🛡️ P2P注意報:3つのよくある詐欺と、Binanceで資金を守る方法
P2P取引の安全は運ではなく、取引ごとに厳格なプロトコルを守ることにかかっています。資金を安全に保ち、うっとうしいトラブル(紛争)を避けるために、詐欺師が使う典型的な手口とその無力化方法を押さえてください:
1️⃣ 「支払いの三角形(Triangulated Payment)」の手口(第三者):
詐欺師:お金が、あなたがBinanceで確認している名義とは完全に異なる名前の口座からあなたの銀行に振り込まれてきます。数日後、その口座の本当の持ち主が振込を詐欺として通報し、あなたの口座残高が銀行によって凍結されます。
解決策:黄金ルール:第三者からの支払いは決して受け取らないでください。銀行での名義が、Binanceの注文で確認されている名義と100%一致しない場合は、取引をキャンセルするか、すぐに申し立てを開始してください。
2️⃣ 偽の証明書、または紛らわしいSMS:
詐欺師:購入者が注文を「支払い済み」としてマークし、100%本物に見えるスクリーンショットを送ってきます。または、あなたの銀行を装って「支払い通知」を行うSMSが届きます。
解決策:スクリーンショットやテキストメッセージを根拠に、$USDTや暗号資産を絶対に解放(リリース)しないでください。銀行アプリを直接開いて、利用可能残高を確認してください。
3️⃣ 「早く解放」させる罠:
詐欺師:チャットで「支払いはもう出たけどシステムの都合で遅れている」などと書いてきたり、急いでいるから注文を先に解放してほしいと言ってきます。その後、あなたが解放した直後に送金してきます。
解決策:お金があなたの銀行口座に着金し、実際に有効になっていない限り、いかなる状況でも解放してはいけません。Binanceのチャットは、異議申し立て(アピール)の唯一の裏付けです。
💡 安全アドバイス:ユーザーがプラットフォーム外(WhatsAppやTelegram)での交渉や取引の持ち出しを試みた場合は、すぐに申し出を拒否し、注文を通報してください。
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