香港警察は最近、「ロンドンの金と仮想通貨」への投資をスローガンに掲げた詐欺シンジケートを摘発し、容疑者は低リスク・高リターンの美辞麗句を使って香港市民に口座開設と投資を勧めた。この詐欺。警察によると、これまでに男女19人が逮捕され、事件に関与した金額は3億2000万香港ドルに上るという。香港の実業家ピーター・チャン氏も2020年に、金額が100万香港ドルに上るロンドンの金詐欺の罠にはまりそうになったことを明らかにした。
香港警察は先週の水曜日と木曜日、つまり8月30日から31日にかけて逮捕作戦を開始し、香港内の複数の場所で捜索を行ったと伝えられている。前述の詐欺グループの本拠地だった九龍区の投資会社を摘発し、マネーロンダリングと詐欺共謀の疑いで２５～４２歳の男性１２人、女性７人計１２人を逮捕した。
香港東九龍地区犯罪課の主任警部ドゥアン・ユクヘン氏は、この詐欺グループは2022年6月に活動を開始したと述べた。まず、グループのリーダーは、警察の追跡を避けるために、投資会社を設立し、商業ビルにオフィスを借り、ウェブサイトを開設して、何かが本物であるかのような錯覚を作り出すようにメンバーに指示します。被害者のために、会社は一定期間後に閉鎖され、その後新しい会社を設立します。電話による MLM プロセス中に、グループのメンバーは自分たちが豊富な経験を持つ上級投資ブローカーであると偽り、被害者をだまして参加させます。
しかし、Duan Yuheng 氏は、被害者が騙されると、メンバーは現金または特定の口座への送金を通じて投資資金を集めることができると主張し、その後、いくつかのアプリケーション (APP) を使用して被害者の口座開設を熱心に手助けし、被害者の中には、ブローカーに「投資口座」に対する全権限を与える権限を与える委任状に署名するよう説得される人もいる。
実際、これらのアプリケーションと投資口座は、単なる模擬取引プラットフォームにすぎず、騙された被害者の資金はロンドンの金や仮想通貨に投資されていませんでした。その手口としては、詐欺グループが高額な手数料や保有手数料を請求するために、口座内で異常かつ頻繁な取引を行い、特定の資産を長期間保有し、結果として被害者の口座の元本を全額失うというものです。
最後に、彼らは投資家に投資額を増やすよう奨励する言葉を使い、短期間で損失を取り戻せると偽り、被害者が得たいときにすべてのお金を搾り取ることが目的です。校長を返還するために、グループは、別の高額な事務手数料の処理が必要であるなど、さまざまな理由で拒否されました。さらに、このグループは、複数の分散送金を通じて、偽の企業と操り人形口座の間で資金洗浄を行っていました。
現在、香港では、いわゆる「ロンドンゴールド」は、現物市場ではなくデリバティブであるため、取引会場がさまざまな販売ネットワークに点在し、「目に見えない金市場」を形成しているため、詐欺行為と同一視されている。香港では監督が不足しているため、ロンドンの金の売買にはライセンスが必要なく、不透明性とリスクが大幅に高まっている。 2018年から、詐欺師は美しいブローカーを利用し、有名ブランドやスポーツカーのプロモーションビデオと組み合わせて、取引手数料によって投資が完全に消え去ったと偽り、被害者にお金を返さないと偽り、頻繁な取引テクニックを使用しました。取引自体はいわゆる詐欺ではありませんが、敷居が低すぎるため多くの悪徳者に狙われ、詐欺事件が多発しています。