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⚖️ 台湾はBitShineの指導者を22年の実刑に　3,900万ドル詐欺で

台湾の士林地方裁判所は、詐欺グループBitShineの首謀者であるシー・チェリンに対し、USDTを通じて1,500人の被害者を騙し、7,500万ドルをマネーロンダリングしたとして22年の懲役を言い渡しました。この量刑は、仮想通貨に関連するサイバー犯罪に対する当局の厳しい姿勢を反映しています。

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📊 影響: 📈 高い
🏷️ REGULATION

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🔗 出典: https://cryptobriefing.com/taiwan-bitshine-ringleader-22-years-fraud/

台湾、暗号資産のライセンス法を可決

台湾の立法院は第3読会で「仮想資産サービス法」を可決し、大統領の公布後に施行される。同法の下、すべての暗号資産プラットフォームは、運営に先立って金融監督委員会（FSC）のライセンスを取得しなければならない。

新たな枠組みでは、仮想資産サービス提供者を7つのカテゴリー（取引所、カストディアン、ブローカーなど）に分類している。ステーブルコイン発行者にはより厳しいハードルが課される。中央銀行の同意に加えてFSCの承認が必要で、保有者を保護するための準備金および信託に関する要件も求められる。これは台湾における初めての包括的な暗号資産ライセンス制度だ。

無許可での事業に対する罰則は重い。すでにマネーロンダリング対策のために登録済みの企業には移行期間が設けられているが、新規参入者は初日からライセンスの完全要件を満たす必要がある。FSCは、この制度を実施するための二次規則を起草すると約束しており、アジアの成長中の暗号資産ハブの一つで、自己規制から正式な監督へと明確に舵を切る動きとなる。

アジアの各国・地域は、世界的な基準が整う前に暗号資産の枠組みを確立しようと競争している。台湾の動きは、香港の認可された取引所制度やシンガポールの決済サービス法に続くものだ。台湾は中規模ハブとしての地位を狙っているのか、それとも小規模市場の前例を作ろうとしているのか。アジアにおける規制の広がりについて、あなたはどう見ますか？👇

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😂 「鍵じゃないならコインもあなたのものじゃない」—かわいいけど、あなたの鍵まであなたの生年月日を要求されるとね。
8月4日、台湾のFSCは、金額に関係なく国内送金において暗号資産プラットフォームが顧客情報を共有することを求める改正案を提案した。新ルールは10月に施行される見込みだ。
そしてここが面白いところ：
📊 NT$30,000（約$930）→追加の送金者本人確認が発動。生年月日、自宅住所、法人の税IDといった情報が含まれる。
非遵守の場合？罰金はNT$500K〜10M。
国境をまたぐ送金は次の段階で計画されており、FSCは2027年末を目標にしている。
でも、多くの人が見落としているのはコレ 👀
台湾は単に「暗号資産を禁止」しているわけではない。
FATFの通常の閾値を下回る領域にも、トラベル・ルール型の追跡可能性を押し込み、国内送金に適用しようとしている—これは、従来のUSD/EUR 1,000という基準よりもはるかに攻めたコンプライアンス姿勢だ。
韓国はすでにトラベル・ルールでKRW 100万（約$680）の閾値を使っている。一方、日本も暗号資産の送金を対象に厳格なトラベル・ルールの枠組みを構築してきた。
🧠 Square Insight：台湾は暗号資産と戦っていないかもしれない。
もっと重大なことをしている可能性がある：
暗号資産の送金を、銀行振込のように規制当局が追跡できる「何か」に変えようとしている。
そして、より大きな問いが浮かぶ：
追跡可能性は、暗号の“元々の約束”の死なのか—それとも、機関投資家のお金がついにやって来たことへの支払額にすぎないのか？ 👀
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