Jonelle Still, direttrice delle indagini e dell'intelligence presso CipherTrace, società di intelligence sulle criptovalute di proprietà di Mastercard, ha presentato un rapporto questa settimana in un procedimento penale che coinvolge il servizio di mixaggio di criptovalute Bitcoin Fog, sostenendo la difesa nel caso degli Stati Uniti contro Roman Sterlingov.
Secondo Cointelegraph, Sterlingov è stato accusato dalle autorità statunitensi di aver partecipato a transazioni illegali di riciclaggio di denaro mentre prestava servizio come amministratore del sito web Bitcoin Fog, presumibilmente per un importo fino a 336 milioni di dollari. Sterlingov è stato arrestato nell'aprile 2021 dopo che i pubblici ministeri hanno indagato su un decennio di dati blockchain. Secondo i suoi avvocati, le accuse penali si basano sulle prove fornite dall'agenzia investigativa blockchain Chainalysis.
CipherTrace, che si è unito al caso su richiesta degli avvocati difensori di Sterlingov, ha dettagliato il punto di vista di Still sulla validità dei dati ottenuti dai pubblici ministeri da Chainalysis in un rapporto di 41 pagine. Il punto centrale del rapporto è l'affermazione che i dati forniti da Chainalysis non possono essere verificati on-chain:
"Gli strumenti forensi e di tracciamento della blockchain utilizzati in questo caso sono stati utilizzati in modo improprio per concludere erroneamente che il signor Sterlingov era l'operatore di Bitcoin Fog, quando non esistevano prove del genere sulla catena."
In un'intervista podcast, i rappresentanti legali di Sterlingov, Tor Ekeland e Michael Hassard, hanno spiegato il caso dal loro punto di vista. Affermano che Chainalysis non è riuscita a utilizzare i dati per risalire ai propri clienti, e ha invece fornito ai pubblici ministeri solo un'opinione su chi ha fondato Bitcoin Fog.
Ekeland e Hassard sostengono che il governo sta basando la sua tesi sui dati di Chainalysis e sulla sua affermazione secondo cui gli agenti dei servizi segreti dell'IRS hanno inviato un messaggio nel 2019 a quello che credevano fosse l'help desk di Bitcoin Fog o un'unità simile, chiedendo se il servizio fosse adatto Riciclando i Bitcoin guadagnati dalla vendita di "molly" (il nome comune dell'MDMA).
Gli avvocati sostengono che Bitcoin Fog non ha mai risposto al messaggio e gli agenti dell'IRS hanno continuato a utilizzare il servizio Bitcoin Fog in quella che le autorità statunitensi ora sostengono fosse un'operazione di riciclaggio di denaro. Ma Ekeland e Hassard hanno affermato che il governo non ha mai effettivamente venduto Molly in cambio di Bitcoin e ha riciclato il denaro attraverso il servizio Bitcoin Fog.
Il rapporto fornito da CipherTrace evidenzia alcune delle questioni relative ai dati di Chainalysis, concludendo infine che "l'analisi forense della blockchain può essere utilizzata solo per generare piste investigative e non è sufficiente come fonte primaria di prove." e Chainalysis che arriva a tale conclusione senza "alcuna prova conclusiva dell'analisi forense della blockchain" è "scioccante".
Nel rapporto si legge:
"Al fine di prevenire falsi arresti come questo, si raccomanda che Chainalysis e i suoi metodi di analisi blockchain siano controllati in modo indipendente."
Mentre gli Stati Uniti sequestravano tutti i beni di Sterlingov durante il processo, la sua squadra di difesa e CipherTrace hanno fornito assistenza pro bono ai suoi sforzi legali.
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Questo articolo La società di intelligence crittografica CipherTrace afferma che i dati rivali di Chainalysis hanno portato all'"arresto ingiusto" del fondatore di Bitcoin Fog è apparso per la prima volta su Zombit.