ここ数週間、暗号通貨界隈ではビットコインやイーサリアムの著名な保有者に関する話題が集中している。憶測が飛び交うアドレスもあれば、明確なラベルが付けられたアドレスもある。興味深いことに、少数のアドレスは正体が明かされたとされ、上位10位のBTCアドレスの多くがタグ付けされている。以下は、「ビットコインの長者番付」に掲載されている上位10位のビットコインウォレットを詳しく見てみよう。
取引所から米国政府まで — 2023年最大のビットコインウォレットに光を当てる
最近、暗号通貨の世界では、3番目に大きいビットコイン（BTC）ウォレットの正体について話題が集中しています。OXTの研究者であるErgoと暗号通貨データ分析会社Arkham Intelligenceはどちらも、それがRobinhoodと関係している可能性が高いと考えています。この意見はArkhamのダッシュボードにも反映されています。しかし、このウォレットに対する好奇心が高まるにつれて、5番目に大きいBTCウォレットをめぐって、故エフゲニー・プリゴジンと関連しているという根拠のない噂が広まりました。この捏造や「作り話」とは裏腹に、この特定のウォレットは米国政府の法執行機関によって監視されています。次の調査は、2023年9月時点でのトップ10のビットコインウォレットに関する私たちの理解を垣間見ることができます。
BTC数で上位100のウォレットを紹介する有名な「ビットコイン・リッチ・リスト」の頂点に立つバイナンスは、リードウォレットとして王座に就いています。2023年9月1日現在、バイナンスが管理する「34xp4」というウォレットは、現在のBTC為替レートに基づくと64億ドルに相当する248,597 BTCを誇っています。2018年10月18日に作成され、最新の取引は2023年1月7日でした。頻繁に使用される取引所のホットウォレットとは対照的に、コールドウォレットとしての性質上、アクティビティは限られています。
2023年9月1日時点で、2番目に大きいBTCウォレットには178,010 BTC、45億8000万ドル相当が保管されていました。「bc1qg」と呼ばれるこのウォレットは、暗号資産取引所Bitfinexが所有・運営しています。2020年2月2日に作成され、最新のBTC取引は2023年3月30日に行われました。3番目に大きいウォレットは最近、Robinhoodのコールドウォレットであることが判明しました。現在、特定のウォレット「bc1ql」には118,300 BTC、30億ドル強が保管されています。4番目に大きいBTCウォレットもBinanceによって管理されており、アドレス「39884」には115,177 BTC、29億ドル相当が保管されています。
5番目のウォレットは、Arkhamダッシュボードに示されているように、米国政府が所有および運営しています。「bc1qa」というラベルの付いたこのウォレットは、亡くなったロシアのオリガルヒ、エフゲニー・プリゴジンに関する捏造された物語に関連しています。資金は2016年のBitfinexハッキングから発生し、米国の法執行機関が隠匿物を押収したときにこのアドレスに統合されました。米国政府の94,643 BTCの隠匿物は24億ドルの価値があります。6番目に大きいビットコインアドレス「37XuV」は、Arkhamダッシュボードにラベルがありませんが、2020年の注釈がブロックチェーンエクスプローラーoxt.meで入手できます。
2020年1月19日、「Wolf755」というユーザーは、6番目に大きいビットコインウォレットはHuobiのものだと主張しました。このウォレットは2021年7月4日に開設され、それ以降資金は送金されていません。このウォレットには、2023年9月1日時点で94,505 BTC、24億ドル相当が保管されています。7番目に大きいBTCアドレス「1Feex」は有名で、Arkhamの「Mt Goxハッカー」として知られています。9月1日時点で8番目に大きいBTCウォレットは「bc1qa」で、米国政府が管理・所有しています。このウォレットの資金はシルクロードハッキングに由来しており、法執行機関は今年中にコインを売却する予定です。「bc1qa」アドレスには約69,370 BTC、17億8千万ドル相当が保管されています。
9番目に大きいBTCウォレット「3LYJf」も、#Binance が所有しています。17億5,000万ドル相当の68,200 BTCは、Binance Smart Chainで発行された合成ビットコイン（BTCB）を裏付けています。Arkhamでは、2022年11月18日に作成された「BTCBリザーブ」というラベルが付けられており、最後のトランザクションも同じ日に発生しています。最後に、10番目に大きいBTCアドレス「bc1qd」は不明のようで、15億ドル相当の59,300 BTCを保有しています。oxt.meでは、オンチェーン研究者のErgoが、ウォレットがBFXコールドストレージであるかどうかを注釈しています。これは、上位10のBTCウォレットのうち2つが未確認またはフラグなしであることを意味します。
ビットコインのエリートウォレットの分野では、Binanceが圧倒的な地位を占めており、トップ10アドレスのBTCの41.34％（431,974 BTC、約111億ドル相当）を保有しています。Bitfinex、Robinhood、おそらくHuobiを含む取引プラットフォームは、合計で37.4％（390,815 BTC、約100億ドル相当）を保有しています。米国政府は、法執行活動の結果として、15.6％（163,013 BTC、推定42億ドル）を監督しています。興味深いことに、5.67％（59,300 BTC、約15億ドル相当）は未確認のままです。この分布は、中央集権型取引所と政府機関がビットコインのストレージ環境の主要なプレーヤーであることを鮮明に描いています。