💥ビッグニュース - 5兆グリブナ以上の取引高を持つオンラインカジノネットワークが摘発される😵😵😵
ウクライナ経済安全局の捜査官が、違法なオンラインギャンブルと大規模な資金洗浄を行っていた組織グループの活動を排除しました。
🔸グループには10人が含まれており、その中には2人のロシア人と8人のウクライナ市民がいます。
🔸違法に得られた暗号資産の総額は5兆グリブナに相当します。
🔸彼らはウェブリソースのネットワークを構築し、それらの円滑な運営のために関連IT企業を巻き込みました。
これはどのように機能していたのか?
1. ユーザーは暗号通貨やステーブルコイン(USDT)でゲームに参加するための料金を支払っていました。
2. マネーロンダリングのために外国企業を利用しました:まず、資金はエストニアの口座に送金され、その後キュラソーの管轄を通じて再分配されました。
3. 取得した暗号資産はさまざまな通貨に変換され、合法的な収入に見せかけて合法的な流通に統合されました。
グループの全10人に対して、違法なギャンブルの組織と犯罪によって得られた資産の合法化に関する疑いが告げられました(ウクライナ刑法第203-2条第2項および第209条第3項)。
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