チェイナリシスの報告書によると、5年間で約1000億ドルの「汚い」仮想通貨が取引所に送金されたという。しかし、同社のアナリストらは、この取引量の約3分の1がロシアの取引所Garantexなどの認可された暗号通貨サービスによるものだと考えている。
残りのボリュームは主にダークネット市場、詐欺、ランサムウェア、マルウェアに関連しています。
ステーブルコインは、仮想通貨市場全体と比較して、「疑わしい」送金の総量の大部分を占めています。 「汚い」仮想通貨のほとんどは最終的に 5 つの最大手の仮想通貨取引所に行き着きますが、犯罪者は資金洗浄のために DeFi アプリケーション、ギャンブル サイト、仮想通貨ミキサー、ゲートウェイ ブリッジも使用します。