証券取引委員会（SEC）は、詐欺的な暗号通貨ねずみ講およびポンジースキームであるForsageの作成と宣伝に関与した11人に対して法的措置を講じました。このスキームは、米国を含む世界中の何百万人もの個人投資家から3億ドル以上を集めました。
起訴されたのは、フォーサージの創設者4人。彼らはロシア、ジョージア共和国、インドネシアに居住していたことが最後に判明している。さらに、米国を拠点とするプロモーター3人が、フォーサージのウェブサイトやソーシャルメディアプラットフォームで同社を宣伝したとして起訴されたほか、米国における同計画の主要プロモーショングループ「クリプトクルセイダーズ」のメンバー数名も起訴された。
Forsage は、投資家が Ethereum、Tron、Binance ブロックチェーン上のスマート コントラクトを通じて取引を行えるウェブサイトを運営していました。しかし、同サイトは 2 年以上にわたり、新規参加者を募集して利益を上げるネズミ講として運営されていたとされています。また、ポンジ スキームの典型的な構造に従い、新規投資家からの資金を以前の投資家への支払いに使用していました。
被告らはフィリピンとモンタナの当局から停止命令を受けたにもかかわらず、YouTube動画やその他の手段を通じてこの計画を宣伝し、容疑を否認し続けた。
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SEC がイリノイ州の連邦地方裁判所に提出した訴状では、これらの個人が登録および詐欺防止規定に関する連邦証券法に違反したと訴えている。SEC は、差止命令、不正に得た利益の返還、および民事罰を求めている。
被告のうち2人、エリス氏とタイセン氏は容疑を認めも否認もせずに和解した。両氏は今後の違反に対する永久的差し止め命令に同意し、裁判所の承認を待って民事罰金を支払う予定である。
SECの調査はSECの暗号資産・サイバーユニットによって実施され、フィリピン証券取引委員会とモンタナ州証券保険長官の支援を受けた。
暗号通貨とWeb 3.0の分野では、ユーザーがこれらの詐欺やエクスプロイトのニュースを毎日のように耳にしていることが観察されています。最近では、2023年9月1日のTodayq Newsのレポートで、CertiKによると、暗号通貨の攻撃者が4,500万ドル相当のデジタル資産を盗み、年間の損失総額が約10億ドルに達したと報告されています。その月には、出口詐欺で2,600万ドル、フラッシュローン攻撃で640万ドル、エクスプロイトで1,350万ドルが消失しました。
米証券取引委員会が3億ドル規模のForsage暗号通貨ねずみ講で11人を起訴したという記事がTodayq Newsに最初に掲載されました。
