している。テザーによる凍結は、仮想通貨関連の詐欺や、一見合法的な仮想通貨プラットフォームによって促進される複雑な金融犯罪ネットワークと戦うための継続的な取り組みを強調するものである。
結論として、ウォレットを凍結するというテザーの行動は、暗号通貨分野における金融犯罪に対処するためのより広範な取り組みを浮き彫りにしています。Huione Group のケースは、暗号通貨詐欺の複雑かつ蔓延する性質を示しており、ブロックチェーン セキュリティ企業と法執行機関の両方による警戒的な監視と執行を必要としています。
PlayDoge – エキサイティングなP2Eコンセプトを備えた有望な暗号通貨先行販売プロジェクト
Doge をテーマにしたミームコインは、投資家、特にミームコインを好む投資家の関心を常に集めてきました。PlayDoge は、ユニークな伝承ベースのテーマを通じてこの投資家グループの注目を集める目的で立ち上げられました。開発者は、愛されているミームのマスコットである象徴的な Doge が行方不明になり、後に PlayDoge アプリを介して幸運なミームトレーダーによって発見されるというストーリーを作り上げました。この発見は、1990 年代初期のビデオ ゲームを彷彿とさせるピクセル化された 8 ビット ゲームで展開されます。
PlayDogeアプリとその機能
PlayDoge プロジェクトの核となるのは、ユーザーが自分の Doge を仮想ペットとして育てることができるモバイル アプリです。これらのペットは、プレイヤーに報酬を提供するゲームで使用できます。これらの報酬を含む PlayDoge エコシステム内のすべての主要なアクションは、現在プレセール段階にある PLAY トークンによって促進されます。このプロジェクトには、プレセール投資家向けのステーキング オプションも含まれており、トークンの実用性がさらに高まり、幅広い投資家にとって魅力的な投資機会となっています。
トークンの詳細と投資の可能性
PLAY トークンは、プレセールの第一段階ではわずか 0.00451 ドルで販売されていますが、その後の段階で価格が上昇する予定です。トークンの総供給量は 94 億で、Binance ブロックチェーン上に構築されています。トークンは SolidProof による監査に合格しており、投資としての信頼性と安全性が高まっています。これらの特徴により、PLAY は、賢明な投資家が見逃すべきではない、高い可能性を秘めたプレセール プロジェクトとして位置付けられています。
コミュニティの関与と成長
PlayDoge は最近ローンチされたにもかかわらず、ソーシャルメディアでのエンゲージメントとプレセール活動が急速に増加しています。この成長は、プロジェクトのユニークなテーマと高い報酬の可能性が投資家コミュニティによく受け入れられていることを示しています。PlayDoge を Doge をテーマにした最高のゲーム用暗号通貨として売り出すという開発者の戦略は、投資家の関心と参加の高まりからもわかるように、注目を集めているようです。
結論
要約すると、PlayDoge は、魅力的な伝承ベースのテーマと堅牢なプレイ・トゥ・アーン (P2E) コンセプトにより、ミームコイン市場で際立っています。仮想ペットの育成とゲームプレイによる報酬獲得の組み合わせは、すべて PLAY トークンによって実現されており、魅力的な投資機会となっています。Binance ブロックチェーンの強力な基盤、監査の成功、トークン価格上昇の明確なロードマップを備えた PlayDoge は、有望な暗号通貨プレセール プロジェクトを探している投資家の注目を集める態勢が整っています。
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