financialmonitoring

‎年間3回の送金で金融モニタリング？両替所や暗号資産サービスの利用者にEUが準備していること
‎DVA ANALYTICS • 事実 → 仕組み → リスク → 判断
‎欧州連合（EU）は、金融機関と顧客との間に継続的な取引関係があるかを判断するための新たな基準を準備しています。両替所、送金サービス、特定の暗号資産サービス提供者では、12か月間に3回以上の取引があると、継続的な利用を示す可能性があります。