Il testo originale proviene da Crypto Leaks, una società investigativa che ha fatto scoppiare lo scandalo nel settore della crittografia. I primi due casi risolti riguardavano tutti la ICP manipolata dal capitale e maliziosamente abbreviata. Questo articolo è l'articolo SBF del caduto "Cavaliere del Cavallo Bianco". Crypto Leaks ha indagato sui dubbi e sulle condizioni del mercato in quel momento e ha ritenuto che il token ICP fosse ovviamente manipolato prima e dopo la sua quotazione. In quanto "portavoce" di Solana, che sarà estremamente popolare nel 2021, SBF ha la motivazione e la capacità di distruggere la più grande rete IC concorrente (tuttavia, non ci sono prove sostanziali, e non ce ne saranno in futuro). La data di rilascio è il 9 giugno 2022 e il temporale FTX è nel novembre 2022. Il traduttore ha apportato lievi modifiche.

Crypto Leaks ha aggiornato il caso il 7 aprile 2023:

Al momento del nostro ampio lavoro investigativo e della pubblicazione di questa analisi del caso, è senza dubbio il primo nel settore a sollevare domande su Sam Bankman-Fried (di seguito denominato SBF), tra cui:

1. Il legame improprio tra il suo hedge fund e market maker Alameda Research e il suo scambio di criptovaluta FTX.

2. Lui stesso potrebbe essere stato coinvolto in atti criminali che hanno manipolato i prezzi delle criptovalute più popolari, nonché le loro motivazioni.

3. Era stato citato in giudizio in precedenza per fissazione dei prezzi e poi aveva speso i suoi soldi per risolvere la questione.

4. Ha strombazzato le sue azioni e intenzioni filantropiche attraverso un efficiente altruismo, forse come tattica per deviare l'esame critico della sua stessa condotta criminale.

5. Ha influenzato i media americani, i sistemi politici e normativi attraverso il lobbying.

Riepilogo di questo articolo:

• Il 10 maggio 2021, quando è stata lanciata la rete principale Internet Computer (IC), il prezzo spot del suo token nativo ICP è stato gravemente manipolato.

• Al momento della quotazione, il token ICP aveva una capitalizzazione di mercato totale di 230 miliardi di dollari e il suo prezzo ha iniziato a crollare quasi immediatamente, provocando un gran numero di attacchi da parte della comunità crittografica contro la Fondazione DFINITY e il prezzo del token ICP cadendo ulteriormente.

• La borsa FTX di SBF ha lanciato uno strumento futures perpetuo chiamato ICP-PERP 4 giorni prima della quotazione dello spot e ha manipolato il prezzo spot iniziale dell'ICP aumentando il prezzo di 5 volte attraverso un enorme volume di scambi.

• La manipolazione dei prezzi ICP da parte della SBF è iniziata su FTX quattro ore prima della quotazione a pronti. Il prezzo iniziale di ICP corrisponde al prezzo di ICP-PERP.

• Solo i principali hedge fund e market maker attivi su FTX come Alameda Research sono capaci di una manipolazione dei prezzi su larga scala. SBF possiede e controlla anche Alameda Research.

• Riteniamo che lo scopo principale della manipolazione dei prezzi dell'ICP sia quello di causare il crash dell'IC al momento del lancio della mainnet, provocando così uno scandalo e allontanando le persone dai progetti sulla rete IC per proteggere le risorse crittografiche da persone sconosciute. Perché la tecnologia avanzata alla base della rete IC potrebbe minare lo status di altre blockchain e sconvolgere l’attuale status quo del mercato delle criptovalute.

• La tecnologia alla base di IC Network è avanzata (e ben nota anche prima del suo lancio) e può diventare un'alternativa Web3 per le aziende IT tradizionali come i servizi cloud, rendendo Web3 ancora più potente.

• La visione principale della blockchain di Solana è quella di voler fornire la piattaforma più avanzata per Web3 e si può dire che sta affrontando la sfida dell'IC.

• Riteniamo che la possibile manipolazione del prezzo di ICP da parte di SBF sia finalizzata a difendere la blockchain e l'ecosistema di Solana, e riteniamo che possieda una grande quantità di asset di Solana, il che è importante per il suo patrimonio netto (quando il prezzo di ICP è stato tagliato, il nativo di Solana La moneta SOL si è apprezzata notevolmente, portando a SBF plusvalenze di miliardi di dollari).

• Da notare il rapporto verticale tra Alameda Research, FTX e Solana, che non è possibile nella finanza tradizionale.

• Essere consapevoli delle pratiche di lobbying di SBF, che ha utilizzato per ottenere sostegno e approvazione da organizzazioni come il New York Times, inclusa la sua promessa di fornire a Biden più di 1 miliardo di dollari in contributi per la campagna presidenziale.

Il mistero della fissazione dei prezzi dell’ICP

La blockchain di Internet Computer (IC) ha lanciato la "Creation Mainnet" il 10 maggio 2021. La blockchain è in sviluppo da molti anni ed è guidata da un team ampio e altamente qualificato (principalmente crittografi, accademici e talenti di leadership) presso la Fondazione svizzera senza scopo di lucro DFINITY. Affermano che la tecnologia alla base dell'IC gli consente di agire come un "computer globale" e di poter ospitare ed eseguire social media, giochi su larga scala e sistemi aziendali sulla blockchain senza ricorrere alle tradizionali tecnologie centralizzate, come quelle delle grandi aziende tecnologiche. Servizi di cloud computing. Dopo il lancio sulla mainnet, il token nativo ICP è diventato trasferibile sulla sua rete e gli scambi di criptovaluta in tutto il mondo hanno iniziato a creare mercati spot in cui gli utenti potevano scambiare ICP.

Quando la rete principale è stata rilasciata e i token ICP sono stati quotati, il prezzo era superiore a 450 dollari, dando alla rete un valore di mercato completamente circolato di 230 miliardi di dollari, che è senza dubbio molto alto. Poi i prezzi hanno cominciato a scendere. Alla fine, ciò ha portato a una serie di attacchi all’ecosistema IC da parte della comunità crittografica, facendo precipitare i prezzi molto al di sotto dei livelli normali e causando ingenti danni ai detentori di ICP e alla comunità che si costruisce sulla rete.

Il mercato spot in genere determina il prezzo di un token attraverso un processo di determinazione del prezzo. Tuttavia, sembra che il prezzo iniziale al quale vengono quotati i token ICP non possa essere fissato attraverso un normale processo di determinazione del prezzo. Appena quattro giorni prima del lancio sulla mainnet, l'exchange di criptovalute FTX ha lanciato ICP-PERP, un contratto futures perpetuo.

Abbiamo analizzato i modelli di trading di ICP-PERP prima e dopo il lancio della rete principale IC e abbiamo riscontrato che le attività sospette di ICP-PERP sono aumentate notevolmente prima della quotazione a pronti, indicando che è stato utilizzato per manipolare il prezzo iniziale del token ICP spot. Questa manipolazione è avvenuta poche ore prima e dopo la messa in funzione della rete principale. Una volta cessata l’attività di manipolazione dei prezzi, il prezzo dell’ICP ha cominciato a scendere ai livelli naturali di mercato.

Il rapido calo dei prezzi ha gravemente danneggiato la reputazione dell'ecosistema IC e alcuni nella comunità cripto hanno iniziato ad attaccare il progetto, sostenendo che il calo dei prezzi era dovuto a un comportamento inappropriato da parte della Fondazione DFINITY e degli addetti ai lavori (la nostra indagine ha rivelato che questi attacchi sono stati causati da eseguiti dalle parti che investono o mettono allo scoperto il progetto). Questi attacchi hanno causato un ulteriore calo dei prezzi dell’ICP.

Se non si sa se la ICP sia soggetta a manipolazioni dei prezzi, si potrebbero sospettare persone innocenti. Ad esempio, Sam Bankman-Fried è uno dei principali sostenitori dell’ecosistema blockchain di Solana e probabilmente ha visto la capitalizzazione di mercato di Solana aumentare di miliardi di dollari a seguito del crollo dell’ICP. Allo stesso tempo, è anche il proprietario dell'exchange FTX, che ha introdotto ICP-PERP prima che la rete principale dell'IC diventasse operativa, apparentemente consentendo la manipolazione dei prezzi, ed è anche il proprietario di Alameda Research, un'enorme criptovaluta. Una combinazione di hedge fund e i market maker sono pienamente in grado di organizzare ed eseguire attacchi di manipolazione dei prezzi. Vorrei premettere questo dicendo che, oltre alla creazione dello strumento ICP-PERP su FTX, ciò non indica che SBF abbia partecipato personalmente ad attività di manipolazione dei prezzi.

Tuttavia, SBF e FTX attualmente conservano i registri di ogni transazione ICP-PERP avvenuta durante il periodo di sospetta manipolazione dei prezzi, nonché le corrispondenti informazioni sull'account utente. Abbiamo bisogno che condividano queste informazioni in modo da poter identificare i colpevoli dietro la manipolazione dei prezzi. Ciò consentirà alla comunità dei titolari di ICP di chiedere risarcimento e di contribuire a prevenire il verificarsi di ulteriori attacchi. (Nota del traduttore: tieni presente che questo articolo è stato scritto nel giugno 2022, quando FTX non era ancora stata colpita dal tuono)

Motivi della manipolazione dei prezzi

Tutti gli investitori in criptovalute dovrebbero capire che il danno causato all'ecosistema IC dalla manipolazione del prezzo dell'ICP all'inizio del lancio della rete principale è ovvio e maggiore. Riteniamo pertanto che i prezzi ICP siano manipolati da coloro che vogliono sconvolgere l’ecosistema IC.

Non crediamo che lo scopo del listino prezzi elevato dell'ICP sia quello di consentire alla Fondazione DFINITY e agli addetti ai lavori di vendere a un prezzo più alto, poiché questo genere di cose di solito li porta a diventare "più poveri" (danneggiando seriamente la loro stessa credibilità). Inoltre, non crediamo che il suo scopo sia quello di consentire ai trader di criptovaluta di shortare ICP, perché all'inizio dell'emissione, a causa della liquidità limitata di ICP, era impossibile prendere in prestito abbastanza ICP per creare una grande posizione short, e ciò richiedeva un'elevata liquidità. rischio (il caldo era troppo alto). Riteniamo che la manipolazione dei prezzi dell’ICP sia un tentativo di proteggere lo status quo nel mercato delle criptovalute.

È facile comprendere la minaccia che i circuiti integrati rappresentano per lo status quo del mercato delle criptovalute. È stato sviluppato nel corso di diversi anni da un grande team della Fondazione DFINITY, tra cui rinomati ingegneri, scienziati informatici e crittografi le cui capacità tecniche erano (e sono tuttora) molto forti all'epoca. Ad esempio, l’IC può ottenere scalabilità on-chain illimitata, contratti intelligenti in grado di gestire richieste HTTP e creare esperienze web interattive, efficienza delle transazioni che è ordini di grandezza superiore a qualsiasi altra blockchain, contratti intelligenti che possono essere eseguiti in parallelo e altro ancora.

Il “picco all’apertura” dell’ICP dà probabilmente libero sfogo ad altre blockchain per catturare l’attenzione degli investitori in token durante la bull run del 2021. Se i media e la comunità si concentrassero non sul calo dei prezzi dell’ICP, ma sulle capacità e sulla crescente comunità della rete IC, è probabile che ciò sconvolgesse immediatamente lo status quo del mercato delle criptovalute. Riteniamo probabile che i grandi investitori individuali nei concorrenti di IC riceveranno miliardi di dollari in plusvalenze a seguito di attacchi all'ecosistema IC. Questo è ciò che crediamo sia la ragione ultima dietro la manipolazione dei prezzi.

In che modo i contratti futures ICP-PERP vengono “armati”?

Quattro giorni prima del lancio della rete principale dell'IC, l'exchange FTX ha lanciato ICP-PERP, un contratto futures perpetuo. Inizialmente, i trader possono scommettere tramite ICP-PERP che i prezzi spot ICP scenderanno a $ 114,40 dopo l'attivazione della rete principale. Il prezzo aumenta lentamente e naturalmente fino al giorno in cui la mainnet diventa attiva. Alle 10:00 ora del Pacifico del 10 maggio, otto ore prima che la rete principale dell'IC diventasse operativa, il suo prezzo era salito a 176,89 dollari. Si può dire che fino a quel momento tutto sembrava normale.

Poi, alle 11, il volume degli scambi ICP-PERP è improvvisamente esploso, aumentando da 30 a 40 volte rispetto ai giorni precedenti. Nelle sette ore dalle 11:00 alle 18:00, quando la rete principale è stata ufficialmente lanciata e l'ICP quotata in borsa, il volume degli scambi di ICP-PERP ha raggiunto l'incredibile cifra di 241 milioni di dollari. In media, ogni ora su FTX vengono scambiati ICP-PERP per un valore di oltre 34,48 milioni di dollari. Nelle 7 ore precedenti il ​​lancio della mainnet, i prezzi di ICP-PERP hanno raggiunto rispettivamente $ 275,67, $ 344,21, $ 329,09, $ 388,16, $ 466,22, $ 432,89 e $ 358,34.

Per aumentare il prezzo di un asset su un mercato commerciale, i manipolatori utilizzano spesso una serie di tecniche diverse per creare l’illusione della domanda. A volte si impegnano in "wash trade", il che significa che trovano il modo di vendere asset mentre sono sia acquirenti che venditori (mano sinistra su mano destra), aumentando così il volume delle transazioni. Spesso utilizzano account falsi per creare l'illusione che diverse parti siano coinvolte nell'acquisto e nella vendita. Oltre a ciò, i manipolatori del mercato possono aumentare i prezzi acquistando beni in grandi quantità per un periodo di tempo limitato.

Probabilmente, un segnale chiave dell’attività di manipolazione del mercato è un improvviso aumento del volume degli scambi. Ciò rende i volumi delle transazioni ICP-PERP altamente sospetti. Dal grafico seguente, possiamo vedere chiaramente che il volume delle transazioni ICP-PERP è aumentato improvvisamente dopo le 11:00 e il prezzo ha iniziato un aumento quasi verticale, raggiungendo un picco dopo che la rete principale è stata online. Successivamente i prezzi crollarono improvvisamente, culminando in un declino a lungo termine. Questo grafico dei dati proviene dallo scambio FTX stesso.

Il lancio della mainnet avrà luogo il 10 maggio 2021 alle 18:00. Successivamente, popolari scambi di criptovaluta come Coinbase e Binance sono stati i primi a lanciare i mercati spot ICP, consentendo al pubblico di acquistare e vendere token ICP spot.

I prezzi di ICP-PERP e ICP sono correlati. Se il prezzo di ICP-PERP è superiore al prezzo di ICP, gli operatori finanziari possono trarre profitto dallo spread di arbitraggio attraverso speciali operazioni di copertura, che inevitabilmente spingeranno al rialzo il prezzo spot di ICP. .

Dalle 18:00 alle 19:00, subito dopo l’attivazione della rete principale, il volume delle transazioni di ICP-PERP è aumentato vertiginosamente. In quell’ora, il volume degli scambi dell’ICP-PERP ha raggiunto i 127,206 milioni di dollari, più di 250 volte superiore a quello di pochi giorni prima. Il prezzo dell'ICP è salito al livello record di $ 494,29. Poiché la rete principale è online in questo momento, ICP-PERP influenzerà il prezzo dei token ICP nel mercato spot in tempo reale. Fissando il prezzo ICP iniziale a questo livello elevato e mantenendolo a questo livello elevato per un periodo di tempo successivo, il manipolatore convince coloro che detengono ICP e coloro che desiderano acquistare ICP che questo prezzo di apertura è un prezzo di mercato equo. .

Tuttavia, all’insaputa del pubblico, il prezzo dell’ICP era già influenzato dall’ICP-PERP su FTX prima ancora che fosse quotato sul mercato spot. L’ultimo volume di scambi elevato dell’ICP-PERP si è verificato l’11 maggio alle 5 del mattino, raggiungendo i 55,914 milioni di dollari. A questo punto, il prezzo di ICP ha raggiunto i 476,75 dollari sul mercato spot. Intorno alle 7 del mattino, il volume degli scambi ICP-PERP è tornato improvvisamente alla normalità e il prezzo dell’ICP è sceso in risposta.

Il crollo di Bitcoin spinge i prezzi ICP a continuare a scendere

L’aumento e la diminuzione della maggior parte dei prezzi dei token sono altamente correlati alle variazioni del prezzo del Bitcoin. Nei 10 giorni trascorsi dall'attivazione della rete principale IC, il prezzo di Bitcoin (BTC) è crollato drasticamente, in calo del 34%. Come puoi vedere dal grafico dei prezzi, ciò ha creato una spinta al ribasso sui prezzi della maggior parte delle monete e ovviamente avrà un impatto anche sul prezzo dell'ICP. Tuttavia, poiché il prezzo iniziale dell'ICP è stato apparentemente aumentato di 3 volte attraverso la manipolazione del prezzo ICP-PERP, sarebbe comunque sceso, quindi l'effetto del calo è stato amplificato dal crollo del Bitcoin.

Pertanto, il momento è propizio per i colpevoli della manipolazione dei prezzi, ma sfortunato per i detentori dell’ICP. Nei 10 giorni successivi alla messa in funzione della rete principale, il prezzo di ICP è sceso del 76%. Ciò ha aiutato i colpevoli dietro le quinte a sbloccare un'ondata di attacchi alla rete IC da parte di altri membri della comunità crittografica, causando infine un declino autosufficiente dei prezzi ICP.

Dopo la manipolazione dei prezzi, gli attacchi abbondano

L’industria delle criptovalute è da tempo afflitta dalle pratiche “pump and dump”. Di conseguenza, i partecipanti al settore delle criptovalute, inclusi investitori, sviluppatori e media, si sono abituati a interpretare "un grande aumento del prezzo simbolico seguito da un rapido crollo" come una prova evidente che gli addetti ai lavori inizialmente hanno alzato il prezzo e poi hanno svenduto.

Se questa spiegazione viene generalmente data al collasso simbolico di un progetto, è estremamente dannosa, perché significa che il progetto è in realtà una farsa, e la tecnologia coinvolta dietro di esso potrebbe non essere importante Svuotare i “soldi veri” dalle tasche degli investitori. Gli aggressori che hanno manipolato il prezzo di ICP e ne hanno triplicato il prezzo iniziale all'inizio del lancio della mainnet erano probabilmente i principali attori del settore delle criptovalute, pienamente consapevoli che quando il prezzo di ICP avesse iniziato a scendere, il risentimento degli investitori sarebbe inevitabilmente aumentato nella diffusione dell'IC nell'ecosistema , evitando così che le reti IC danneggino la loro posizione sul mercato.

L’industria delle criptovalute contiene molte “tribù concorrenti” incentivate dai token. I membri di queste “tribù” utilizzano i social media per promuovere (esca) alternativamente le reti in cui investono e per attaccare i concorrenti che potrebbero minacciare le loro reti. Come parte della campagna di marketing, molte di queste “tribù” vengono guidate e ispirate dall’organizzazione dietro la rete blockchain.

Mentre le varie “tribù” prendevano provvedimenti contro la rete IC, a loro si univano coloro che avevano perso denaro nelle transazioni ICP. Queste persone erano convinte della teoria ampiamente diffusa secondo cui i prezzi dell'ICP dovevano essere diminuiti a causa dell'attività di "pump and dump" da parte degli addetti ai lavori.

Alcuni membri dilettanti della "tribù" hanno guidato l'attacco alle dicerie contro l'ICP. Per esempio:

• #rumor1: il team della Fondazione DFINITY è falso# Un netizen di Reddit ha pubblicato un rapporto in cui afferma che il team visualizzato sul sito web della Fondazione DFINITY è falso. Quando il fondatore della Fondazione DFINITY, Dom, se ne è accorto, ha risposto offrendo una ricompensa per trovare l'autore del rapporto, che è stato successivamente cancellato. Il fatto che questa ridicola e infondata teoria del complotto continui a essere diffusa oggi dimostra quanto possano essere dannose tali voci.

• # Voci 2: Creare ripetutamente fatti falsi# Goebbels, il ministro della propaganda nazista durante la seconda guerra mondiale, una volta disse: "Se una bugia viene ripetuta abbastanza volte, diventerà un fatto". I netizen sui social media hanno adottato la stessa strategia. Ad esempio, Max Keizer ha affermato sul suo account Twitter ai suoi 500.000 follower che DFINITY e ICP erano truffe “pump and dump”. Man mano che i fatti falsi proliferano, le voci diventano più convincenti.

• #rumor3: storia fittizia di una vittima# Un netizen ha affermato di aver partecipato al finanziamento prevendita 2018 della Fondazione DFINITY e che la fondazione gli ha fatto profitto "confiscando" i suoi token ICP e vendendoli fisicamente sul mercato mentalmente. Sfortunatamente, la maggior parte degli appassionati di criptovalute potrebbe non sapere che questo round di finanziamento prevendita è rivolto a investitori e istituzioni professionali e che, al momento del contributo, hanno concordato che l'ICP acquistato verrà ammortizzato su base 12 mesi dopo l'emissione del token. Emesso a rate.

Ben presto apparvero anche attacchi da parte di squadre professionistiche. Per esempio:

1. Intelligenza di Arkham

Il 28 giugno 2021 è apparsa una "misteriosa organizzazione" chiamata Arkham Intelligence (la stessa Arkham che era molto popolare non molto tempo fa). L'altrettanto sconosciuto fondatore e CEO Miguel Morel ha affermato di concentrarsi sulla ricerca nel settore della crittografia. Hanno pubblicato un rapporto in cui affermavano di dimostrare che il calo dei prezzi di ICP era dovuto al fatto che il progetto era una truffa in stile "pump and dump", che hanno promosso utilizzando un video realizzato con cura. Miguel ha affermato che "non sono stato assunto (pagato) per pubblicare questo rapporto, l'ho prodotto per la comunità crittografica", presentandosi come un "cavaliere del cavallo bianco" che difende i detentori dell'ICP. Tuttavia, il video inizia con un grafico errato che mostra il prezzo ICP in calo da circa $ 800, esagerando notevolmente l'entità del calo dei prezzi (alcune fonti di prezzi di borsa mostrano un prezzo di $ 800, ma $ 800 è solo a Lo spot è esistito per un secondo quando è arrivato per la prima volta sul mercato).

Nel video, Miguel afferma che la capitalizzazione di mercato di IC Network è "grande quanto quella di società finanziarie come PayPal, MasterCard o Bank of America". Ma l'elevata capitalizzazione di mercato non può essere la conclusione che il prezzo dell'ICP scenderà definitivamente, quindi ha avanzato l'idea che il prezzo è sceso a causa delle vendite interne. Ha detto: "Questa non sembra essere una coincidenza o un incidente , ma è strettamente correlato al token ICP. "Fornirà ai titolari dell'ICP una risposta chiara al loro merito", descrivendo ancora una volta Arkham come un "cavaliere su un cavallo bianco".

Alla fine del video, Miguel Morel ha dichiarato: "Dovremmo chiederci quale potrebbe essere uno dei casi più estremi di danno per gli investitori nella storia delle criptovalute e dei mercati finanziari". Tuttavia, la Fondazione DFINITY non ha venduto alcuna quota token ICP nelle settimane successive alla messa in funzione della rete principale e il fondatore Dom ha venduto solo meno del 5% delle sue azioni token. Da questo punto di vista, il rapporto di Arkham sembra una "diffamazione professionale". "

Crypto Leaks, basato su video spia di informatori, ha rivelato come Arkham è stata pagata per produrre il rapporto e le forze dietro ad esso. I lettori interessati possono spostarsi su "Arkham".

2. Il New York Times ha ritenuto il rapporto di Arkham altamente credibile.

Il New York Times ha elevato la credibilità del dubbio rapporto di Arkham, menzionandolo come fonte credibile in un articolo pubblicato lo stesso giorno e nella loro newsletter DealBook. Sembra che sia stato coordinato in anticipo. Il New York Times ha ripetutamente ed erroneamente fatto riferimento all'emissione di token ICP come 1C0 illegale, creando l'illusione che DFINITY sia una società illegale. Il New York Times ha una storia e una reputazione illustri, e i suoi sforzi per dare credibilità al rapporto Arkhan hanno causato enormi danni alla reputazione globale della rete IC. Non c’è dubbio che il loro comportamento irresponsabile abbia comportato una svalutazione aggiuntiva del valore di mercato dei token ICP per miliardi di dollari, danneggiando migliaia di detentori di ICP.

3. Riavviare l'ICP: una finta rivolta comunitaria

Un nuovo progetto composto da persone anonime che si fanno chiamare ICP Reboot ("Reboot ICP") è apparso improvvisamente nel luglio 2021, sostenendo che "ICP Reboot è un progetto guidato dalla comunità volto a correggere gli errori commessi dalla Fondazione DFINITY. Nuovo Il token ICPR è stato creato biforcando il progetto per stabilire il controllo democratico di questo nuovo protocollo blockchain." Cioè, ICP Reboot afferma che copierà la tecnologia sottostante della rete IC e lancerà una nuova blockchain con un nuovo token nativo chiamato ICPR, che sarà la versione 2.0 della rete IC. Sebbene il team dietro ICP Reboot affermasse di essere in grado di replicare la tecnologia coinvolta nella rete IC, affermare che un fork fosse imminente ha instillato paura nella comunità ICP ed esercitato maggiore pressione sulla rete IC in un momento in cui era già sotto attacco.

4. L'azione legale collettiva emerge approfittando del rapporto Arkham

Nel luglio e nell'agosto 2021, negli Stati Uniti sono emerse due azioni legali collettive sostenendo che l'ICP era un titolo illegale, che il calo del prezzo era dovuto a "vendite interne" e che gli addetti ai lavori dovrebbero quindi risarcire i trader ICP che hanno perso denaro. Entrambe le cause legali citano il rapporto Arkham come prova di cattiva condotta interna.

La prima è una causa intentata dallo studio legale Scott & Scott di San Diego, California, e la seconda causa è intentata dal controverso studio legale di Miami Roche Freedman. Queste due cause legali hanno causato ulteriori significativi danni alla reputazione di DFINITY e dell’ecosistema IC.

Sfortunatamente, altri al di fuori degli Stati Uniti potrebbero non essere consapevoli del fatto che il sistema legale statunitense consente alle persone di intentare azioni legali piene di accuse false e infondate senza rischiare accuse di diffamazione perché il contenuto della causa stessa è una forma protetta di libertà di parola. Inoltre, i querelanti possono sottoporre gli imputati a procedure invasive e costose, come la scoperta, che consente ai querelanti di ottenere informazioni riservate dagli imputati e di disturbare gli imputati in una varietà di modi, anche se l'imputato è innocente. Anche se il querelante perde la causa, non è tenuto a pagare le spese legali del convenuto.

Al contrario, in Europa, l’attore soccombente deve pagare tutte le spese legali dell’imputato, e fare false accuse in una causa senza prove sufficienti può portare al carcere, il che naturalmente induce gli investitori europei a pensare che l’istanza di class action dell’ICP debba avere prove sostanziali e contenuto.

Il sistema legale statunitense fornisce quindi la piattaforma perfetta per diffamare i concorrenti. Entrambe le azioni collettive dovrebbero essere viste in questo contesto.

In particolare, lo studio legale dietro la seconda causa, Roche Freedman, sembra non avere alcuna bussola etica. Lo screenshot qui sopra proviene dalla fonte di notizie crittografiche Cointelegraph. Per prima cosa hanno pubblicato un articolo a pagamento sul sito web di Cointelegraph intitolato "DFINITY Insider Presunto token ICP venduti illegalmente e investitori al dettaglio danneggiati". Questa mossa da parte loro sembra mirata a causare danni all’ecosistema IC e a esercitare pressioni sulla Fondazione DFINITY.

Tuttavia, Roche Freedman sembra aver sfruttato una scappatoia legale: hanno temporaneamente modificato il titolo dell'articolo per rimuovere la parola "presumibilmente" prima di includerla in una ricerca su Google. Ciò ha permesso che l'affermazione del tutto infondata secondo cui "gli addetti ai lavori di DFINITY vendevano illegalmente token ICP e danneggiavano gli investitori al dettaglio" veniva diffusa a milioni di appassionati di criptovalute. Nei loro articoli hanno addirittura incluso falsità dannose, affermando che le decisioni legali erano state prese a loro favore. Roche Freedman ha successivamente ripristinato il titolo del loro articolo a pagamento, aggiungendo la parola "presumibilmente" in modo da non essere denunciati per diffamazione.

Ci sono molti altri esempi di media che diffondono FUD e incoraggiano i detentori a vendere. Gli articoli che compaiono in genere evidenziano il rapporto ICP di Arkham, il riavvio di ICP, azioni legali collettive e truffe in stile "pump and dump". Tutto ciò serve a fornire agli investitori pubblici e istituzionali la falsa impressione che DFINITY sia una truffa “da non toccare”.

conflitti di interesse nascosti

Il sistema finanziario tradizionale si è evoluto nel corso di centinaia di anni. I mercati azionari e delle materie prime sono stati pesantemente manipolati in passato. Per questi motivi, nel tempo sono stati stabiliti livelli di protezione legale che consentono ai mercati liberi di funzionare correttamente e forniscono ai partecipanti un certo grado di protezione da coloro che potrebbero ingiustamente svantaggiarli in caso di violazione. Lo scopo di molte normative è quello di garantire che determinati ruoli in un ambiente di libero mercato siano svolti da soggetti diversi che operano in modo indipendente e senza possibilità di collusione. Per capire perché questo è importante e cosa va storto nei mercati centralizzati dell’ecosistema crittografico, possiamo immaginare un mondo in cui i tradizionali mercati finanziari azionari non dispongono di queste protezioni.

Innanzitutto, immaginiamo un imprenditore finanziario che possiede un hedge fund che guadagna scambiando attivamente azioni come IBM e Microsoft, utilizzando strategie intelligenti e sistemi automatizzati per sovraperformare gli investitori amatoriali al dettaglio. L'imprenditore ha guadagnato molti soldi e poi si è diversificato diventando un "market maker" che fornisce liquidità al mercato azionario (un market maker aggiunge profondità al mercato, garantendo che i trader possano acquistare e vendere quantità ragionevoli di azioni a prezzi vicini al prezzo di mercato prevalente asset, che sono fondamentali per il funzionamento del mercato). Potenziali conflitti di interesse potrebbero ora sorgere se l’espansione del settore degli hedge fund richiedesse ai market maker di sconvolgere i mercati azionari in cui sono corti, rafforzando contemporaneamente i mercati in cui sono lunghi.

Immaginate inoltre che gli hedge fund e i market maker si siano fusi insieme e abbiano guadagnato un sacco di soldi, e abbiano anche deciso di lanciare un nuovo scambio finanziario per i titoli tecnologici, e si trovassero nello stesso edificio per uffici. Ora, il potenziale di conflitti di interesse è cresciuto in modo esponenziale: gli hedge fund e i market maker possono ora richiedere informazioni di mercato altamente riservate agli scambi, comprese informazioni su altri trader nel mercato, come quali ordini stop-loss hanno inserito e quale è la loro leva finanziaria. È. In assenza di regolamentazione, il potenziale dell’“impero commerciale” dell’imprenditore di generare profitti ingiusti sarebbe infinito.

Facendo un ulteriore passo avanti, la combinazione di hedge fund, market maker e borse finanziarie ha fatto guadagnare all’imprenditore così tanto denaro che ha deciso di sostenere una piattaforma tecnologica specifica le cui azioni sarebbero state negoziate sulla stessa borsa. (Proprio come la bolla delle dot-com e il mercato delle criptovalute, il marketing "stiamo elencando xxx exchange" è diventato molto più importante per il valore di mercato rispetto alla tecnologia coinvolta dietro di esso)

Immagina che questo imprenditore abbia accumulato una grande partecipazione in una piattaforma tecnologica investendo molto nelle aziende che l’hanno sviluppata e nell’ecosistema di altre attività costruite utilizzando la piattaforma. Immaginate che il suo capitale e il controllo del mercato facciano salire alle stelle il valore delle azioni della piattaforma, fornendo rendimenti che possono essere reinvestiti nell’ecosistema, attirando nuovi investitori, tentandoli a “poter investire nel prossimo Alphabet in questo mercato virtuoso”.

In questa fase, imprenditori finanziari già ricchi e potenti guadagneranno centinaia di miliardi di dollari.

SBF: Mostrami solo la tua carta d'identità. (Nota del traduttore)

Ma immagina che esista un’altra nuova piattaforma tecnologica che è stata sviluppata per molti anni da una fondazione senza scopo di lucro con un enorme programma di ricerca e sviluppo e che la sua tecnologia è molto avanzata e all’avanguardia. Alcune persone temono che il lancio della nuova piattaforma distruggerà la piattaforma per gli imprenditori perché la nuova piattaforma è la piattaforma più veloce, scalabile ed efficiente. Detto questo, le nuove piattaforme hanno capacità rivoluzionarie.

Chiaramente, questa è una preoccupazione legittima e, con la minima spinta, l'"impero commerciale" di un imprenditore potrebbe causare problemi alle azioni di una nuova piattaforma. Allo stesso tempo, convinci più persone a sviluppare sulla sua piattaforma.

Chissà cosa faranno gli imprenditori, ma questo è esattamente il motivo per cui nei mercati dei titoli e delle materie prime tradizionali le normative sono progettate per evitare che si verifichino tali conflitti di interessi, e anche il mercato delle criptovalute ha bisogno di queste normative.

L’“impero degli affari” della SBF

Si può affermare che è molto probabile che l’“impero delle criptovalute” di SBF abbia potenziali conflitti di interessi.

Innanzitutto, Sam ha fondato Alameda Research, che è diventato il più grande hedge fund nel settore delle criptovalute, e poi ha agito come market maker, fornendo liquidità al mercato delle criptovalute. Sam ha sfruttato gli enormi profitti generati dalle attività di trading di Alameda Research per lanciare l'exchange di criptovalute FTX, che ha lanciato numerosi prodotti innovativi ed è cresciuto rapidamente, apportandogli significativi profitti aggiuntivi e fornendogli un'enorme potenza nei mercati valutari.

Alcuni netizen anonimi hanno condiviso una scena di una riunione della SBF in cui ha posto una domanda ad Alameda Research mentre parlava con i dipendenti di FTX su Zoom. Nella finanza tradizionale, dove team e ruoli sono strettamente separati, questa co-ubicazione riflette il crescente potenziale di gravi conflitti di interessi. Nonostante i rischi, SBF ha successivamente continuato ad espandere la propria presenza, svolgendo un ruolo di primo piano nel finanziamento e nella promozione della blockchain e dell'ecosistema Solana, con il suo token nativo SOL ampiamente scambiato sugli scambi di criptovaluta in tutto il mondo. Ha quindi iniziato a utilizzare i suoi account sui social media per spargere la voce su Solana.

Gli sforzi di SBF hanno attirato investitori istituzionali che credono che la sua forza finanziaria determinerà il futuro della "tecnologia Web3". Al suo picco, il 6 novembre 2021, la capitalizzazione di mercato interamente circolata del token SOL di Solana Network ha raggiunto i 132 miliardi di dollari.

A causa di potenziali conflitti di interessi, SBF e FTX devono dimostrare chiaramente la propria imparzialità condividendo i registri delle transazioni ICP-PERP.

Successivamente FTX ha effettuato investimenti significativi nella pubblicità rivolta ai consumatori, comprese le pubblicità del Super Bowl, incentrate sulla sponsorizzazione di eventi sportivi, stadi, celebrità e celebrità, tra cui Tom Brady, Major League Baseball e Mercedes Formula 1 Team, Washington Wizards, Golden State Warriors. e altre squadre NBA.

SBF ha più volte affermato che un giorno regalerà il 99% dell'enorme fortuna che ha accumulato nel mercato delle criptovalute, creando un effetto alone che spesso svia le critiche.

Se SBF si preoccupasse davvero della gentilezza, potrebbe iniziare dalla cosa più semplice: aiutarci a svelare il mistero della manipolazione dei prezzi dei token ICP condividendo i registri delle transazioni di FTX.

La SBF è stata accusata di manipolazione dei prezzi

Trattare con SBF non è un compito facile. Ha miliardi di dollari in contanti e un'influenza diffusa, che gli consentono di finanziare azioni legali illimitate e la capacità di reagire contro i suoi accusatori in vari modi. Ampia copertura di elogi per SBF, come un articolo del New York Times che parla della sua fortuna di 21,2 miliardi di dollari, dei rapporti con celebrità che lo sostengono e della sua apparizione a un evento speciale con Tony Blair e Bill Clinton e di una donazione politica di 10 milioni di dollari a un congresso democratico. candidato. Sembrano così intimidatori!

L'SBF si è anche impegnato a donare 1 miliardo di dollari alle cause democratiche per garantire che continuino a vincere alle prossime elezioni presidenziali, un impegno che gli è valso anche molti amici di alto rango.

Tuttavia sono emerse anche accuse riguardanti SBF. Negli ultimi mesi, molti appassionati di criptovalute hanno iniziato ad accusare SBF e Alameda Research di condurre attacchi di manipolazione dei prezzi e propaganda FUD su Waves, un progetto blockchain concorrente contro Solana.

Inoltre, nel corso degli anni ci sono state molte accuse diverse. Ad esempio, si sostiene che nel settembre 2019 Alameda Research abbia condotto due attacchi ai mercati globali delle criptovalute attraverso l'exchange Binance, ma sia stato bloccato dai sistemi anti-manipolazione dei prezzi di quest'ultimo. Successivamente si è verificato un relativo procedimento giudiziario, che si è concluso con un ritiro a pagamento.

Poiché il caso di manipolazione dei token ICP riguarda principalmente un attacco all'ecosistema IC e ai detentori di ICP, lanciato utilizzando ICP-PERP su FTX, vorremmo l'assistenza di SBF e FTX per identificare le menti dietro ciò. Nel complesso, tuttavia, crediamo che i paesi dovrebbero stabilire una maggiore regolamentazione degli odierni mercati delle criptovalute.

Quanto rappresentava una minaccia per Solana in quel momento?

Per SBF è tutta una questione di Web3 e il futuro di Web3 deve essere Solana.

Web3 è la fase successiva di Internet e comporterà una diffusa tokenizzazione, offrendo alle persone la proprietà diretta di beni come i contenuti multimediali, nonché la proprietà condivisa e la partecipazione ai servizi online che scelgono di utilizzare, il controllo diretto sulla piattaforma e la governance. Per molti nel settore delle criptovalute, il prossimo passo fondamentale è che sistemi e servizi, come i social media e i giochi, vengano reimmaginati e completamente ricostruiti utilizzando la tecnologia decentralizzata.

Nel Web3, i servizi online come i social media saranno posti sotto il pieno controllo di una DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata), controllata dai detentori di token di governance (votando su proposte o aggiornamenti). In futuro, i token di governance verranno distribuiti come premi e consentiranno agli utenti di diventare proprietari parziali dei servizi che utilizzano.

Si può dire che l’ecosistema Web2 verrà gradualmente rimodellato sotto forma di Web3. Ciò rappresenta una delle più grandi opportunità per gli imprenditori tecnologici nella storia recente, poiché offre nuovi modi per reimmaginare i servizi in modi nuovi e avvincenti: la tokenizzazione aiuta a creare potenti effetti di rete che li rendono in grado di trascendere i servizi Web2 centralizzati esistenti nel tempo e creare esperienze completamente nuove .

Le blockchain che svolgono il ruolo di "piattaforme Web3" diventeranno estremamente preziose, motivo per cui SBF ha reso le funzionalità che Solana può fornire a Web3 una parte fondamentale della sua promozione.

Una blockchain in grado di alimentare Web3 deve essere eccezionalmente veloce, efficiente e, in definitiva, scalabile per raggiungere un throughput enorme, qualcosa che SBF spesso sostiene sia il punto di forza unico di Solana. Ad esempio, in una conferenza sulle criptovalute del novembre 2021 ospitata da Yahoo Finance e Decrypt, SBF ha dichiarato:

"Solana è una delle poche blockchain pubbliche esistenti che ha una tabella di marcia veramente credibile e può gestire milioni di transazioni al secondo per, sai, frazioni di un centesimo per transazione"

Non ha senso utilizzare le tradizionali tecnologie IT centralizzate (come servizi cloud, database e server Web) per creare servizi Web3 perché non possono essere posti sotto il controllo di una DAO comunitaria. Inoltre, può essere violato, danneggiato e, a differenza della blockchain, non esiste un singolo punto di guasto e la persona o l’organizzazione che la gestisce ne ha il pieno controllo.

SBF è ben consapevole che in futuro la blockchain Web3 sarà necessaria per ospitare i servizi di social media del mercato di massa. Ad esempio, al vertice di Solana del novembre 2021, l’SBF ha dichiarato:

"Continuo a credere che il futuro dei social media sarà costruito sulla blockchain, che può risolvere molti dei punti critici degli attuali social media."

SBF ha chiarito che velocità, efficienza, scalabilità e capacità di ospitare i social media sulla blockchain sono al centro di Solana.

Ma gli ideali e la realtà sono diversi. Come si presenta in pratica e come si confronta con le reti IC? Lui e gli altri addetti ai lavori di Solana vedranno IC Network come una minaccia competitiva?

Il divario tra ideale e realtà

Ad alto livello, è facile comprendere la minaccia che i computer Internet rappresentano per Solana. Abbiamo condotto un semplice sondaggio tra alcuni appassionati di criptovalute (inclusi giornalisti e investitori) e quando hanno sentito che un servizio Web3 o un'applicazione decentralizzata era "costruito su Solana", tutti hanno interpretato questa frase nel senso che i servizi Web3 o le applicazioni decentralizzate in realtà funzionano interamente su Solana blockchain e Solana è una piattaforma tecnologica decentralizzata Web3 end-to-end:

Ma questa percezione degli utenti attentamente coltivata attraverso il marketing è molto diversa dalla realtà. I servizi Web3 e le applicazioni decentralizzate "costruiti su Solana" sono in realtà per lo più basati su servizi cloud aziendali (come Amazon Web Services) o server centralizzati in data center che eseguono database, mentre Solana viene semplicemente utilizzato. Informazioni sul supporto di token e transazioni più piccole:

Potresti aspettarti che gli sviluppatori descrivano i progetti come "costruiti su Solana", quando in pratica costruire con l'IT tradizionale può rivelare problemi. Ma accettano lo status quo perché sanno che nulla sarà diverso. Sono stati portati direttamente nell'ecosistema Solana dal Web2 attraverso la pubblicità, le pubbliche relazioni e il marketing, il che ha dato loro la certezza che stavano facendo la cosa giusta. La maggior parte di loro non ha indagato su altre reti blockchain o non ha compreso le differenze tra Solana e altre blockchain. Invece, ha iniziato a svilupparsi direttamente dopo aver ricevuto finanziamenti generosi. Questi progetti verranno continuamente aggiornati con successivi finanziamenti, rendendoli membri fedeli e parte integrante del successo di Solana.

È improbabile che gli addetti ai lavori di Solana si accontentino di questo senso di disconnessione tra ideali e realtà. Con l'avvicinarsi del lancio della mainnet di IC Network, devono preoccuparsi che la capacità di IC Network di ospitare servizi di social media on-chain (a cui aspirano) ostacolerà la loro ascesa nelle classifiche della capitalizzazione di mercato delle criptovalute.

IC Networks è stata pioniera nella realizzazione dei propri ideali e della propria realtà

La stragrande maggioranza delle persone che investono nella blockchain di Solana non sono consapevoli delle enormi differenze tecniche tra le blockchain. La maggior parte delle persone crede nel potenziale della blockchain e di Web3 e sostiene Solana, traendo conforto dal successo e dalla popolarità di Sam Bankman-Fried e di altri investitori che fanno lo stesso. Molti sosterranno che le differenze tecniche tra blockchain non contano nel Web3, citando il classico esempio di come il formato di videocassetta VHS utilizzato da JVC abbia sconfitto il formato Betamax tecnicamente più avanzato utilizzato da Sony negli anni '70.

La teoria è che il capitale e l’influenza della SBF e della sua rete potrebbero facilmente sconfiggere la tecnologia superiore nel breve e medio termine, guadagnando tempo affinché la propria tecnologia possa recuperare terreno. Ad esempio, Kevin O'Leary ha detto di Solana:

"Chi ci sta lavorando? SBF e il suo team! Perché non scommetti su questo cavallo?"

Tuttavia, confrontare le differenze tra IC e Solana con le differenze nei formati delle videocassette ha un significato limitato.

Rispetto a Solana, l'IC ha tipi di capacità tecniche completamente diversi che sono probabilmente cruciali per consentire la rivoluzione Web3, poiché consentono ai servizi Web3 di funzionare al 100% on-chain sotto il controllo di una DAO della comunità. Ad esempio, i contratti intelligenti ospitati su circuiti integrati possono gestire richieste HTTP e fornire esperienze web interattive direttamente agli utenti, senza la necessità del cloud computing.

Anche quando si possono confrontare le capacità tecniche, le statistiche di Solana sono spaventose. Ad esempio, per archiviare 1 GB di dati, Solana addebita un affitto di 3.480 SOL all'anno. Supponendo che il prezzo di 1 token SOL sia di 100 dollari, equivale a 348.000 dollari all'anno. In confronto, l’archiviazione di 1 GB di dati su un circuito integrato ha costi stabili di circa 5 dollari all’anno.

La comunità di sviluppatori di IC ha iniziato a sfruttare questo costo inferiore per creare servizi di social media Web3 che funzionano al 100% sulla blockchain. Ad esempio, una chat Web3 chiamata OpenChat consente agli utenti di chattare tra loro utilizzando un browser Web e viene eseguita interamente sulla blockchain IC. Il servizio prevede contratti intelligenti per circuiti integrati sufficientemente veloci da elaborare messaggi istantanei e in grado anche di archiviare messaggi. Probabilmente, la performance di IC è un esempio di ciò che Solana vuole essere. Sebbene IC Network sia stata soggetta a vari attacchi, dispone di una vasta comunità di sviluppatori che si dice stiano lavorando su centinaia di progetti Web3.

Immagina come sarebbe lo stato attuale della rete IC senza la manipolazione dei prezzi.

Poiché Solana è fermamente impegnato nella corsa al Web3, non c'è dubbio che se il periodo di manipolazione dei prezzi dell'ICP non si fosse verificato, l'IC avrebbe profondamente minato la sua visione promozionale e il suo posizionamento sul mercato.

Sintesi dell'indagine

I capitoli precedenti chiariscono che l’IC rappresenta una minaccia potenzialmente devastante per Solana.

Il team della Fondazione DFINITY è falso e questa teoria del complotto sembra ridicola. DFINITY dispone di uno straordinario team di importanti crittografi, scienziati informatici e ingegneri, molti dei quali hanno documenti individuali citati migliaia di volte. Al contrario, Solana non condivide nemmeno pubblicamente i dettagli del suo team tecnologico.

Una semplice indagine rivela rapidamente che la tecnologia di IC è di gran lunga superiore a quella di Solana e la sua visione per Web3 è molto più ambiziosa. Nonostante i vari attacchi e la mancanza di un sostegno finanziario significativo, la crescita dell’ecosistema degli sviluppatori dimostra che IC Networks è davvero adatta al mercato del prodotto.

Senza il colpo devastante della manipolazione del mercato del 10 maggio 2021 e il conseguente crollo dei prezzi, l’IC avrebbe quasi certamente compromesso seriamente la proposta fondamentale di Solana di essere “il futuro del Web3” durante la corsa al rialzo del 2021. Pertanto, i sostenitori dell’ecosistema Solana hanno beneficiato maggiormente dell’incidente di manipolazione del mercato dell’ICP.

In questa indagine, abbiamo fornito solo prove speculative che SBF abbia beneficiato di questo attacco attraverso le sue risorse nell’ecosistema Solana. Abbiamo anche speculato sulle motivazioni e credevamo che fosse capace di eseguire. Naturalmente ciò non significa che sia stato lui a compiere effettivamente l'attacco.

Nota del traduttore: Crypto Leaks ha ripetutamente richiesto a SBF e FTX di condividere i record delle transazioni ICP-PERP in questo articolo per facilitare le indagini successive. Ma con la scomparsa di FTX e SBF, potremmo non essere in grado di aspettare oltre nel 2023.

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