主な要点
豚の屠殺詐欺が増加しており、Binanceに報告された件数は2022年から2023年にかけて現在までに100.5%増加しています。
詐欺を避けるために、投資家は迷惑な通信に疑いを持ち、提供された投資機会について徹底的に調査し、個人データを保護する必要があります。
Binance は、法執行機関と協力し、捜査訓練を提供し、サイバー犯罪対策ワークショップに参加して、ブロックチェーン技術を活用して詐欺と戦っています。
豚の屠殺詐欺が増加しています。自分の安全を守る方法と、Binance がユーザーをどのように保護しているかを学びましょう。
過去 1 年間で報告件数が 2 倍に増加した、いわゆる「豚の屠殺」詐欺は、暗号通貨ユーザーや一般大衆が注意を払う必要がある詐欺です。ブロックチェーン技術とデジタル資産の採用は増加しており、需要と認知度が高まると、詐欺師の注目も高まります。豚の屠殺詐欺は、最も蔓延し、最も危険な詐欺の 1 つです。
しかし、ユーザーがセキュリティのベストプラクティスを順守することと、Binance がエコシステムを保護するために行っている取り組みを組み合わせることが、豚の屠殺の試みから私たち全員を守るための最善の策です。
豚屠殺詐欺とは何ですか?
豚屠殺詐欺は、経験の浅い投資家や不注意な投資家を狙った投資詐欺の一種です。この手口では、詐欺師は高額の利益とそれに伴う華やかなライフスタイルを約束して被害者を誘い込みます。
詐欺師は、時間をかけて信頼を築き、被害者を綿密に研究し、投資による初期の「利益」を見せることで、被害者の好意に近づきます。被害者の信頼を得て、詐欺プラットフォームに多額の資金を投資すると、詐欺師は被害者の資金を持って突然姿を消し、失われた投資を取り戻す手段や痕跡を残さないままになります。
この手口は、詐欺師が偽の利益で「被害者を太らせ」、残りのお金を「屠殺」するため、豚屠殺詐欺と呼ばれています。同様の手法は、投資詐欺や恋愛詐欺でも長年使用されてきたことに注意することが重要であり、消費者は、これらの詐欺が暗号通貨分野に限ったものではないことを認識する必要があります。
詐欺師はどうやって人々を騙すのか?
詐欺師はさまざまな戦術や計画を使って被害者を騙し、偽の投資機会に乗らせます。前述のように、こうした戦術は目新しいものではなく、少なくとも数十年にわたってさまざまな金融詐欺や詐欺行為で使用されてきました。
豚の屠殺詐欺は、他の種類の投資詐欺からさまざまな手法を借用しています。消費者は、使用されている手法を識別できるように、一般的な詐欺の種類に精通することが重要です。
ソーシャル エンジニアリング詐欺: 詐欺師は心理的操作を利用して、被害者に機密情報を提供させたり、アカウントにアクセスさせたり、資金を直接送金させたりします。一般的な手口には、取引所やカスタマー サービス担当者などの評判の良い組織になりすまして被害者の信頼を得ることが含まれます。
恋愛詐欺: 詐欺師は、通常、オンライン デート プラットフォームやソーシャル メディアを通じて、恋愛関係を求める被害者を狙います。信頼関係が築かれると、詐欺師は被害者を操って偽の暗号通貨に投資させたり、デジタル ウォレットの秘密鍵を共有させたりして、最終的に資産を盗みます。
ポンジ・スキーム: 詐欺師は高い利益を約束して投資家を誘惑し、一方で密かに新しい投資家の資金を頼りにして、以前の投資家に利益を支払います。新しい投資が枯渇すると、このスキームは崩壊し、投資家は資金を失います。
出口詐欺: 詐欺師は一見正当なプロジェクトや取引所を立ち上げ、ユーザーの信頼を獲得した後、突然プラットフォームを閉鎖し、ユーザーの資金を持って姿を消します。
ポンプ・アンド・ダンプ・スキーム: 組織化されたグループが、協調的な購入、偽のニュース、またはプロモーションキャンペーンを通じて暗号通貨の価値を人為的に高め、最高値で売却し、何も知らない投資家に突然価値が下がった資産を残します。
豚の屠殺詐欺が増加している理由とは?
デジタル資産投資への関心の高まりに後押しされ、仮想通貨業界では豚の屠殺詐欺が憂慮すべきほど急増している。この増加は、金融関連業界全体での投資詐欺の全体的な増加の一部である。
2022年、投資詐欺はFBIのインターネット犯罪苦情センターに報告された最も「高額な」詐欺でした。投資詐欺による損失は2021年の14億5,000万ドルから2022年には33億1,000万ドルに急増し、驚異的な127%の増加を示しました。この増加は投資家と規制当局の両方の注目を集めています。
これらの投資詐欺の大部分は暗号通貨に関連していました。暗号通貨投資に関連する詐欺は、2021年の9億700万ドルから2022年には驚異的な25億7000万ドルに増加し、183%の増加を記録しました。
Binance 独自の内部データと調査によると、2022 年から 2023 年にかけて豚の屠殺詐欺の報告件数が約 100% 増加しています。2023 年の残りの期間を通じてさらに多くの事例が報告されるため、この数字はほぼ確実に増加します。
仮想通貨関連の詐欺の急増は、経験の浅い投資家が市場に流入し、詐欺師が新しい資産クラスに関する知識不足を悪用する機会を捉えていることと関係している可能性があります。
しかし、経験豊富な投資家や知識豊富な暗号通貨ユーザーも含め、誰もが詐欺の被害者になる可能性があることを覚えておくことが重要です。
警告サインを見分けて豚の屠殺詐欺を避ける方法
いくつかの簡単なヒントに従うだけで、豚の屠殺詐欺の被害に遭う可能性を簡単に減らすことができます。また、正当な投資機会と、あなたの資産を奪おうとしている投資機会をより適切に区別できるようになります。
良すぎる話には注意してください。リスクが低い、またはリスクなしで高いリターンが得られるオファーは、多くの場合、危険信号です。ただし、実際に良すぎる話かどうかを判断するのは難しい場合があるため、信頼できる情報源で確認する必要があります。
徹底的な調査を実施します。投資機会、企業、関係者、特定の市場セグメントを調査します。オンラインレビュー、フォーラム、ソーシャル メディアで他の人の経験やフィードバックを確認します。提案、オファー、投資などを十分に理解しているかどうかを自問します。
信頼性を確認する: 投資プラットフォームまたは個人が適切なライセンスと登録を持ち、管轄区域内での運営を許可されていることを確認します。投資はソーシャル メディア プラットフォームや個人ではなく、公式チャネルを通じてのみ行う必要があります。
決断を急がないでください。詐欺師は、多くの場合、あなたに急いで決断するよう圧力をかけるために、切迫感を煽ります。時間をかけて投資を理解し、すぐに決断するよう迫られないようにしましょう。コミュニケーションを取っている相手が、何らかの形であなたに行動を迫ったり、何かを逃していると感じさせたりしていないか考えてみましょう。
秘密主義や複雑な計画には注意してください。詐欺師は、投資を特別な機会として提示したり、複雑な専門用語を使ってより正当なものに見せかけたりすることがあります。投資の機会には、常に明確さと透明性を求めてください。
個人情報を保護する: たとえ信頼できる組織を代表していると主張しているとしても、パスワードや秘密鍵などの機密性の高い個人情報や金融情報を誰とも共有しないでください。パスワード マネージャーの使用を検討し、適切なサイバー衛生についてさらに学び、自分自身と大切な人を保護しましょう。
迷惑なオファーには疑いを持ちましょう: 投資機会をオファーする迷惑メール、メッセージ、または電話を受け取った場合は、たとえ知り合いからの紹介だと主張していたとしても、慎重に疑いを持って対応してください。そのような通信に付随するリンクをクリックしたり、ファイルをダウンロードしたりするときは、常に注意してください。
投資を監視する: 投資を追跡し、投資プラットフォームまたは個人とのオープンなコミュニケーションを維持します。説明できない変更が頻繁に発生したり、情報入手が困難になったりする場合は、警告サインである可能性があります。
Binance が詐欺師と戦うために法執行機関と協力する方法
Binance では、詐欺と戦い、ユーザーの安全を確保することに全力で取り組んでいます。この取り組みの一環として、ブロックチェーン エコシステムを保護するために、世界中の法執行機関と緊密に連携しています。これらの組織との連携により、急速に進化する暗号通貨環境を保護する取り組みが強化され、Binance はユーザーとその投資にとってより安全なプラットフォームになります。
ユーザーの安全を確保し、サポート環境を育むことは、Binance の社内努力だけにとどまりません。世界中の法執行機関は暗号通貨ユーザーの保護に努めており、包括的な調査トレーニングを提供することで、私たちが積極的に支援することが不可欠です。
このトレーニング プログラムの先頭に立つのは、一流のセキュリティ専門家と元法執行機関の職員で構成される Binance の調査チームです。1 日がかりの各セッションでは、ブロックチェーンの基本的な概念や、暗号通貨の法的および規制的側面に関する詳細な理解をカバーする対面式のワークショップが行われます。
2022年、Binanceは、世界中の捜査官やサイバー犯罪対策者を支援するために設計された70以上のサイバー犯罪対策ワークショップを企画し、参加しました。法執行機関の取り組みに支援を提供することで、ユーザーとより広範なエコシステムを保護するだけでなく、悪意のある行為者が成功裏に活動することをますます困難にしています。この継続的なコラボレーションは、より安全なブロックチェーンコミュニティを育成するという当社の使命に不可欠です。
法執行機関へのサポート: 1 億 1,200 万ドルのケース スタディ
Binance は、暗号通貨エコシステムにおける違法行為者を特定し、それと戦うために、世界中の法執行機関や当局と日々協力しています。最近では、1 億 1,200 万ドルを超える資金が押収された重大な豚の屠殺事件で、米国連邦捜査局 (FBI) と司法省 (DOJ) を支援しました。
コンプライアンスおよびセキュリティ チームによる積極的な調査と監視作業に加えて、Binance は法執行機関と協力して、犯罪者が不正に得た利益で利益を得るのを防止しています。当社の調査チームは、プラットフォームを通じた違法資金の流れを特定して制限することで迅速に行動しました。これは、多くの被害者が失った資金の回復を直接支援するのに役立ちました。チームの取り組みは、連邦当局が達成した作業を補完するものです。
これは、バイナンス調査チームが豚の屠殺詐欺に対する法執行機関の行動を支援し、被害者の資金回収を支援した数多くのケースの 1 つにすぎません。バイナンスは、豚の屠殺事件を含む詐欺に対する意識を高めるために、法執行機関や規制当局と緊密に連携し続けています。この取り組みは、世界中のユーザーの意識を高め、さらなる犯罪の発生を防ぐのに役立ちます。バイナンスの Crossing the Chain ポッドキャストで、カリフォルニア州サンタクララ郡の副地方検事であり、REACT 捜査部隊の検察官であるエリン・ウェスト氏は次のようにコメントしました。
Binance や他のプラットフォームは、非常に協力的で、「私たちもプラットフォームに汚いお金は持ち込みたくない。悪意のある人物がプラットフォーム上で資金を移動することを望まないので、協力します」とオープンに言っていることが分かりました。
詐欺の被害者になった場合の対処法
Binance ユーザーが犯罪の被害者になった場合は、次の手順を実行する必要があります。
すぐにインシデントを報告してください: できるだけ早く Binance カスタマー サポートに連絡して問題を報告してください。迅速な報告は潜在的な損失を最小限に抑えるのに役立ちます。
アカウントを凍結する: さらなる不正なアクティビティを防ぐために、Binance にアカウントを一時的に凍結するようリクエストします。
ログイン資格情報を変更する: パスワード、API キーを更新し、2 要素認証を有効にして (まだアクティブでない場合)、アカウントを保護します。
地元当局に事件を報告する: 犯罪の重大性に応じて、地元当局に連絡して事件を報告する必要がある場合があります。追加の支援を提供できるサイバー犯罪部門がある場合があります。
セキュリティのベストプラクティスを学ぶ: 詐欺やサイバー犯罪から積極的に身を守る方法を学ぶことは不可欠です。Binance は、ユーザーがベストプラクティスに関する情報を入手し、資産を安全に保つために役立つ豊富な情報をセキュリティ ページで提供しています。
常に警戒を怠らず、アカウントのセキュリティに注意してください。何らかの行動を起こす前に、Binance に関連していると主張する情報や情報源を再確認してください。
ブロックチェーンは豚の屠殺詐欺と戦う私たちの味方
豚の屠殺詐欺は、暗号通貨が登場するずっと前から存在していました。こうした昔からの計画は、証券、不動産、商品取引などの他の投資分野でも以前から発生していました。最小限のリスクで高いリターンを約束できる機会があれば、豚の屠殺詐欺は起こり得ます。
ここでの朗報は、ブロックチェーン上の取引は公開され追跡可能であるため、ブロックチェーンではこうした詐欺の追跡と対策が容易になるということです。この技術は透明性が高く、記録を改ざんできないことで知られており、つまり金融取引は追跡可能で公開されているということです。この公開記録により、疑わしい可能性のある活動の特定と監視が容易になります。
その結果、ブロックチェーン技術は、重要な証拠を収集し、詐欺師に対して行動を起こすための強力なツールを提供し、より安全で安心な投資環境への道を開きます。常に注意を払い、徹底的な調査を行ってください。ただし、ブロックチェーン技術の独自の特性は、詐欺との戦いにおいて有利に働くので安心してください。
参考文献
リスク警告: デジタル資産は、高い市場リスクと価格変動にさらされています。投資額は下落または上昇する可能性があり、投資額が戻ってこない可能性があります。投資の決定はお客様自身の責任であり、Binance はお客様が被る損失について責任を負いません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを予測する信頼できる指標ではありません。お客様は、リスクを理解し、よく知っている商品にのみ投資する必要があります。投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、投資を行う前に独立した財務アドバイザーに相談する必要があります。この資料は財務アドバイスとして解釈されるべきではありません。詳細については、利用規約とリスク警告をご覧ください。