Principale

• Per rimanere al sicuro nel mondo delle criptovalute, è essenziale sapere come operano i truffatori e adottare misure per proteggere i propri beni.

• Questo articolo è il primo di una breve serie di post sui modi migliori per combattere le truffe crittografiche.

• Diffida dei cosiddetti "esperti di investimenti", di quelli che si spacciano per "dipendenti di Binance", delle relazioni a distanza sospettosamente ideali e degli schemi di investimento multi-livello che promettono rendimenti per presentare nuove persone.

Garantisci la sicurezza dei tuoi fondi! Condividiamo i nostri migliori consigli per identificare i truffatori che vogliono rubare la tua criptovaluta.

Abbiamo raccolto e riassunto le informazioni sui tipi più noti e comuni di frodi legate alle criptovalute nella serie di blog "Come riconoscere le frodi". In esso troverai informazioni dettagliate su vari tipi di truffe come schemi Ponzi, false offerte di lavoro, impostori che si spacciano per dipendenti Binance e altre truffe.

Sebbene sia utile comprendere le specifiche delle diverse truffe, vorremmo far luce su come evitare i tipi di truffe più comuni.

I truffatori di criptovalute prendono di mira principalmente i nuovi utenti che non hanno ancora familiarità con il settore e vedono il mercato delle criptovalute come un'opportunità per fare soldi facili. Se sei nuovo nel campo delle criptovalute o in qualsiasi altra forma di investimento, fai attenzione alle seguenti truffe.

Esperto in investimenti o "Associato Binance"

Se estranei su Internet o persone che si definiscono “dipendenti di Binance” ti inviano consigli di investimento non richiesti o offerte per “raddoppiare il tuo capitale”, probabilmente hai a che fare con un truffatore. I veri dipendenti di Binance non ti scriveranno mai sui social network per parlarti di investimenti, offerte di denaro o qualsiasi servizio esclusivo.

Tre modi per riconoscere gli impostori ed evitare di essere truffati

1. Valuta il realismo del tuo reddito

Il modo più semplice per valutare l’autenticità di un “esperto di investimenti” è calcolare il rendimento che offre. Un rendimento annuo del 20% (0,0548% al giorno) è già considerato molto elevato nella comunità degli investitori. Diffidare di eventuali “esperti di investimenti” che offrono rendimenti superiori al 20%.

Presta sempre attenzione quando comunichi con chi offre consulenza in materia di investimenti o promette di aumentare il tuo capitale. Anche le promesse di un rendimento annuo più o meno realistico (ad esempio il 10%) possono provenire da un truffatore che sta cercando di rubare i tuoi soldi.

2. Utilizza Binance Verifica

Il nostro database ufficiale Binance Verify consente a chiunque di verificare i propri dati Binance: domini, email, numeri di telefono, profili WeChat, Telegram e Twitter. Non dovresti fidarti immediatamente di chiunque affermi di essere un dipendente o un rappresentante di Binance. Verifica sempre la fonte su Binance Verify.

Anche se la fonte è verificata, resta vigile. A volte i truffatori usano i veri nomi dei dipendenti Binance per truffare le loro vittime.

3. Studiare le informazioni e controllare i dati

Controlla le informazioni chiave sul “programma di investimenti”. Utilizza strumenti come who.is per scoprire quando è stato creato il sito e da quanto tempo è in circolazione. Controlla gli URL con Scamadviser. Questo database raccoglie e classifica i siti in base alla loro affidabilità.

Ricerca attentamente le informazioni su una particolare piattaforma, persona fisica o giuridica prima di affidare il tuo denaro. Come minimo vale la pena cercare il nome del progetto o il suo sito web su Google. Se noti qualcosa di sospetto, blocca quel contatto e smetti di comunicare. Spesso i truffatori comunicano utilizzando modelli e spazi vuoti per dissipare i tuoi dubbi.

Valutazione del sito Scamadviser

Amore a prima vista

Se la tua conoscenza online si trasforma rapidamente in un amore folle, dovresti stare attento. Questo è un sicuro segno di una truffa romantica.

Tre modi per evitare truffe romantiche

1. Cerca la persona con cui stai parlando nelle sue foto

Carica la foto della persona su servizi di ricerca di immagini come TinEye, Google o Baidu (ricerca di immagini) per vedere se finge di essere qualcun altro. In genere, i truffatori rubano foto dai profili dei social media di persone reali.

Pagina iniziale TinEye

2. Cerca per nome per ulteriori informazioni

Cerca su Google il nome completo della persona con cui hai appuntamento inserendo le parole chiave "truffatore", "truffa romantica" o "truffa d'incontri". Chiedi al tuo partner di condividere i suoi profili sui social media. Se non riesci a trovare alcuna informazione su Internet, questo è un motivo per essere cauto, soprattutto se la conversazione verte spesso sul tema del denaro.

3. Chiedere di vedersi tramite videochiamata

Il tuo potenziale partner potrebbe fingere di essere qualcun altro. Offriti di fare una videochiamata per verificare se è chi dice di essere. Se il tuo interlocutore evita costantemente questo argomento, dovresti stare attento. I truffatori inventeranno qualsiasi scusa per non partecipare alla videochiamata.

Elevata redditività in un sistema di invito multilivello

I programmi che promettono rendimenti elevati e upgrade ai livelli VIP in base al numero di persone che inviti sono considerati estremamente rischiosi e spesso comportano frodi. In genere, i modelli di business stabili non fanno promesse del genere. In questi schemi a più livelli, il reddito dipende dal numero di nuovi utenti che convinci a depositare denaro.

Quali segnali possono essere utilizzati per identificare uno schema di investimento crittografico fraudolento?

1. Valuta il realismo del tuo reddito

Si ritiene che il 10-20% annuo sia un tasso di rendimento molto elevato. Falsi “schemi di investimento” attirano con offerte come l’1% di profitti giornalieri. Ciò corrisponde a un rendimento annuo del 1230%, il che è estremamente improbabile.

Come abbiamo già detto, bisogna stare attenti e restare vigili anche se il progetto o lo schema offre rendimenti più ragionevoli.

2. Cerca per indirizzo del portafoglio

Per verificare le informazioni sull'indirizzo di output, utilizza block explorer come Bitquery. Osserva i saldi degli indirizzi in momenti diversi, scopri quando sono stati creati, quanto spesso vengono effettuati i prelievi e dove vanno i soldi.

Sebbene questi strumenti non siano così facili da usare, sono essenziali per ogni utente di criptovaluta da padroneggiare. Usali la prossima volta che trovi un indirizzo di portafoglio sconosciuto.

Per ulteriori informazioni, consulta la guida di Binance Academy: Come utilizzare Bitcoin Blockchain Explorer.

Bitquery

Informazioni dettagliate su un indirizzo specifico possono essere trovate nel Block Explorer di una rete specifica, ad esempio:

• TRONSCAN per protocollo TRON (TRX)

• Etherscan per la rete Ethereum (ETH).

• BscScan per la catena BNB (BSC)

• btc.com per la rete Bitcoin (BTC).

Analisi funzionale di TRONSCAN

Conclusione

Per evitare truffe nel mondo delle valute digitali, dovresti diffidare dei consigli di investimento non richiesti, delle nuove relazioni online che stanno rapidamente guadagnando terreno e degli schemi di investimento multi-livello con rendimenti sospettosamente elevati.

Valuta i reali rendimenti degli investimenti, controlla le fonti, utilizza gli strumenti di screening disponibili ed esegui la dovuta diligenza. Con tutte queste misure, puoi proteggerti dai tipi comuni di frode e proteggere le tue risorse crittografiche.

Informazioni aggiuntive

• Come riconoscere una truffa: come proteggersi dai truffatori impostori su Binance

• Come riconoscere una truffa: truffe sugli investimenti in criptovalute a cui prestare attenzione

• Come riconoscere una truffa: i principali segnali di una truffa impostoria

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