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バンク・オブ・アメリカが12億1,000万ドルを支払い:ベネズエラのP2Pに警鐘米財務省が再び世界の金融情勢を揺るがしました。今回、制裁の対象となったのは米国第2位の銀行、バンク・オブ・アメリカです。同銀行は、マネーロンダリング対策プログラムの不備と国際制裁違反に関する一連の案件を解決するため、12億1,000万ドルを支払うことに同意しました。この金額は、同省の歴史上3番目に高額な制裁金となります。これを上回るのは、2023年にバイナンスが支払った40億ドルと、2024年にTD銀行が支払った30億ドルのみです。

バンク・オブ・アメリカが12億1,000万ドルを支払い:ベネズエラのP2Pに警鐘

米財務省が再び世界の金融情勢を揺るがしました。今回、制裁の対象となったのは米国第2位の銀行、バンク・オブ・アメリカです。同銀行は、マネーロンダリング対策プログラムの不備と国際制裁違反に関する一連の案件を解決するため、12億1,000万ドルを支払うことに同意しました。この金額は、同省の歴史上3番目に高額な制裁金となります。これを上回るのは、2023年にバイナンスが支払った40億ドルと、2024年にTD銀行が支払った30億ドルのみです。
Wilson Kamiya ffyC:
Y como se controla de donde vienen las transacciones para no “infringir” ni q te pongan el ojo encima?? Aqui se sabe nada de la mayoria q realiza P2P y resto de transacciones
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