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ビットコインRICO事件史上初。
18人が起訴された。
RICO、詐欺・汚職組織法。もともとはマフィアを潰すためのものだった。
それが今、初めてビットコインに使われた。
主犯はMalone Lam。マローン・リン。
22歳。シンガポール人。中学8年で中退。
今日、ワシントンで罪を認めた。
---
どれだけだまし取った？
2億6300万ドル。
ある被害者からだ。
裁判書類では「Victim-7」としか呼ばれていない。ワシントン州在住の一人の被害者。
---
どうやってやった？
GoogleやGeminiのカスタマーサポートを装った。
Victim-7に電話して、「あなたの口座がハッキングされた」と告げる。
遠隔操作用のソフトを入れさせ、セキュリティ上の認証情報を渡させた。
そして、彼のウォレットから4100枚のBTCを送金した。当時の価値は2億4500万ドル。
---
もしコインをハードウェアウォレットに入れていたら？
彼らは人をあなたの家に飛ばして、侵入盗をする。
この組織は、盗まれた暗号化データベースからターゲットを選ぶ。データベースのハッカーがいて、電話をかける担当がいて、マネーロンダリングする担当もいる。
役割分担が明確。18人による犯罪企業。
---
彼らはどこで知り合った？
オンラインゲームコミュニティ。
ゲームをする人たちが集まって、「ソーシャルエンジニアリング企業」を作った。
---
金を手に入れたあと？
我を忘れるほど浪費。
Malone Lamは、ロサンゼルスのナイトクラブで1か月に400万ドル使った。
30台以上の車を買った。名義はペーパーカンパニーで、「Crypto Administration LLC」——暗号資産管理有限公司。
---
洗浄（マネーロンダリング）の手口もかなり変。
本人確認が不要な取引所で、モネロ（Monero）に交換。
さらに「チェーン剥ぎ」（チェーンブリッジ的な段階移動）で何段階にも分けて移す。
現金はぬいぐるみに詰めて、国境を越えて運ぶ。
---
話はまだもっと奇妙だ。
盗難から1週間後、競合相手がこの組織を狙った。
同じ事件で被告になっている相手の両親の車に衝突し、誘拐して恐喝。
2025年の初めまで、メンバーがドバイでソーシャルエンジニアリング攻撃を続けていた。
Lamはマイアミの刑務所にいて、共犯者が伝言で連絡を取っていた。
弁護費用も詐欺で得た金だった。
---
18人の被告のうち10人はすでに罪を認めた。
判事のColleen Kollar-Kotellyが3人に判決を下した。
弁護側は「彼らは若い」と主張。判事はこう返した。
「若いというだけでは、ここまでしか助けにならない。」
若さはせいぜいそこまでしか役に立たない。
---
この事件が重要なのはなぜ？
2億6300万ドルだからではない。
RICOだからだ。
RICOはマフィアを相手にする法律。いま初めてビットコイン犯罪に適用された。
司法省が、暗号資産犯罪を組織犯罪として扱い始めたことを意味する。
個々のハッカー事件ではない。犯罪組織だ。
---
カスタマーサポートを装って4100枚のBTCをだまし取った。1か月のナイトクラブ支出400万。30台以上の車。現金をぬいぐるみに詰めて国境を越えて運搬。
22歳。八年級中退。
史上初のビットコインRICO事件。
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #暗号犯罪
投資助言ではありません
ビットコインRICO事件史上初。
18人が起訴された。
RICO、詐欺・汚職組織法。もともとはマフィアを潰すためのものだった。
それが今、初めてビットコインに使われた。
主犯はMalone Lam。マローン・リン。
22歳。シンガポール人。中学8年で中退。
今日、ワシントンで罪を認めた。
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どれだけだまし取った？
2億6300万ドル。
ある被害者からだ。
裁判書類では「Victim-7」としか呼ばれていない。ワシントン州在住の一人の被害者。
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どうやってやった？
GoogleやGeminiのカスタマーサポートを装った。
Victim-7に電話して、「あなたの口座がハッキングされた」と告げる。
遠隔操作用のソフトを入れさせ、セキュリティ上の認証情報を渡させた。
そして、彼のウォレットから4100枚のBTCを送金した。当時の価値は2億4500万ドル。
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もしコインをハードウェアウォレットに入れていたら？
彼らは人をあなたの家に飛ばして、侵入盗をする。
この組織は、盗まれた暗号化データベースからターゲットを選ぶ。データベースのハッカーがいて、電話をかける担当がいて、マネーロンダリングする担当もいる。
役割分担が明確。18人による犯罪企業。
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彼らはどこで知り合った？
オンラインゲームコミュニティ。
ゲームをする人たちが集まって、「ソーシャルエンジニアリング企業」を作った。
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金を手に入れたあと？
我を忘れるほど浪費。
Malone Lamは、ロサンゼルスのナイトクラブで1か月に400万ドル使った。
30台以上の車を買った。名義はペーパーカンパニーで、「Crypto Administration LLC」——暗号資産管理有限公司。
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洗浄（マネーロンダリング）の手口もかなり変。
本人確認が不要な取引所で、モネロ（Monero）に交換。
さらに「チェーン剥ぎ」（チェーンブリッジ的な段階移動）で何段階にも分けて移す。
現金はぬいぐるみに詰めて、国境を越えて運ぶ。
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話はまだもっと奇妙だ。
盗難から1週間後、競合相手がこの組織を狙った。
同じ事件で被告になっている相手の両親の車に衝突し、誘拐して恐喝。
2025年の初めまで、メンバーがドバイでソーシャルエンジニアリング攻撃を続けていた。
Lamはマイアミの刑務所にいて、共犯者が伝言で連絡を取っていた。
弁護費用も詐欺で得た金だった。
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18人の被告のうち10人はすでに罪を認めた。
判事のColleen Kollar-Kotellyが3人に判決を下した。
弁護側は「彼らは若い」と主張。判事はこう返した。
「若いというだけでは、ここまでしか助けにならない。」
若さはせいぜいそこまでしか役に立たない。
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この事件が重要なのはなぜ？
2億6300万ドルだからではない。
RICOだからだ。
RICOはマフィアを相手にする法律。いま初めてビットコイン犯罪に適用された。
司法省が、暗号資産犯罪を組織犯罪として扱い始めたことを意味する。
個々のハッカー事件ではない。犯罪組織だ。
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カスタマーサポートを装って4100枚のBTCをだまし取った。1か月のナイトクラブ支出400万。30台以上の車。現金をぬいぐるみに詰めて国境を越えて運搬。
22歳。八年級中退。
史上初のビットコインRICO事件。
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #暗号犯罪
投資助言ではありません
18人が起訴された。
RICO、詐欺・汚職組織法。もともとはマフィアを潰すためのものだった。
それが今、初めてビットコインに使われた。
主犯はMalone Lam。マローン・リン。
22歳。シンガポール人。中学8年で中退。
今日、ワシントンで罪を認めた。
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どれだけだまし取った？
2億6300万ドル。
ある被害者からだ。
裁判書類では「Victim-7」としか呼ばれていない。ワシントン州在住の一人の被害者。
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どうやってやった？
GoogleやGeminiのカスタマーサポートを装った。
Victim-7に電話して、「あなたの口座がハッキングされた」と告げる。
遠隔操作用のソフトを入れさせ、セキュリティ上の認証情報を渡させた。
そして、彼のウォレットから4100枚のBTCを送金した。当時の価値は2億4500万ドル。
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もしコインをハードウェアウォレットに入れていたら？
彼らは人をあなたの家に飛ばして、侵入盗をする。
この組織は、盗まれた暗号化データベースからターゲットを選ぶ。データベースのハッカーがいて、電話をかける担当がいて、マネーロンダリングする担当もいる。
役割分担が明確。18人による犯罪企業。
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彼らはどこで知り合った？
オンラインゲームコミュニティ。
ゲームをする人たちが集まって、「ソーシャルエンジニアリング企業」を作った。
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金を手に入れたあと？
我を忘れるほど浪費。
Malone Lamは、ロサンゼルスのナイトクラブで1か月に400万ドル使った。
30台以上の車を買った。名義はペーパーカンパニーで、「Crypto Administration LLC」——暗号資産管理有限公司。
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同じ事件で被告になっている相手の両親の車に衝突し、誘拐して恐喝。
2025年の初めまで、メンバーがドバイでソーシャルエンジニアリング攻撃を続けていた。
Lamはマイアミの刑務所にいて、共犯者が伝言で連絡を取っていた。
弁護費用も詐欺で得た金だった。
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18人の被告のうち10人はすでに罪を認めた。
判事のColleen Kollar-Kotellyが3人に判決を下した。
弁護側は「彼らは若い」と主張。判事はこう返した。
「若いというだけでは、ここまでしか助けにならない。」
若さはせいぜいそこまでしか役に立たない。
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この事件が重要なのはなぜ？
2億6300万ドルだからではない。
RICOだからだ。
RICOはマフィアを相手にする法律。いま初めてビットコイン犯罪に適用された。
司法省が、暗号資産犯罪を組織犯罪として扱い始めたことを意味する。
個々のハッカー事件ではない。犯罪組織だ。
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カスタマーサポートを装って4100枚のBTCをだまし取った。1か月のナイトクラブ支出400万。30台以上の車。現金をぬいぐるみに詰めて国境を越えて運搬。
22歳。八年級中退。
史上初のビットコインRICO事件。
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #暗号犯罪
投資助言ではありません
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🚨 $IOST REACTS TO HISTORIC BITCOIN RICO INDICTMENT – BULLISH OR BEARISH? 📈
📊 司法省（DOJ）の史上初のビットコインRICO事件は、規制上の衝撃波を市場に注入し、スマートマネーはそれを“流動性のスイープ”として警戒しています。機関投資家のクジラは、$263 Mの窃盗疑惑で生じたオーダーブロックを調べ、反発の可能性に備えて安いポジションを探しているかもしれません。🦈
⚡ 市場が弱気の圧力を吸収できれば、トレーダーがリスクを再評価することで、短期的に素早い上昇（ラリー）が起こる可能性があります。この起訴が“足かせ”ではなく触媒になるということです。📈 逆に、長引く売りが続けば下落トレンドが強まり、$IOST のオーダーフローから流動性が抜けていくかもしれません。
💬 この規制の混乱の中で、あなたは$IOST をどのようにポジショニングしていますか？👇
⚠️ 投資助言ではありません。必ずリスク管理をしてください。🛡️
🏷️ #IOST #Regulation #RICO #Crypto
🦈 ⚡
🚨 $IOST REACTS TO HISTORIC BITCOIN RICO INDICTMENT – BULLISH OR BEARISH? 📈
📊 司法省（DOJ）の史上初のビットコインRICO事件は、規制上の衝撃波を市場に注入し、スマートマネーはそれを“流動性のスイープ”として警戒しています。機関投資家のクジラは、$263 Mの窃盗疑惑で生じたオーダーブロックを調べ、反発の可能性に備えて安いポジションを探しているかもしれません。🦈
⚡ 市場が弱気の圧力を吸収できれば、トレーダーがリスクを再評価することで、短期的に素早い上昇（ラリー）が起こる可能性があります。この起訴が“足かせ”ではなく触媒になるということです。📈 逆に、長引く売りが続けば下落トレンドが強まり、$IOST のオーダーフローから流動性が抜けていくかもしれません。
💬 この規制の混乱の中で、あなたは$IOST をどのようにポジショニングしていますか？👇
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📊 司法省（DOJ）の史上初のビットコインRICO事件は、規制上の衝撃波を市場に注入し、スマートマネーはそれを“流動性のスイープ”として警戒しています。機関投資家のクジラは、$263 Mの窃盗疑惑で生じたオーダーブロックを調べ、反発の可能性に備えて安いポジションを探しているかもしれません。🦈
⚡ 市場が弱気の圧力を吸収できれば、トレーダーがリスクを再評価することで、短期的に素早い上昇（ラリー）が起こる可能性があります。この起訴が“足かせ”ではなく触媒になるということです。📈 逆に、長引く売りが続けば下落トレンドが強まり、$IOST のオーダーフローから流動性が抜けていくかもしれません。
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