Binance si è registrata presso la FIU a maggio nel tentativo di conformarsi alla legislazione indiana.
L’exchange non era riuscito a registrarsi correttamente presso la FIU prima di iniziare l’attività.
L'exchange di criptovalute Binance è stato multato di 2,2 milioni di dollari dalla Financial Intelligence Unit (FIU) dell'India. Secondo quanto riferito, Binance è accusata di non aver rispettato gli standard locali antiriciclaggio (AML), motivo della sanzione. Per Binance, già afflitto da contorte regole finanziarie internazionali, questo nuovo sviluppo rappresenta un formidabile ostacolo normativo.
La FIU ha affermato che Binance è stata multata pesantemente perché non si è registrata nel Paese e non ha rispettato le normative locali antiriciclaggio (AML).
Conforme alle normative indiane
Nel contesto, gli exchange di criptovalute e altri fornitori di asset virtuali in India sono tenuti a registrarsi come società di segnalazione presso la Financial Intelligence Unit (FIU). E a seguire rigide normative antiriciclaggio. L'exchange non è riuscito a registrarsi correttamente presso la FIU prima di iniziare l'attività nella nazione. Questo è stato l'errore di Binance e il motivo delle sanzioni.
Questo caso è significativo poiché segue la precedente azione penale della FIU contro molti exchange offshore per infrazioni simili. Questo è solo un piccolo passo nel più ampio tentativo governativo dell'India di tenere a freno il mercato delle criptovalute.
Binance, nel frattempo, si è registrata presso la FIU a maggio nel tentativo di conformarsi alla legislazione indiana. L'ente di controllo ha già ammonito molti exchange offshore, Binance incluso, per aver svolto attività senza il permesso richiesto, spingendo a questo tentativo. Indipendentemente da questo sforzo, l'attuale sanzione finanziaria è il risultato della precedente inadempienza di Binance.
Inoltre, gli ostacoli normativi per Binance continuano ad aumentare e questa punizione in India è solo l'ultima di una lunga serie. Per violazioni della normativa AML comparabili, Binance è stata multata di 4,38 milioni di dollari a maggio dall'agenzia antiriciclaggio canadese. L'exchange continua ad avere difficoltà a soddisfare i requisiti di diversi sistemi normativi esteri, come dimostrano queste preoccupazioni ricorrenti.
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