Harlan Abraham

Ragazzi, chi sa com'è svegliarsi alle tre di notte per un messaggio della banca? "Il tuo conto è stato temporaneamente controllato per rischio di frode". Poco tempo fa, stavo vendendo USDT e andava tutto bene, come può essere che improvvisamente sono associato a "frode"? Negli ultimi sei mesi, ho aiutato i fan a gestire ricorsi per conti bloccati almeno venti volte; oggi romperò il muro di questa "frode ritardata" e vi insegnerò come schiacciare i rischi sotto i piedi.

Non credere alle sciocchezze del tipo "se i soldi arrivano, sei al sicuro"; il denaro sporco ha un "periodo di incubazione".
La settimana scorsa, un fan era così agitato: tre mesi fa ha venduto 50.000 USDT sulla piattaforma, all'epoca il pagamento del compratore era arrivato immediatamente e la piattaforma non aveva segnalato anomalie. Come mai ora la polizia è venuta a cercarlo? In realtà, il problema è nel "gap temporale nel tracciamento dei fondi". Quello che hai ricevuto potrebbe essere un pagamento fatto dalla banda di truffatori con i soldi della vittima; a quel tempo, la banca e la piattaforma non potevano verificare i fondi in tempo reale. Quando la vittima ha denunciato e la polizia ha tracciato il flusso di denaro, le transazioni di mesi fa sono diventate "pesci che sono sfuggiti alla rete".