L'analista crittografico Adam Cochran ha pubblicato un thread su Twitter in cui sostiene che i dirigenti di Huobi e Tron siano stati arrestati in Cina. Secondo Techub News, fonti credibili hanno rivelato che la polizia cinese ha arrestato almeno tre dirigenti dello scambio di crittografia Huobi per indagini che coinvolgono aree come manodopera, ricerca e sviluppo e finanza.

Le persone presumibilmente arrestate includono Wan Ming, che ricopre la posizione di capo del prodotto di Tron; Rain Ren, responsabile della tecnologia della catena di Tron; Fai Wang, responsabile delle risorse umane di Huobi; Wang Huanye, responsabile delle operazioni server presso Huobi, e Zhang Da, responsabile DevOps. Secondo quanto riferito, queste squadre fanno capo a Marus Zhong, il CTO di Tron.

In risposta alla situazione, alcuni dipendenti hanno dichiarato di aver ricevuto un avviso urgente che li avvisava di lasciare immediatamente il Paese. In particolare, ci sono state precedenti segnalazioni secondo cui le autorità cinesi avrebbero indagato su diversi CTO, CHO e altri dirigenti in cambio del loro presunto coinvolgimento nella gestione di un casinò.

Il dirigente di Huobi presumibilmente gestisce società di comodo

Cochran ha rivelato che la recente notizia dell’arresto dei dirigenti di Huobi per un’indagine fa seguito alla divulgazione del loro coinvolgimento nella gestione di società di comodo cinesi sotto il nome di altri membri della famiglia. Considerando questi sviluppi, Cochran ha osservato che non sarebbe sorprendente se Justin Sun, il fondatore di Tron, dovesse affrontare delle conseguenze in futuro.

Cochran ha sottolineato che Huobi ha recentemente registrato un aumento significativo dei deflussi di asset in USD. Ciò supporta l’affermazione di alcuni dirigenti che li avvertono di lasciare il Paese. Inoltre, ha notato un aumento sostanziale nell'abbandono di USDT, con un ritiro improvviso di 36 milioni di dollari in USDT avvenuto nelle ultime 48 ore, in coincidenza con il momento del citato arresto dei dirigenti.

Ha inoltre sottolineato che questa situazione è in linea con il modello osservato nei recenti numeri di Multichain, in cui il loro team ha riscontrato problemi simili con il sequestro di dirigenti e il sequestro di beni, oltre a casi passati che coinvolgevano borse cinesi e imprese tradizionali. Sebbene sia essenziale non accettare le voci per oro colato, ha aggiunto che vale la pena considerarle e adeguare di conseguenza il proprio rischio.

Per quanto riguarda gli utenti di Huobi, Cochran ha affermato che di solito li avvisa di spostare le proprie risorse fuori dalla piattaforma. Tuttavia, ha notato che Justin Sun si era già assicurato che nessuno dei loro beni fosse lasciato su Huobi.

Le cause legali di Sun e le transazioni USDT

A marzo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato accuse contro Justin Sun e tre delle sue società. Le accuse riguardavano l'offerta e la vendita illegali di titoli di criptovalute, in particolare Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT). Inoltre, la SEC ha affermato che Sun e le sue società avevano manipolato il mercato secondario TRX tramite il wash trading.

Inoltre, sono stati accusati di aver orchestrato un piano ingannevole per pagare le celebrità per promuovere TRX e BTT senza rivelare il loro compenso. Questa tattica fuorviante mirava a ritrarre queste celebrità come veri fan e sostenitori delle criptovalute quando, in realtà, erano inserzionisti pagati.

Cochran in precedenza aveva richiamato un avviso sulle transazioni effettuate dall'indirizzo di Sun su Tron, tra cui la combustione di 62 milioni di dollari di TUSD, la rimozione di 50 milioni di dollari da Huobi e il deposito di 50 milioni di dollari su Bitfinex. L’aspetto più preoccupante è stato l’apparente incendio di 50 milioni di dollari TUSD da parte di Sun, che ha sollevato il sospetto che potrebbe trattarsi di un tentativo di creare temporaneamente un saldo “falso” non adeguatamente garantito, forse per “istantanea o liquidazione” del debito.

Inoltre, Cochran ha sottolineato che Sun sembrava utilizzare borse come Poloniex e Huobi come suoi “salvadanai”, prendendo in prestito ingenti importi a fronte degli asset di Huobi, che venivano poi investiti in JustLend, una piattaforma di prestito sul Tron.

Queste transazioni hanno sollevato interrogativi sulle intenzioni di Sun e sulle potenziali implicazioni delle sue azioni sul più ampio mercato delle criptovalute. Cochran ha espresso in particolare la preoccupazione che l’apparente “manipolazione” del TUSD da parte di Sun possa dare una falsa impressione di una maggiore liquidità del mercato e potenzialmente portare a una manipolazione dei prezzi. Queste preoccupazioni mettono in dubbio le pratiche di Sun e sollevano allarme sulla stabilità e integrità complessive del mercato delle criptovalute.