携帯電話賭博警察が衝撃的な事件を暴露

「警官、犯罪を報告しています。助けてください。携帯電話のギャンブルでお金を失い、家族全員が離散寸前です。」

2021年7月28日、湖北省沙陽県のシオンさんが吉山警察署に事件を通報した。国境を越えたオンラインギャンブルの衝撃的な事件が氷山の一角を明らかにするとは誰も予想していませんでした。

シオンさんは、暇な時間を潰すために携帯電話で遊ぶのが好きです。同年6月のある日、同僚たちが携帯電話でボードゲームやカードゲームをプレイし、100元チャージして数千元を獲得しているのを見て、うらやましく思ったという。シオンさんはすぐに「XXX チェス アンド カード ゲーム」というソフトウェアをダウンロードし、すぐに大金を獲得しました。一定期間プレイした後、賭け金はどんどん大きくなり、勝つ確率はどんどん小さくなっていき、最終的には 10 万元以上を失いました。

事件の捜査が深まるにつれて、沙陽県公安局の警察は、これが決して携帯電話アプリを使用した単純なオンラインギャンブル事件ではないことに気づきました。関係者の多さ、広大な地域、巨額の資金、そしてマネーロンダリング手法の複雑さは、郡レベルの公安機関のこのグループの警察官にとって前例のないものである。

「このオンライン賭博事件の初動が判明しました。事件に関与した金額は4000億に達し、関係者は5万人以上。サーバーは海外に設置されていました。その資金には最も検出が困難な仮想通貨が使用されていました」事件の主なバックボーンは海外にあるかもしれない……」

荊門市副市長兼公安部長の陳史氏は、沙陽県公安局からの事件報告を聞いた後、直ちに警察の精鋭部隊と沙陽県公安局の捜査チームの派遣を命じ、「捜査団」を結成した。 728"機動部隊。

事件の捜査が深化するにつれて、この事件は関係上位部門によって次々と省の監督および省の監督事件として認定された。

捜査の困難さが古典的な戦術を生んだ

新しいサイバー犯罪の特殊性により、従来の捜査手法や戦術は「無効」になっています。

「簡単ではない、とても難しい！」と「728」対策本部のリーダー、マ・ジュン氏は大きなプレッシャーにさらされていると語った。事件の捜査が深まるにつれ、複雑に入り組んだ迷路のような犯罪ネットワークを前に、捜査員たちは困難な状況に直面する。

——オンラインギャンブルはチェスやカードゲームを装っており、取り締まりを避けるために海外にサーバーが設置されており、数万人が賭博事件に巻き込まれており、捜査や証拠収集が困難になっています。

——犯罪組織の中枢は海外で指揮を執っており、国内では何百人ものオフラインエージェントが育成されているため、ターゲットを絞って逮捕することが困難になっています。

——オンライン ゲームの Bean チャージ、従来の銀行カードによる一括送金、第三者決済プラットフォームによる決済、仮想通貨ロンダリング、ギャンブル関連の資金が偽装されて繰り返し流通し、相関関係や追跡可能性が困難になっています。

しばらくの間、事件の捜査は障害と困難に直面した。

「私たちは重要な核心に近づいており、容疑者ギャングの主要なバックボーンを見つけようとしているのはわかっていますが、私たちはまだ私たちの間にベールの層があり、それを取り除くことができないと感じています。」タスクフォースは人、情報、資本の流れを追跡するために昼夜を問わず働いていましたが、重要なリンクに到達するとすぐに行き詰まりました。

「世界中のあらゆる喧騒は利益のためにあり、世界中のあらゆる喧騒は利益のためにある。」沙陽県副治安判事兼公安部長の鄭大平氏の言葉は、対策本部の警察官たちを輝かせた。

「この場合、容疑者暴力団の組織的枠組みも資金移動の循環ネットワークも人間の血管と同じように密接に絡み合っているが、それらは毛細血管と主要な動脈との交差部分を持っていて、最終的には資金プールの中心部に流れ込んでいるはずだ」 . 資金はこの事件の血液です。私たちが血に注目し、走って調査する限り、事件の鍵は必ず見つかります。」

対策本部の捜査チームの中心人物であるヤン・インタオ氏の言葉は、数か月間にわたって大量のデータを分析してきたものの、ほとんど成果が得られなかった同志たちに啓発を与えた。新たなサイバー犯罪と戦うための画期的な古典的手法である「資金侵入法」だ。うまれた。 ！

大規模なデータ衝突により犯罪の道が閉ざされる

「資金浸透法」の捜査アイデアを決定した後、事件の捜査はGPSナビゲーションシステムを設置するようなもので、効率的で正確かつ圧倒的です。

事件分析ホワイトボードには容疑者の組織図が一つずつ掲載され、関連付けられていた。

ギャンブル関連の資金の流れのパターンが交差し、コンピューターのデータベースに集約されます。

容疑者のギャングのバックボーンが次々と特定され、捜査官の脳内で視覚化されます...

警察の対策本部は膨大な取引データを徹底的に調べ、最終的に資本チェーンと関連容疑者の特定に成功した。全国各地に潜伏していた複数の賭博業者、立て替え業者、仲介業者集団が徐々に表面化。

2021年12月から2022年4月にかけて、対策本部の警察は福建省、四川省、広西チワン族自治区、河南省などに急行して逮捕作戦を開始し、関連暴力団14社を次々と壊滅させ、容疑者130人以上を逮捕し、300台以上のコンピューターと携帯電話を押収した。この事件には、200 枚の携帯電話カード、銀行カード、18 台の紙幣計数機、POS 機が関係していました。

警察は取り調べの中で、ギャンブル参加者のすべての取引が一種の仮想通貨で決済されていたことを発見した。対策本部は手がかりを追って、事件に関係した複数の仮想通貨アカウントをロックすることに成功した。対策本部は仮想通貨発行会社に連絡し、事件に関与した関連仮想通貨口座を凍結し、口座に関与した1億6000万米ドル（約10億元以上）相当の仮想通貨が容疑者集団の手に流れるのを阻止した。

2022年10月、沙陽県人民法院は法律に従って凍結された仮想通貨の一部を没収する判決を下した。この事件は、裁判所によって没収された国内初の「仮想通貨事件」となった。

泥棒を捕まえるには、国境を越えて主犯を捕まえる必要があります。

約 2 年にわたる厳しい捜査を経て、この大規模なオンライン ギャンブル事件のベールがついに解けましたが、主犯 3 名は依然として国外で逃亡中です。 「泥棒を捕まえる」には「王様を捕まえる」必要がある 機動部隊の警察は気力を抑え、最後の「全力疾走」を開始した 海外逮捕の知恵と勇気の戦いが静かに繰り広げられた。

公安省の支援と調整を受けて、「728」プロジェクトは国境を越えた司法協力を開始し、タスクフォースのメンバー5人を率いて海外で事件を追及した。

「これは厳しい戦いだった。我々は多くの困難を乗り越え、さまざまな前例のない課題にうまく対処することができた。任務部隊の警察は海外の関連法規に厳格に従って業務を遂行し、外国法と積極的に連絡し、協力した」と述べた。執行機関。

海外での逮捕活動は、我が国の外務省から強力な援助と支援を受けています。 59 日間にわたる曲がりくねった困難な国境を越えた法執行は、2022 年 12 月に最終的に成功裡に終了し、海外に隠れていた 3 人の主要容疑者が逮捕され、その後国に送還されました。

2023年6月、主犯者の邱蒙蒙らは法律に基づき沙陽県人民検察院によって沙陽県人民法院に移送され、事件は法廷審理の段階に入った。このたび、対策本部の尽力により、国内「初の仮想通貨事件」がようやく終結した。