6月初旬、「カード凍結の波」に関するニュースが通貨界に広がり始めた。実際、カードが凍結されることはよくありますが、このように数千枚のカードが凍結されることは比較的まれです。

メディアの報道によると、今回のカード凍結の主な理由は、最近、通信詐欺と資金が警察によって厳しく捜査されているためであり、特に東莞警察の行動により、大量のキャッシュカードが凍結され、オフサイトのUSDT取引エリアは通信詐欺に関与した資金に使用されており、マネーロンダリングの最も大きな被害を受けている取引所のOTC取引エリアも影響を受けている。

OTC 取引は単に取引所 OTC 取引ではないのかと疑問に思われるかもしれません? 違いは何ですか? 実際、OTC 市場 (OTC、C2C、法定通貨取引とも呼ばれます) とは、一般に、他のすべてのチャネルを通じた暗号通貨の売買を指します。たとえば、当社は WeChat および Telegram グループでビットコインを売買し、店頭取引の一部である取引所 OTC 取引を含む店頭ブローカーおよび仲介業者を通じてビットコインを取引します。

たとえば取引所関係者によると、このいわゆるカード凍結の波では、数千枚のカードのほとんどがOTC加盟店によって凍結され、影響を受けた取引所のOTC加盟店は50社未満しか凍結されなかったという。

上の図から、OTC取引は非常に幅広い範囲をカバーしており、取引量も膨大であることが容易にわかります。

たとえば、多くの投資家は、WeChat グループ、QQ グループ、および Telegram グループに友達を追加して取引を行ったり、OTC 仲介業者、OTC ブローカー、取引所を通じた OTC 取引、さらにはオフラインでの対面取引を介して取引を行ったりしますが、これらはすべて考慮されます。 OTC取引。

問題が発生しやすいものの 1 つは、WeChat、QQ、および Telegram などの電気通信ネットワークを介した仮想通貨の取引です。これは通信詐欺や賭博などの犯罪と密接に関係しているため、最も犯罪の被害が大きい分野です。

たとえば、QQ、WeChat、および Telegram グループには、匿名で USDT を受け取ったり出金したりするさまざまな人々がいて、通常、U には数ポイントの価格差があるため、購入を手伝ってほしいと頼まれます。 U を実名でこの種の注文を行ってはなりません (U ベンチマーク プラットフォームにもアクセスできません)。実名情報を使用して取引を支援し、カードが凍結されるのを待ちます。調べた。この種の取引では、最初にブラックマネーを受け取る可能性が高くなります。

一般に、ブラックマネーの発生源のほとんどは、詐欺、詐欺、電子詐欺などの経路から来ています。さらに、これらの人々は、デジタル通貨を使用してマネーロンダリングを行う方法も知っています。多数の被害者がおり、その範囲は全国に広がっている。該当するブラックマネーが取引所のOTCエリアに流入すると、広範囲のカード凍結が発生します。

さらに、取引所のOTC領域の資金にはクロスプラットフォームの裁定取引が存在するため、相互感染が非常に発生しやすくなります。たとえば、取引所の OTC エリアは小売市場や卸売市場のようなもので、流動性と深度が高く、加盟店が多いほど、通貨価格は他のプラットフォームよりわずかに低くなる可能性があります。このように、ユーザーがプラットフォーム A でコインを高価格で売り、その後プラットフォーム B でコインを低価格で購入する場合、この時点でクロスが発生する可能性があります。問題は、プラットフォーム B に到達すると、プラットフォーム B のユーザーが凍結されてしまうことです。

例えば、少し前にインターネット上で出回ったOTC加盟店のカード凍結の写真は、一部の加盟店が通信詐欺で闇資金を集めて取引所のOTCエリアに流入したと言われており、その結果受動的に取引業者が増加したというものです。カードを凍結します。

これは相互感染であり、たとえ少量のブラックマネーが取引所の OTC 領域に入ったとしても、関連するトレーダーはカードを凍結される可能性が高くなります。

しかし、カードの凍結はひどいことではありません。警察がブラックマネーの流れを監視すると、この資本チェーン内のすべての口座が凍結されます。ブロックされたくないので、事前にブロックを回避し、カードがブロックされる状況を引き起こさないようにすることしかできません。カードが実際に凍結されたとしても、それは一定期間だけ発生しますが、パニックに陥る必要はありません。ましてや、この現象を利用してオンラインで噂を広める必要はありません。

ほとんどの OTC トレーダーは、OTC 取引のリスクを十分に認識している必要があり、ましてや出所不明のコインを安く取引する必要はありません。逆に、通常の大規模プラットフォームのOTC取引エリアで取引することを選択する方が安全です。