Martedì (15 agosto) i media statali cinesi hanno pubblicato un articolo in cui affermano che il governo è determinato a interrompere la catena industriale del riciclaggio di denaro sporco di criptovalute. Lo Shanxi ha rivelato questa settimana di aver interrotto una catena criminale che utilizzava l'acquisto e la vendita di sigarette e criptovalute per "riciclare denaro", per un totale di quasi 84 milioni di yuan. Il tribunale di Pingnan ha aperto un'udienza sul caso di uno schema piramidale condotto da Shikong Yunlai contro una determinata compagnia aerea, che coinvolge più di 600 milioni di RMB.
Secondo il resoconto ufficiale WeChat del Dipartimento di pubblica sicurezza provinciale dello Shanxi, la filiale di Xinghualing dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Taiyuan della provincia dello Shanxi ha recentemente interrotto una catena criminale che forniva servizi di "riciclaggio di denaro" a bande criminali di frode elettronica attraverso l'acquisto e la vendita di sigarette e utilizzando transazioni di criptovaluta e ha arrestato il sospettato. C'erano 23 persone coinvolte in 43 casi di frode elettronica, per un totale di quasi 84 milioni di yuan.
La polizia locale ha ricordato che si tratta di un nuovo metodo di riciclaggio di denaro attraverso la frode elettronica. I fondi illegali vengono riciclati attraverso la vendita offline di sigarette e altri beni facilmente incassabili, quindi riciclati nuovamente scambiando criptovaluta e trasferendo i fondi all'estero. La polizia ricorda ai rivenditori di sigarette che le persone che riscontrano le seguenti caratteristiche comportamentali devono essere vigili.
Le persone con accenti stranieri, vestiti in borghese e che spesso indossano maschere o cappelli e altri travestimenti; la maggior parte delle sigarette saranno di varietà facili da maneggiare e ben diffuse, di solito visiteranno prima il negozio per assicurarsi che ce ne sia una grande quantità in magazzino; , per poi tornare a comprare qualche ora dopo; al momento dell'acquisto, chiederanno prima al negozio di sigarette di fornirlo Dopo aver inviato il conto bancario al suo superiore, guardava spesso il suo cellulare e aspettava istruzioni dopo aver trasferito il denaro; la carta fraudolenta alla tabaccheria, se ne andò velocemente con le sigarette.
Secondo il resoconto ufficiale di WeChat di "Pingnan Court Publicity", il tribunale popolare della contea di Pingnan ha recentemente tenuto un'udienza pubblica nella prima camera di primo grado del tribunale popolare del distretto di Gangnan della città di Guigang per esaminare il caso dell'imputato Lai Mouhang e di altre quattro persone. organizzazione e conduzione di schemi piramidali L'importo ha coinvolto oltre 600 milioni di yuan. La Pubblica Accusa ritiene che l'imputato Lai Mouhang e altri, in nome dell'estrazione di monete FIL sulla piattaforma Spacetime Cloud Company, richiedano ai partecipanti di ottenere qualifiche di adesione pagando tariffe per l'acquisto di macchine minerarie o canoni di noleggio di macchine minerarie, e di formare gerarchie in un certo ordine, utilizzando direttamente o indirettamente il numero del personale di sviluppo come base per gli sconti, utilizzando rendimenti elevati come esca per indurre i partecipanti a continuare lo sviluppo, frodando altri affinché partecipino, frodando proprietà, sconvolgendo l'ordine economico e sociale, le circostanze sono gravi. , e il loro comportamento viola le leggi penali e dovrebbe essere punito per aver organizzato e condotto schemi piramidali. Sarà ritenuto penalmente responsabile del reato di attività.
Per accelerare il processo, i giudici hanno proseguito il processo dopo una breve pausa di un'ora a mezzogiorno per due giorni consecutivi. Durante il processo, la corte ha condotto un'indagine sui fatti imputati nell'accusa. Sotto gli auspici della corte, sia l'accusa che la difesa hanno espresso pienamente le loro opinioni sui fatti, sulle prove, sulla sentenza e su altre questioni del caso il collegio collegiale ha inoltre ascoltato le dichiarazioni finali rispettivamente degli imputati. Il caso è attualmente in fase di ulteriore revisione.
Secondo l'accusa della pubblica accusa, nel settembre 2019 l'imputato Lai Mouhang ha utilizzato il nome di dominio ipfs.cn per creare il sito web della comunità cinese ipfs e l'account ufficiale WeChat, promuovendo vigorosamente ed esagerando le prospettive di investimento della tecnologia di archiviazione distribuita e del filecoin modello economico .io. Successivamente, Lai Mouhang, Liang Mousheng e Hu Mou hanno deciso di imitare il modello economico di Filecoin per costruire il suo modello minerario e sviluppare la piattaforma filpool.io di Spacetime Cloud Company.
Dopo la creazione della piattaforma filpool.io, il gruppo ha utilizzato il sito Web e la piattaforma Spacetime Cloud per introdurre e promuovere la tecnologia di archiviazione distribuita di Spacetime Cloud ed esagerare le prospettive di profitto della tecnologia. Hanno promosso l'estrazione congiunta in nome della vendita di server di archiviazione al mining fil mining, potenza di cloud computing e altri pacchetti, i partecipanti che acquistano almeno 8 TB di potenza di cloud computing possono ottenere una medaglia di bronzo o uno stato di adesione superiore e la qualificazione per promuovere e sviluppare l'adesione. I membri riceveranno commissioni, potenza di calcolo e altro risorse crittografate corrispondenti al livello di appartenenza e ricevono reddito dinamico secondo il reddito statico e altri metodi per ottenere vantaggi a valore aggiunto Maggiore è l'investimento e lo sviluppo offline, maggiori saranno i vantaggi ottenuti, frodando così i partecipanti proprietà.
Su questa base, Spacetime Cloud Company ha sviluppato nel febbraio 2021 la piattaforma bpool.io, una piattaforma cloud spaziotemporale modello partner, utilizzando il modello di appartenenza azienda-partner per svolgere attività MLM. Al momento dell'incidente del 18 maggio 2022, il numero totale di membri della piattaforma Shitong Cloud filpoo1.io era di 57.122, con 16 livelli, vendite di 7.876.518,2 monete stabili USDT USD, vendite di RMB di 339.562.050,7 yuan e 143 Shitong Cloud Bpool. io, con un totale di 37.015 membri e 11 livelli, sono state vendute 24.049.727 monete USDT, le vendite di RMB sono state di 353.443.709,64 yuan e 57.137 monete FIL.
Attraverso la gestione della piattaforma filpool.io e della piattaforma bpool.io, Spacetime Cloud Company ha ricevuto un totale di 606.955.717,65 RMB e un totale di 62.155.764,8573519 criptovalute.
Il media ufficiale cinese Economic Daily ha riferito che la criptovaluta ha le caratteristiche di decentralizzazione, anonimato, convertibilità globale e comodità delle transazioni. I metodi di riciclaggio di denaro sono più segreti e difficili da tracciare, aprendo un nuovo canale per i crimini di riciclaggio di denaro. I fondi vengono convertiti più volte tra diverse piattaforme di trading e i frequenti scambi tra criptovaluta e valuta legale, ecc., aggravano ulteriormente la difficoltà di raccogliere e recuperare prove. Pertanto, per interrompere la catena industriale del riciclaggio di denaro in criptovaluta, dobbiamo cogliere le nuove caratteristiche del nuovo riciclaggio di denaro e adottare un approccio su più fronti per formare una forza congiunta.
Il rapporto sottolinea che le autorità di regolamentazione dovrebbero migliorare ulteriormente il meccanismo di supervisione, rafforzare il potere tecnologico e ottenere il monitoraggio dell’intera catena e il backup delle informazioni a tempo pieno delle transazioni e degli scambi di criptovaluta attraverso una combinazione di monitoraggio online e indagini offline per frenare le attività illegali e criminali. come il riciclaggio di denaro. I partecipanti alla piattaforma dovrebbero rafforzare il proprio senso di responsabilità, migliorare la consapevolezza del management, le garanzie organizzative, le capacità di gestione e controllo, gli investimenti tecnici, ecc. delle attività antiriciclaggio e utilizzare l’analisi dei big data, il cloud computing e altri metodi di monitoraggio tecnico per colmare le lacune. in modo tempestivo.