Lunedì (17 agosto) nel mercato asiatico, Bitcoin è sceso a 28.606 dollari a causa dell'impatto dei verbali aggressivi del FOMC della Federal Reserve, e i fondi crittografici sono tornati al rifugio sicuro del dollaro statunitense. C'è stato un grande rumore nel mercato asiatico. La polizia di Singapore ha arrestato 10 sospetti e li ha accusati di partecipazione ad attività criminali organizzate all'estero. Tutti avevano passaporti cinesi. La Cina ha arrestato e perseguito quattro dirigenti della Shenzhen Spacetime Cloud Technology, una società mineraria di Filecoin, accusandoli di realizzare profitti illegali per 83 milioni di dollari, e quasi 100.000 persone si sono iscritte per partecipare al progetto.
Singapore sequestra 10 passaporti cinesi Autorità monetaria: l'abuso del sistema finanziario non può essere tollerato
Secondo la pagina Facebook ufficiale delle forze di polizia di Singapore, la polizia di Singapore ha arrestato 10 sospetti stranieri sospettati di riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti, inclusi 11 documenti contenenti informazioni su beni virtuali. Il valore totale della proprietà coinvolta era di circa 1 miliardo di yuan si ritiene che 10 persone siano tre. Tre di loro sono cittadini cinesi del Fujian, in Cina, e il resto ha passaporto cinese ma ha nazionalità diverse.
Altre 12 persone stanno collaborando alle indagini e 8 persone sono attualmente ricercate dalla polizia e si ritiene che siano imparentate. Nessuna delle persone coinvolte è cittadina di Singapore o residente permanente.
La polizia ha emesso ordini di divieto contro 94 beni e 50 veicoli, per un valore totale di oltre 815 milioni di yuan, oltre a numerosi gioielli e alcolici. La polizia ha anche sequestrato più di 35 conti bancari collegati, per un saldo totale di oltre 110 milioni di yuan. La polizia ha avviato un'indagine per impedire il trasferimento della merce rubata. Le autorità hanno inoltre sequestrato più di 23 milioni di yuan in contanti, comprese valute estere, più di 250 borse e orologi firmati, più di 120 apparecchiature elettroniche, 270 gioielli, due lingotti d'oro e 11 documenti relativi ad asset virtuali.
Se condannato, ai sensi della sezione 54 del CDSA 1992, un individuo colpevole di riciclaggio di denaro è punibile con una pena detentiva fino a 10 anni o con una multa fino a 500.000 dollari, o entrambi. Secondo la sezione 468 del codice penale 1871, il reato di falsificazione con dolo è punibile con la reclusione fino a 10 anni e con la multa.
Mercoledì l'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con il Dipartimento per gli affari commerciali (CAD) del paese per facilitare l'avanzamento del caso. La dichiarazione ufficiale sottolinea: "Il MAS prende sul serio questo caso e ha contattato gli istituti finanziari in cui sono stati scoperti fondi potenzialmente contaminati. La cooperazione di vigilanza con questi istituti finanziari è in corso. Il MAS prenderà provvedimenti contro coloro che hanno violato le norme anti-money del MAS Riciclaggio/Requisiti rigorosi per il finanziamento dell’antiterrorismo possono richiedere un’azione ferma contro le istituzioni finanziarie che non riescono a controllare i rischi di riciclaggio di denaro”.
"L'HKMA lavorerà a stretto contatto con le istituzioni finanziarie per prevenire l'abuso del sistema finanziario di Singapore per attività illegali. Alle istituzioni finanziarie viene regolarmente ricordato di rimanere vigili sui rischi di riciclaggio di denaro e di garantire che i fondi che fluiscono a Singapore siano e rimangano legali. L'HKMA ha hanno inoltre monitorato le istituzioni finanziarie attive. Le istituzioni finanziarie nell’area di gestione conducono ispezioni per garantire che siano messe in atto forti misure di controllo per individuare e rispondere efficacemente ai rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo”, ha aggiunto la dichiarazione.
Ho Hern Shin, vice direttore generale dell'Autorità monetaria di Singapore, ha dichiarato: "Questo caso evidenzia che le nostre istituzioni finanziarie rimangono vigili e che la presentazione tempestiva di segnalazioni di operazioni sospette aiuta le autorità di contrasto a identificare coloro sospettati di essere coinvolti in attività illegali. Ma evidenzia anche che , in quanto centro finanziario globale, Singapore rimane vulnerabile ai rischi di riciclaggio di denaro transfrontaliero e il MAS e le istituzioni finanziarie devono continuare a lavorare insieme per rafforzare le nostre difese contro questi rischi."
La Cina arresta improvvisamente molti “minatori” nel paese e persegue i dirigenti delle società di mining di criptovalute
Nonostante gli sforzi di Hong Kong per diventare un hub di criptovalute, la Cina rimane ferma nella sua repressione delle attività legate alle criptovalute, con le autorità locali che hanno recentemente perseguito uno dei più grandi miner cinesi di Filecoin per schemi piramidali. I pubblici ministeri della contea di Pingnan, nella regione autonoma del Guangxi meridionale, hanno accusato penalmente quattro dirigenti della società mineraria Filecoin Shenzhen Spacetime Cloud Technology, inclusa l'organizzazione e la guida di uno schema piramidale che coinvolge più di 600 milioni di yuan, ovvero circa 83 milioni di dollari.
In un post sul blog pubblicato dopo la recente udienza del caso, la Corte di Pingnan ha affermato che Spacetime Cloud "ha esagerato" il modello economico e il potenziale di investimento della tecnologia di archiviazione distribuita del suo progetto token Filecoin. Si dice che da febbraio 2021 a maggio 2022, la società abbia registrato quasi 100.000 membri sulla sua piattaforma, guadagnando 606,9 milioni di yuan e quasi 32 milioni di USDT USD stabili, ancorati 1:1 alla valuta statunitense.
I pubblici ministeri hanno affermato che Spacetime Cloud richiedeva ai membri di acquistare o noleggiare le sue attrezzature minerarie. Questi membri ricevono anche premi dallo sviluppo di nuovi partecipanti ai programmi dell'azienda. L’azienda ha attirato le persone con la promessa di guadagni elevati, cosa che i pubblici ministeri hanno definito un grave reato penale che ha sconvolto l’ordine sociale ed economico.
Le accuse contro quattro dirigenti di Shitime Cloud sottolineano la continua ostilità della Cina nei confronti della regolamentazione delle criptovalute da quando il paese ha vietato le transazioni finanziarie in Bitcoin e altri token digitali nel 2018. Il loro procedimento giudiziario arriva pochi anni dopo che il Consiglio di Stato cinese aveva annunciato un giro di vite sul mining di criptovalute nel maggio 2021.
Filecoin è una criptovaluta che funziona su una rete di archiviazione decentralizzata, premiando i fornitori di servizi di archiviazione con token. È stato lanciato nel 2017 da Protocol Labs, creatori della rete decentralizzata di condivisione file InterPlanetary File System (IPFS), una tecnologia Web3 con un seguito attivo in Cina, dove alcune persone utilizzano IPFS anche per condividere documenti con contenuti illegali.
Spacetime Cloud non è la prima miniera ad essere monitorata da vicino dalla Cina Già nel dicembre 2021, i dirigenti di RRMine, un fornitore di servizi di mining e stoccaggio di Filecoin, sono stati portati via dalla polizia per indagini a Chengdu, la capitale della provincia del Sichuan. Nel settembre 2022, la società ha dichiarato di aver trasferito la propria sede a Singapore a causa delle "rigorose restrizioni cinesi sull'uso delle criptovalute". Ma ora sembra che anche Singapore stia inasprendo le politiche di regolamentazione.
A luglio, la polizia della provincia dello Shanxi ha arrestato 21 persone coinvolte nel caso, accusate di riciclaggio di denaro utilizzando stablecoin in dollari statunitensi. La somma di denaro coinvolta nel caso ammontava a 380 milioni di yuan. Nel settembre 2022, la polizia della regione della Mongolia Interna, nel nord della Cina, ha arrestato 63 persone con l'accusa di riciclaggio di denaro tramite USDT, per un totale di 12 miliardi di yuan.
Questi casi dimostrano che, nonostante il divieto della Cina, l’uso delle criptovalute continua nel paese. La dichiarazione di fallimento dell'exchange fallito FTX ha rivelato che l'8% dei suoi clienti proveniva dalla Cina. La Cina si colloca al 10° posto anche nell'indice globale di adozione delle criptovalute 2022 della società di ricerca blockchain Chainaanalysis, in aumento rispetto al 13° posto del 2021.
La People's Bank of China (la banca centrale cinese), insieme ad altri nove dipartimenti governativi e agenzie di regolamentazione, hanno annunciato congiuntamente nel settembre 2021 che tutte le transazioni nazionali di criptovaluta nel paese sono illegali. Affermano che il commercio sconvolge l’ordine economico e finanziario e costituisce un terreno fertile per l’attività criminale.