CBIは、2013年および2014年の間に、Reliance Capital Limited(RCL)が担保付非転換社債(NCDs)を発行し、そのうちEPFOが4人のポートフォリオマネージャー(Reliance Capital Asset Management Limitedを含む)を通じてRs 2,500クロールを投資したと、訴状において申し立てられていると述べた。NCDsは2023年および2024年に満期を迎える予定だった。
さらに、被告人らが詐欺的な取引や資金の流用に関与し、その結果、Reliance Capital LimitedによるNCDsの償還がデフォルトとなり、EPFOに対してRs 1,816.22クロールに上る総額の申し立て上の損失が生じたと、同機関は述べた。
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