Huohuo | Blockchain vernacolare (ID: hellobtc)

Sappiamo che le balene sono le creature più grandi dell'oceano e spesso provocano onde enormi quando emergono. Gli utenti che detengono grandi quantità di criptovalute causano fluttuazioni di mercato simili durante il trasferimento di fondi, quindi la comunità si riferisce a grandi famiglie o istituzioni che detengono criptovalute che superano un certo importo come cripto-balene.

Le balene crittografiche, in particolare la balena Bitcoin, sono le più accattivanti. Il termine Bitcoin Whale si riferisce agli utenti che possiedono una grande quantità di Bitcoin, inclusi individui e vari fondi Bitcoin e istituti di investimento. Di solito si riferisce a coloro che detengono almeno 1.000 BTC o il suo equivalente in dollari USA e oltre.
Poiché queste balene giganti detengono enormi quantità di Bitcoin, ogni acquisto e vendita che effettuano può avere un profondo impatto sul mercato.

Pertanto, ha senso tenere d’occhio il comportamento delle balene di criptovaluta.

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Chi sono le più grandi balene in Bitcoin?

Le persone hanno prestato attenzione ai movimenti delle balene Bitcoin nelle classifiche di posizione, ma in realtà possiamo contare solo alcune balene con nomi reali, perché i grandi investitori in BTC di solito non mettono tutti i loro asset nello stesso indirizzo, e le balene misteriose anche il tuo L'indirizzo BTC non verrà pubblicato al mondo esterno. Facciamo semplicemente del nostro meglio per organizzare e analizzare i dati pubblici.

bitinfocharts Elenco ricco di indirizzi BTC TOP10

1) Bitcoin Trust in scala di grigi: 654.885 monete

Grayscale Bitcoin Trust, la sua abbreviazione inglese è GBTC, è stata fondata nel 2013 da Barry Silbert, che è anche il fondatore e CEO di Digital Valuta Group (DCG), una società di investimento Bitcoin e Blockchain regionale. Grayscale Bitcoin Trust è sponsorizzato e fondato da Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), una filiale del gruppo.

Grayscale, la holding di Grayscale Bitcoin Trust, è la più grande società di gestione patrimoniale digitale sul mercato e uno dei maggiori acquirenti di Bitcoin al mondo. Ha lanciato il fondo fiduciario nel settembre 2013 con il codice commerciale "GBTC", e GBTC lo è uno dei suoi prodotti più grandi, un fondo progettato principalmente per gli investitori che vogliono investire in Bitcoin ma sono preoccupati per i rischi. Gli investitori consegnano contanti o Bitcoin a Grayscale in cambio di azioni GBTC, quindi non devono preoccuparsi di come conservare Bitcoin, se violerà la legge e come pagare le tasse. Queste azioni sono supportate da un certo numero di Bitcoin, con una commissione annuale del 2% detratta ogni anno, e possono essere scambiate sul mercato secondario.

Grayscale è da molti anni uno dei principali detentori di Bitcoin. Le attuali partecipazioni in BTC del Grayscale Bitcoin Trust sono 654.885, per un valore di oltre 17 miliardi di dollari USA, al primo posto.

2) Ci sono circa 2,5 milioni di BTC nei CEX principali

Essendo il luogo con la liquidità più concentrata, l'indirizzo del portafoglio freddo principale di CEX ospita solitamente BTC appartenenti alla piattaforma stessa e un gran numero di ricariche degli utenti. Il motivo per cui è elencato come una balena nel suo insieme è perché il CEX centralizzato può spostare questi BTC senza restrizioni, e anche i portafogli BTC di questi principali CEX erano focalizzati quando si verifica un grande afflusso o deflusso (diversione o furto). potrebbero avere un impatto significativo sul mercato.

3) Governo degli Stati Uniti: 164.004 BTC

Il governo degli Stati Uniti detiene un totale di 164.004 BTC, detenuti in 2 indirizzi. Secondo le informazioni pertinenti, i BTC detenuti dalle autorità statunitensi sono stati confiscati principalmente a causa di tre eventi:

- Nel novembre 2020, Silk Road, il più grande mercato nero del dark web, ha confiscato 69.369 BTC;
- Nel gennaio 2022, gli hacker di Bitfinex hanno confiscato 94.643 BTC;
- 51.326 BTC confiscati all'hacker di Silk Road James Zhong nel marzo 2022.

Nel marzo di quest'anno, 9.861 Bitcoin sono stati venduti a un prezzo inferiore al prezzo di mercato di 21.877 dollari, e il ricavo al netto delle commissioni è stato di 215,5 milioni di dollari. Poiché gli Stati Uniti detengono un’enorme quantità di Bitcoin, molti investitori di mercato sono sempre preoccupati se gli Stati Uniti intendono vendere Bitcoin. Dopotutto, una quantità così grande di BTC potrebbe portare violenti shock al mercato.

4) Blocco uno: 164.000 BTC

Block.one è una società di sviluppo tecnologico fondata nel 2017 con tecnologia blockchain, dedicata alla creazione di applicazioni decentralizzate (DApp) e soluzioni blockchain. Uno dei prodotti più famosi è il nome di dominio EOS.IO. Secondo notizie rilevanti, da giugno 2017 a giugno 2018, hanno ottenuto fondi per 4 miliardi di dollari attraverso una vendita durata un anno e poi li hanno scambiati con Bitcoin e buoni del Tesoro statunitense. .

Oltre a EOS.IO, Block.one è coinvolto anche in altre aree relative alla blockchain e alle risorse digitali, tra cui la verifica dell'identità digitale, i servizi finanziari e la privacy dei dati.

Secondo Bloomberg, il CEO di Block.One ha menzionato in un'e-mail agli azionisti il ​​19 marzo 2019 che la società deteneva 140.000 Bitcoin.

5) MicroStrategy: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated è una società statunitense quotata in borsa che fornisce business intelligence, software mobile e servizi basati su cloud. Fondata nel 1989 da Michael J. Saylor e Sanju Bansal, l'azienda sviluppa software per l'analisi dei dati interni ed esterni al fine di prendere decisioni aziendali e sviluppare applicazioni mobili.

Nell'agosto 2020, MicroStrategy ha annunciato che avrebbe acquistato Bitcoin per 250 milioni di dollari e successivamente ha acquistato altri 175 milioni di dollari in Bitcoin.

Secondo il rapporto finanziario del secondo trimestre di MicroStrategy, al 31 luglio 2023, MicroStrategy deteneva un totale di 152.800 BTC, per un costo totale di 4,53 miliardi di dollari, ovvero il costo medio di ciascun BTC era di 29.672 dollari e sono state effettuate nuove partecipazioni. nel secondo trimestre. Dai 129.699 BTC del 2021 agli attuali 152.333 BTC, al quarto posto, le loro partecipazioni sono aumentate del 17,45% negli ultimi due anni.

Finora l'asset è stato venduto solo una volta, vendendo 704 Bitcoin il 22 dicembre 2022 a un prezzo medio di 16.776 dollari per BTC per ottenere vantaggi fiscali.

6) MTGOX K.K.: 141686 BTC

Mt. Gox K.K. (Ecotech Co., Ltd.) è una nota piattaforma crollata a causa di attacchi di hacker. Ha sede a Tokyo, in Giappone. Un tempo era una delle più grandi piattaforme di trading di Bitcoin al mondo, fondata nel 2010. Il nome completo di "Mt. Gox" è "Magic: The Gathering Online eXchange", che originariamente era una piattaforma di trading online per l'acquisto e la vendita di carte magiche virtuali.

Tuttavia, nel corso del tempo, Mt. Gox si è gradualmente trasformato in un CEX incentrato su Bitcoin, diventando il centro per migliaia di transazioni Bitcoin e transazioni in tutto il mondo. Tuttavia, nel 2014 è stato violato, ha interrotto le sue attività e ha annunciato che un gran numero di Bitcoin era andato perso nell'attacco hacker, che ha causato la perdita di miliardi di dollari in fondi da parte dei suoi utenti e ha innescato successivamente una grave crisi finanziaria e legale, quella di Mt Gox le procedure di dichiarazione di fallimento e di liquidazione sono durate diversi anni.

Sebbene il crollo di Mt.Gox abbia causato enormi perdite e caos, l’incidente ha anche spinto l’industria delle criptovalute a prestare maggiore attenzione ad aspetti come la sicurezza, la conformità normativa e la protezione degli utenti, avendo così un profondo impatto sul settore.

Tuttavia, il saldo BTC nel conto di MTGOX K.K può ancora essere considerato un conto di grandi dimensioni, con un totale di 141.686 BTC.

7）Titoli digitali della maratona: 12964枚BTC

Marathon Digital Holdings è una società americana di tecnologia delle risorse digitali focalizzata sulla produzione di blocchi Bitcoin e sulla tecnologia blockchain. La missione dell'azienda è supportare la sicurezza e l'affidabilità della rete Bitcoin producendo blocchi e perseguire la crescita e l'innovazione nello spazio delle risorse digitali.

In quanto società quotata in borsa, Marathon Digital Holdings dispone di un team di professionisti nel settore delle risorse digitali dedicati a sfruttare l'innovazione nella tecnologia blockchain e Bitcoin.

Attualmente esiste la percentuale maggiore di profitti non realizzati (profitti non realizzati derivanti dalla detenzione) nelle partecipazioni in Bitcoin, pari al 106,3%. Ciò è dovuto alla natura della loro attività di produzione di blocchi, dove il loro prezzo di ingresso è effettivamente per Bitcoin Bitcoin è $ 0, anche se questo è così non includere i costi di manodopera, strutture ed elettricità coinvolti nell’estrazione di Bitcoin.

Da un prezzo di ingresso stimato di quasi 1,9 miliardi di dollari nel 2021, è cresciuto fino a 3,9 miliardi di dollari oggi. Anche le loro partecipazioni totali in Bitcoin sono aumentate del 28,94%, da 10.054 BTC a 12.964 BTC, attualmente al settimo posto.

8) Tesla: 10.800 BTC

Le partecipazioni in criptovalute di Tesla hanno registrato una significativa volatilità negli ultimi due anni. Nel febbraio 2021, l’innovativa azienda automobilistica di Musk ha acquistato circa 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin a un prezzo medio di 36.000 dollari per moneta. Poco dopo aver aggiunto Bitcoin al suo bilancio, Tesla ha annunciato che avrebbe accettato opzioni di pagamento in criptovaluta, con la possibilità di acquistare determinati prodotti utilizzando Bitcoin e Dogecoin. Tuttavia, hanno successivamente rimosso Bitcoin dai metodi di pagamento approvati.

Successivamente, nel rendiconto finanziario del secondo trimestre 2022, la società ha annunciato di aver venduto il 75% delle sue partecipazioni totali, citando preoccupazioni ambientali e la necessità di riequilibrare le attività. Da allora hanno trattenuto il restante 25% (circa 10.800 BTC) e non hanno effettuato ulteriori acquisti o vendite.

Secondo le ultime notizie di ieri (17 agosto), il Wall Street Journal ha rivelato che la società sorella di Tesla, SpaceX, ha venduto un totale di 373 milioni di dollari in Bitcoin che deteneva lo scorso anno e nel 2021, ma non ha specificato l'importo o il tempo. Musk ha menzionato in un discorso del 2021 che SpaceX possedeva Bitcoin, ma l'importo non è stato reso noto perché la società è privata.

Forse influenzato da questa notizia, stamattina il prezzo del Bitcoin è crollato di oltre l'8%, scendendo a 25.409 dollari. Il prezzo del Bitcoin su Bitfinex è stato ancora più basso, toccando un minimo di 24.715 dollari, per poi risalire a 26.000 dollari. . Il calo ha spinto Bitcoin al minimo dal 20 giugno.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining (traduzione cinese: Hut 8 Mining) è una società canadese di mining di Bitcoin che si concentra sulla produzione di blocchi Bitcoin e sulla gestione delle risorse digitali.

Fondata nel 2017, la società è una delle più grandi società di produzione di blocchi Bitcoin quotate in borsa nel Nord America. Dispone di miniere in più località del Canada e risolve complessi problemi algoritmici per verificare e registrare le transazioni sulla blockchain di Bitcoin, ottenendo così una ricompensa Bitcoin. Basandosi sui suoi tre principali centri minerari, è in grado di estrarre in media circa 300 Bitcoin al mese.

In quanto società pubblica, Hut 8 Mining è quotata alla Borsa di Toronto e gli investitori possono partecipare alle sue operazioni nello spazio blockchain di Bitcoin acquistando azioni della società. L’obiettivo dell’azienda è fornire agli investitori l’opportunità di partecipare direttamente a Bitcoin fornendo efficienti servizi di produzione di blocchi.

Dal 2021, la società ha aumentato le proprie partecipazioni totali in Bitcoin, aggiungendo 10.766 BTC e ora detenendo un totale di 9.152 BTC.

La società ha mantenuto la sua "strategia HODL" a lungo termine nonostante le fluttuazioni del mercato. Tutti i BTC raccolti sono depositati nel trust e attualmente detengono un totale di 9.152 BTC.

Tuttavia, poiché la difficoltà di produrre blocchi aumenta dopo l’halving di Bitcoin, il profitto di Hut 8 Mining Corp nel secondo trimestre del 2023 non è stato soddisfacente e il prezzo delle azioni di HUT è sceso.

Inoltre, secondo le notizie del Block del 6 agosto, l'emittente di stablecoin Tether ha rivelato nel suo rapporto trimestrale di possedere circa 1,67 miliardi di dollari in Bitcoin. La notizia rende Tether il principale detentore dell’asset. Sebbene Tether non abbia rivelato ufficialmente il suo indirizzo Bitcoin, è probabile che Tether contenga più portafogli Bitcoin.

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Monitoraggio del movimento delle balene giganti

Inoltre, i primi 200 indirizzi Bitcoin detengono circa il 20% del numero totale di Bitcoin in circolazione. Esistono molti individui o entità che detengono grandi quantità di Bitcoin e molti di loro sono anonimi.

Fonte: Tokenview

Secondo i dati Glassnode, dall'ultimo dimezzamento del Bitcoin nel 2020, il numero di balene Bitcoin ha raggiunto il picco di circa 2.500 nel febbraio 2021, e da allora è in calo, apparendo solo tra febbraio e marzo 2022. Dopo il rimbalzo, ha raggiunto il punto più basso il 19 febbraio 2023. Il numero di indirizzi di portafoglio che contenevano più di 1.000 Bitcoin (o più) era solo 2.027. L'ultimo punto più basso si è verificato il 5 agosto 2019, quando l'indirizzo La quantità è 2023 .

Anche il bilancio totale delle entità balene è in calo. Secondo il grafico seguente, quest’anno le balene rappresentano il 46% dell’offerta totale, in calo rispetto al 63% dell’inizio del 2021.

Nello specifico, dal 30 maggio, il saldo totale detenuto dagli indirizzi delle balene Bitcoin è diminuito di circa 255.000 Bitcoin. Questa tendenza rappresenta il più grande calo del saldo mensile della storia, raggiungendo i 148.000 Bitcoin.



Il 3 agosto, secondo le notizie di mercato di Santiment, il numero di indirizzi Bitcoin che attualmente detengono almeno 100 BTC ha raggiunto quasi 16.000 (15.870). Questi indirizzi di balene contengono un totale di 11,5 milioni di BTC, che rappresentano più della metà (59,2%) dell'offerta totale esistente. Nelle ultime 12 settimane, il totale delle disponibilità di questi indirizzi è aumentato di quasi 287.755 BTC.

Molti trader lo vedono come un segnale ribassista e potrebbero suscitare preoccupazioni sul fatto che i prezzi stiano per scendere. Sebbene i recenti flussi di capitale delle balene Bitcoin abbiano raggiunto centinaia di milioni di dollari, il prezzo attuale del Bitcoin non ha ancora superato i 30.000 dollari. Ma per gli investitori più piccoli, ciò potrebbe significare nuove opportunità.

In linea con l’attenuarsi del sentimento rialzista, il numero di variazioni nelle disponibilità nette dei detentori di Bitcoin ha recentemente raggiunto il minimo di un mese. Questo indicatore misura i cambiamenti nelle posizioni degli investitori a lungo termine su base mensile, mostrando se gli investitori stanno aumentando o diminuendo le loro posizioni in Bitcoin.

Secondo i dati forniti da Glassnode, questo indicatore ha appena raggiunto il minimo di un mese pari a 17.604.723. Ciò suggerisce che nelle ultime settimane un numero maggiore di detentori ha chiuso le proprie posizioni Bitcoin per ritirare i profitti anziché aprire nuove posizioni. Ciò indica anche che le balene si muovono per un po’ e poi ritornano in modalità “aspetta e vedi”.

Da una prospettiva più macro, le persone potrebbero essere più preoccupate per una recessione economica globale e gli investitori non avrebbero incentivi ad aumentare le posizioni di mercato rischiose. Inoltre, la possibilità che l’ETF spot sul Bitcoin venga approvato nel prossimo futuro non è stata ancora determinata e il mercato non ha ulteriore fiducia. Allo stesso tempo, c’è ancora un certo pessimismo riguardo alle normative che le criptovalute devono affrontare.

Puoi avere un assaggio di questo dal mercato dei futures Bitcoin. Il mercato dei futures Bitcoin occupa un posto estremamente importante nel mondo del trading, un contratto futures è un accordo finanziario tra due parti in cui il BTC effettivo non cambia di mano. E negli ultimi sette mesi, il volume degli scambi relativi ai futures Bitcoin è diminuito.



Gli ultimi dati mostrano che il volume degli scambi di futures su BTC è sceso al livello più basso da dicembre 2022, con una media inferiore a 7 miliardi di dollari al giorno. Ciò suggerisce che i trader o non sono disposti a intraprendere ulteriori azioni agli attuali livelli di prezzo, oppure hanno rivolto la loro attenzione ad altri mercati dove la volatilità è più elevata o dove c’è un maggiore potenziale per grandi cambiamenti.

In generale, si sospetta che le singole balene siano state mescolate. Alcune attività e aggiustamenti delle balene sono guidati principalmente da detentori a breve termine. La maggior parte delle balene detiene Bitcoin come asset e lo mantiene sulla base del mantenimento di profitti non realizzati.

03
riepilogo

Si può vedere che gli attuali maggiori detentori di Bitcoin sono Grayscale, il principale CEX e il governo degli Stati Uniti. Inoltre, anche l'emittente stablecoin Tether è diventata uno dei detentori di balene.

Dal 2021, il numero delle super balene è diminuito, ma è anche aumentato in un determinato periodo di tempo e gli investitori al dettaglio sono aumentati. Può darsi che la corsa alle richieste di ETF Bitcoin da parte delle istituzioni statunitensi abbia causato alcune fluttuazioni a breve termine. Tuttavia, la maggior parte dei detentori di imprese fisiche mantengono ancora le loro partecipazioni in asset Bitcoin e non hanno venduto grandi quantità. La maggior parte di loro è in uno stato fermo.

FINE