L'industria delle criptovalute si è accorta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha condannato due persone per il loro ruolo in un piano volto a manipolare e frodare gli investitori. I presunti colpevoli hanno sfruttato il prezzo della criptovaluta di Hydrogen Technology, HYDRO.

Il Dipartimento di Giustizia rilascia grosse condanne

Il comunicato suggerisce che il caso segna la prima volta che un processo penale federale ritiene che le criptovalute costituiscano una sicurezza.

Ha pronunciato le sentenze il sostituto procuratore generale aggiunto Nicole M. Argentieri. Come riportato Shane Hampton ha ricevuto una condanna a due anni e undici mesi di carcere. Il suo co-cospiratore, Michael Kane, viene condannato a tre anni e nove mesi. 

Argentieri ha affermato che Shane Hampton, Michael Kane e i loro cospiratori hanno frodato gli investitori utilizzando un bot di trading per manipolare il prezzo della criptovaluta della loro azienda. Ha aggiunto: “Questo procedimento giudiziario e le sentenze pronunciate oggi dovrebbero servire da monito: la Divisione penale non esiterà a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione. Ciò include le leggi federali sui titoli per proteggere l’integrità dei mercati delle criptovalute”.

I documenti del tribunale e le prove del processo hanno rivelato che il co-fondatore e CEO di Hydrogen Technology, nonché responsabile dell'ingegneria finanziaria, era coinvolto nella Moonwalkers Trading Limited del Sud Africa. È stato fatto per gonfiare artificialmente il prezzo di HYDRO su uno scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti. 

Da ottobre 2018 ad aprile 2019, hanno utilizzato un’applicazione di trading automatizzato, o “bot”, per eseguire ordini fraudolenti, menziona il rapporto.

Come hanno fatto?

La manipolazione ha coinvolto circa 7 milioni di dollari in “wash trade” e oltre 300 milioni di dollari in “spoof trade”. Queste pratiche hanno indotto con successo gli investitori al dettaglio ad acquistare HYDRO a prezzi gonfiati. Il risultato è stato un profitto di 2 milioni di dollari per i cospiratori in dieci mesi.

Kane si è dichiarato colpevole nel novembre 2023 di accuse tra cui cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli, cospirazione per commettere frodi telematiche e due capi di imputazione per frode telematica. 

Hampton è stato condannato da una giuria federale nel febbraio 2024 per cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli e cospirazione per commettere frodi telematiche. Il verdetto unanime della giuria ha affermato che le vendite di HYDRO costituivano contratti di investimento, classificando così il token come un titolo ai sensi della legge federale.

Questo caso è degno di nota in quanto il processo di Hampton è stato il primo processo con giuria penale a concludere che le criptovalute sono una sicurezza. La sentenza potrebbe influenzare le future azioni normative e di applicazione della normativa nel settore delle risorse digitali.

Altri due co-cospiratori, Andrew Chorlian e Tyler Ostern, si sono dichiarati colpevoli nel maggio 2023 di cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli e frode telematica. Entrambi sono già stati condannati.