Autore: Koiwa
Editore: Xiaolu
Il "Luna flash crash" che un tempo sconvolse l'intero circolo valutario è finalmente giunto al termine.
Il 14 giugno, il tribunale distrettuale del distretto meridionale di New York ha approvato l'accordo transattivo tra la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e la società di criptovaluta Terraform Labs e il CEO della società e principale sviluppatore di Luna Coin, Do Kwon. Secondo l'accordo, Do Kwon è tenuto a pagare una sanzione di 4,5 miliardi di dollari alla SEC, inclusi 3,6 miliardi di dollari in confische, 467 milioni di dollari di interessi trattenuti e 420 milioni di dollari di sanzioni civili. Do Kwon è responsabile in solido per la confisca di 110 milioni di dollari e interessi stimati di 14,3 milioni di dollari. Successivamente, Do Kwon potrebbe anche dover affrontare una serie di sanzioni, tra cui l'interdizione dagli affari.
A questo punto, per il momento, l'incidente del collasso di Luna è giunto al termine.
L'ex "Criptovaluta Maotai" si è trasformato in uno schema Ponzi e la SEC lo ha perseguito per un anno e mezzo...
Come al solito, cerchiamo prima di capire l'inizio e la fine degli eventi successivi.
Che tu sia un principiante che è appena entrato nel settore delle criptovalute o un veterano che opera nel settore delle criptovalute da molti anni, dovresti avere un'idea di Luna. Questo è un progetto fenomenale che una volta era noto come "Moutai nella criptovaluta industria".
Quando è andato online per la prima volta, il prezzo di Luna era di soli 0,12 dollari, ma è salito a 119,5 dollari il 22 aprile, ma a maggio è successo qualcosa di terribile. Intorno al 12 maggio, la Luna subì un terrificante crollo simile a un dirupo, provocando un massacro nel circolo valutario. Secondo le statistiche del sito web di trading dell'epoca, in sole 24 ore, quasi 400.000 utenti hanno visto le loro posizioni liquidate a causa di Luna, con una singola liquidazione fino a 10 milioni di dollari. Il valore totale della liquidazione è stato di quasi 1 miliardo di dollari. ovvero circa 6,36 miliardi di yuan.
Come si suol dire, una mossa colpisce tutto il corpo. Il crollo di Luna ha portato addirittura al declino dell'intero mercato delle criptovalute. In soli 6 giorni, il valore di mercato totale delle criptovalute è crollato di 600 miliardi di dollari e molte grandi istituzioni sono fallite. risultato. Per questo motivo alcuni addetti ai lavori hanno paragonato il crollo causato da Luna alla crisi finanziaria causata dal crollo di Lehman Brothers nel 2008.
In effetti, Luna non avrebbe dovuto essere venduta a un prezzo così alto e consacrata sull'altare all'inizio, ma poiché troppe persone nel settore sono ossessionate dall'idea di arricchirsi da un giorno all'altro, immaginano di poter "guadagnare un sacco di soldi" del nulla." La Luna ha sempre avuto potenziali rischi, ma molte persone non si preoccupano dei rischi o li ignorano selettivamente, il che alla fine porta a una tale farsa di collasso.
Il 19 settembre 2022, la procura sudcoreana ha emesso un avviso rosso per il fondatore del progetto di criptovaluta Luna. Il significato dell'"avviso rosso" è che gli stati membri dell'Interpol possono arrestarlo immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso rosso. Nel febbraio 2023, la SEC ha avviato una causa contro Terraform Labs e Kwon, accusando la società di frodare gli investitori in criptovalute, anche attraverso la sua ormai defunta stablecoin Terra USD (UST). Nell'aprile di quest'anno, la corte ha ritenuto che l'imputato dovesse essere ritenuto responsabile di frode.
Il caso di alto profilo è stato presentato dalla SEC presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, che ha portato a una sentenza definitiva contro Terraform Labs e il suo co-fondatore Do Kwon.
Il caso di alto profilo è stato presentato dalla SEC presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, che ha portato a una sentenza definitiva contro Terraform Labs e il suo co-fondatore Do Kwon.
La sentenza ha stabilito che gli imputati erano colpevoli di molteplici violazioni delle leggi sui titoli e hanno imposto severe sanzioni e restrizioni alle loro attività future. La sanzione "più importante" includeva una multa totale di circa 4,5 miliardi di dollari. Inoltre, Kwon deve effettuare vari trasferimenti di beni e proprietà a Terraform, inclusi interessi di proprietà in token PYTH e altri beni. I beni verranno utilizzati per pagare sanzioni e distribuiti agli investitori danneggiati attraverso un fondo fiduciario di liquidazione. L'ordine consente a Terraform Labs di trattare gli importi dovuti come crediti non garantiti nel suo caso di fallimento, il che significa che la SEC riceverà tali fondi in base alla priorità di distribuzione una volta che il piano di protezione dal fallimento di Terraform Labs entrerà in vigore. La SEC ha l'autorità di utilizzare tutte le procedure di riscossione autorizzate per far rispettare le sentenze dei tribunali, compreso il diritto di esercitare i diritti di oltraggio civile se Kwon non rispetta l'ordine di consegna entro 30 giorni dalla sentenza.
Gli obblighi di pagamento di ABS sono suddivisi, inclusi 110 milioni di dollari di confische, 14,3 milioni di dollari di interessi cautelari e ulteriori 80 milioni di dollari di sanzioni civili. Inoltre, il tribunale ha vietato permanentemente a Terraform Labs e Kwon di scambiare titoli non registrati, scambiare titoli di asset Crypto o indurre altri a scambiare titoli di asset Crypto a condurre attività di trading sulle loro piattaforme e a consentire a terzi di ritirarsi dalle loro piattaforme, Unlock e chiudere; a Kwon è permanentemente vietato ricoprire l'incarico di funzionario o amministratore di qualsiasi emittente con una classe di titoli registrata o obbligo di rendicontazione.
Quindi la domanda è: accettare le sanzioni di cui sopra significa che Do Kwon può sedersi e rilassarsi?
Alcuni avvocati hanno sottolineato che questo tipo di accordo nella giustizia americana equivale ad un accordo tra le autorità giudiziarie e i sospettati criminali, comunemente noto come "patteggiamento". A prima vista, sembra simile al sistema di clemenza che consiste nel dichiararsi colpevole e accettare la punizione, ma in sostanza c’è una differenza essenziale tra i due. La differenza più grande è che in un patteggiamento, la SEC potrebbe non perseguire più la parte dopo che la multa è stata risolta. Oppure, anche se processati, la pena addebitata sarà notevolmente ridotta.
I grandi capi del passato sono caduti e sono diventati "prigionieri" uno dopo l'altro. La stretta normativa mira a regolare meglio il circolo valutario?
I grandi capi del passato sono caduti e sono diventati "prigionieri" uno dopo l'altro. La stretta normativa mira a regolare meglio il circolo valutario?
Chi è questo Do Kwon che ha sollevato acque così agitate nel circolo valutario?
Do Kwon è nato a Seoul, Corea del Sud nel 1991 ed è uno dei fondatori di Terraform Labs. Nell'aprile 2019, Terraform Labs ha rilasciato Project Terra. UST è una stablecoin algoritmica decentralizzata emessa sulla catena Terra, ancorata al dollaro USA, e Luna è il token nativo del progetto Terra. UST utilizza un semplice meccanismo "lancia e distruggi" per mantenere la stabilità. Per coniare UST, è necessario distruggere un pari valore di Luna. Allo stesso modo, gli utenti potranno anche riscattare Luna di pari valore distruggendo UST.
Tra i primi 5, nell’aprile 2022 (un mese prima del crollo), il prezzo di Luna ha raggiunto il massimo di 119 dollari e il suo valore di mercato ha superato i 41 miliardi di dollari. Inutile dire che una volta UST era la terza stablecoin più grande nel mercato delle valute virtuali. Nel suo periodo di massimo splendore, il suo valore di circolazione totale era secondo solo alle consolidate stablecoin in valuta legale USDT e USDC.
Ma a partire dall’aprile 2022, il prezzo di Luna è crollato, passando da un massimo di 119,55 dollari a 0,23 dollari, quasi a zero. In appena un mese, è caduta in una “spirale mortale” dal suo picco, cancellando quasi il 10% del suo valore in una settimana. Capitalizzazione di mercato di 45 miliardi di dollari. A maggio anche l’UST cominciò a perdere la sua ancoraggio e a crollare, e il valore totale crollò.
Il crollo di Luna e UST ha formato un effetto domino, innescando un declino globale nel settore delle criptovalute. Bitcoin ed Ethereum non sono stati risparmiati, con perdite che una volta si avvicinavano al 15% e al 20%.
Oltre a Kwon, anche il fondatore ed ex CEO di Binance è stato perseguito dalla SEC. Non solo ha dovuto dichiararsi colpevole e accettare la punizione, ma ha anche dovuto affrontare una pena detentiva.
Il 5 giugno 2023, la SEC ha annunciato ufficialmente di aver perseguito formalmente Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, e il fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao per aver violato le leggi federali statunitensi sui titoli. Secondo la causa, la SEC ritiene che Binance, Binance US e Changpeng Zhao abbiano offerto al pubblico titoli non registrati sotto forma di token BNB e stablecoin BUSD ancorati a Binance, sostenendo anche che i servizi di staking di Binance hanno violato le leggi sui titoli. BAM Trading (la società operativa di Binance US) e Binance stessa hanno dovuto affrontare accuse simili, tra cui la mancata registrazione come stanza di compensazione, la mancata registrazione come broker e la mancata registrazione come exchange. Inoltre, la SEC ha anche accusato Binance di consentire la miscelazione dei fondi dei clienti, Changpeng Zhao di controllare "segretamente" Binance US, Changpeng Zhao di esagerare il volume degli scambi di Binance US, ecc.
Apparentemente la causa è arrivata da molto tempo, con la SEC che ha pubblicato un reclamo dettagliato di 136 pagine che delinea somiglianze tra la presunta condotta di Binance e quella del concorrente fallito FTX. La denuncia include testimonianze di ex dirigenti senior di Binance U.S., nonché di due ex CEO, nonché registrazioni di alcune comunicazioni interne di Binance.
Quando la notizia è arrivata per la prima volta sui social media, il fondatore di Binance Changpeng Zhao ha potuto commentare che "questo è un attacco all'intero settore". Ma per ora è chiaro che la SEC è diventata la vincitrice finale.
Alla fine, il giudice americano Richard Jones ha condannato Zhao Changpeng a 4 mesi di prigione perché "si era arreso volontariamente, era disposto ad assumersi la responsabilità e non aveva precedenti penali. Inoltre, aveva un gran numero di lettere di sostegno del tribunale da parte di personaggi del settore". , comunità crittografiche, familiari e amici, che hanno preso di mira Zhao Changpeng, la sentenza finale di Zhao Changpeng è stata di gran lunga inferiore alla richiesta del pubblico ministero. Secondo le ultime notizie, Zhao Changpeng è entrato in una prigione della California, negli Stati Uniti, il 1° giugno per scontare la pena. È interessante notare che, mentre Changpeng Zhao era in prigione, il prezzo di Binance Coin è aumentato invece di diminuire, il suo patrimonio netto è salito di 4,1 miliardi di dollari, e i media statunitensi lo hanno addirittura definito "il detenuto più ricco degli Stati Uniti".
Don Kwon seguirà di nuovo il "percorso di prova" di Zhao Changpeng? Dobbiamo ancora continuare ad aspettare e vedere.