最近、ミャンマーは「電子詐欺」で世論の渦に深く巻き込まれている。実際、ミャンマー北部の一部とミャンマー東部のミャワディに拠点を置く詐欺集団により、多くの人々が巨額の財産を失い、家族が離散する事態に陥っている。通信詐欺は医薬品の製造・販売よりもリスクが低く、利益が高い産業であるとの報告がある。それで、その憎むべき詐欺師たちはどれくらい裕福なのでしょうか？今日は、電子詐欺のリーダーに焦点を当てます。
ミャンマーの通信詐欺のリーダーはシンガポールに潜伏し、資金を利用して道を切り開き、狂ったように資金洗浄を行った
シンガポール警察は最近、総額最大50億シンガポールドルに及ぶマネーロンダリング、詐欺、オンラインギャンブル犯罪の疑いで容疑者10人を逮捕し、不動産105軒、ロールスロイスやベントレーなどの高級車50台、高級バッグ250個、その他を押収した。時計、270点以上の宝飾品、11の仮想資産情報ファイルなど...そしてこれがこのマネーロンダリング事件のすべてではありません。この驚愕のマネーロンダリング事件の関係者は、実はミャンマーからシンガポールに逃亡した詐欺集団のリーダーたちだった。
シンガポールがその優れた治安、教育、医療制度で常に世界的に有名であることは誰もが知っています。そのため、「人血まんじゅう」を食べて大金を稼ぐ電子詐欺の首謀者たちは、治安が悪く教育制度が不完全なミャンマーで、豊かな生活を送り、子供たちに優れた教育を受けさせるためにシンガポールに行くことを選択する。シンガポールの電子詐欺首謀者の贅沢なライフスタイルは多くの人々に衝撃を与えました。何百もの高級物件、高級時計、車...想像できないものは何もなく、お金で買えないものはありません。
電子詐欺によって莫大な富を築いた電子詐欺のリーダーにとって最も重要なものはお金であると理解されています。そのため、彼らはシンガポールに足がかりを得るために、血眼になってお金をつぎ込んで道を築き、贅沢三昧の生活を送りました。
シンガポールのメディア報道によると、これらの電子詐欺のリーダーたちは、シンガポールのナイトクラブ、レストラン、不動産、企業に投資し、さらにはお金を使って人々の心を掴み、地元の人々の名のもとにシンガポールでビジネスを展開し、自らが金融担当者になったという。舞台裏の支援者たち。
現金の山が押収される
さらに、これらの電子詐欺のリーダーは、違法な収入を合法的な収入に変換しようと最善を尽くしています。例えば、「ブラックマネー」は管理が比較的緩い海外の銀行に預けられ、電子送金によって十数か国の銀行口座に送金され、最終的にシンガポールに送金される。シンガポールの銀行にお金が入ると、基本的にはクリーンとみなされます。
マネーロンダリングを行うために、彼らはより巧妙な方法、つまり仮想通貨を使ったマネーロンダリングにも訴えます。
関係者によると、こうした詐欺のリーダーらはブラックマネーを使って、まず主流取引所でビットコインやイーサリアムなどの主流仮想通貨を大量に購入し、その後取引所の個人口座に入金する予定だという。その後シンガポールに飛び、取引所を通じてビットコインをUSDTに交換し、C2Cを通じて発送します。支払いが完了するまでのプロセス全体にかかる時間はわずか数分です。
シンガポールに設立された会社を利用して偽のアカウントを作成し、狂ったように資金洗浄を行う電子詐欺の首謀者もいます。
詐欺師のリーダーは慈善家となり、お金を寄付するだけでなく、故郷に豪華な別荘を建てた
彼らはお金を洗浄するだけでなく、自分自身も洗浄します。手を血で染めた詐欺師たちはシンガポールで慈善活動を始めた。報道によると、これら電子詐欺のリーダーたちは地元地域に積極的に寄付を行っているという。同時に、シンガポールでの人脈を広げ、自分のアイデンティティを明確にするために、地元に足がかりを得るために、さまざまなクラブやスポーツプロジェクトの募金活動に積極的に参加した。
シンガポールのメディア報道によると、今年の春節が終わって間もなく、謎の男が、自分が深い罪を犯したことは分かっているので、新しい寺院を建てるために1億シンガポールドル（約5,000万元以上）を寄付したいと述べた。彼はこのようにして社会に恩返しをし、自分が犯した罪を償い、心の平安を得たいと考えていました。しかし、男性が身元の開示を拒否したため、寺院は寄付計画を拒否した。しかし、多くの人は、これはシンガポールに逃亡したミャンマーの通信詐欺リーダーの一人ではないかと推測しています。
それだけでなく、これら電子詐欺のリーダーたちは故郷ではさらに贅沢をしており、「歴史に名を残したい」とも考えている。こうした電子詐欺のリーダーの中には、故郷に非常に豪華な別荘を建てている人もいます。数階建てで数千万元の費用がかかり、内装は非常に豪華です。 「歴史に名を残したい」と、故郷の道路建設や祖霊舎の修繕に寄付する人もいる。
詐欺のリーダーは無数の高級不動産、高級車、時計などを所有する贅沢な人物です。
念のため言っておきますが、詐欺師はそのお金を高級住宅、高級車、時計、バッグなどの資産に変えたり、さらにはその資産を他人の名義にしたりします。これらの詐欺師は贅沢をしており、気に入ったものを見つけるとすぐに現金を取り出して購入します。お金を使いやすくするために、彼らは側近に高級時計、高級車、さらには高級住宅までを含む大きな現金の入った袋をいくつか持ってくるよう要求し、取引には全員が直接現金を使用し、全額を支払いました。
これらの人々は複数の高級住宅を一緒に購入していると報告されています。邸宅なら当然高級車も合わせなければなりません。これらの電子詐欺師にとって、ロールスロイスやベントレーはモビリティスクーターにすぎません。
高級住宅や車に加えて、有名な時計、バッグ、ワイン、さらには有名人をコレクションすることも好きです。そして、これらの贅沢品は、彼らのマネーロンダリング活動においても重要な役割を果たしています。
シンガポールのメディア報道によると、著名な時計収集家はシンガポール当局が公開した写真を見て、押収された数十個の時計の総額は4,000万シンガポールドルになる可能性があると述べた。これらには、約 110 万シンガポールドル相当のリシャール ミル RMS カープ ウォッチ、約 200 万シンガポールドル相当のパテック フィリップ 5002 ホワイトゴールド 天文トゥールビヨン ウォッチ、および 2 つの非常に珍しいパテック フィリップ 6002 ホワイトゴールド 天文トゥールビヨン ウォッチが含まれます。
さらに、これらの詐欺師はギャンブルも好きです。毎週多額の現金を持って地元のカジノにギャンブルに行きますが、賭け金の額は膨大で、これに毎週約20万〜30万シンガポールドルを費やします。
現在、シンガポールではマネーロンダリングの容疑で詐欺集団のリーダーが多数逮捕されており、騙された人々にとってはある種の慰めとなっている。しかし、だまし取られたお金を取り戻せるかどうかはまだ不明だ。
詐欺の首謀者たちがシンガポールで贅沢な生活を送り、心の平穏のためにお香を焚いたり仏様を崇拝したりするというのは何と皮肉なことでしょう。あなたの意見では、詐欺師の憎しみを和らげるためにはどのような罰を与えるべきだと思いますか?ディスカッションに参加するには、メッセージ エリアへようこそ。