Principali argomenti del post:

  • Nella seconda parte della nostra serie sulla gestione del rischio, esamineremo come il nostro team investigativo collabora con le forze dell'ordine per combattere le attività criminali.

  • Dall'intensificazione della sicurezza della piattaforma alla cattura dei criminali, condivideremo il modo in cui i nostri diversi team contribuiscono a migliorare la sicurezza nel settore delle criptovalute.

Sapevi che Binance dispone di un team investigativo dedicato alla protezione degli utenti collaborando strettamente con le autorità? Il panorama delle criptovalute continua ad evolversi rapidamente e, insieme alla sua crescita significativa, arriva l’inevitabile presenza di cattivi attori. 

In qualità di leader mondiale nella fornitura di infrastrutture per asset digitali, Binance attribuisce grande importanza alla sicurezza dei propri utenti. Il nostro team investigativo è in prima linea nella lotta alla criminalità e siamo orgogliosi di spiegarvi l'importante lavoro che svolge.

Incontra il team di Binance Investigations

"La nostra missione è mantenere il massimo livello di sicurezza per i nostri utenti e per la comunità delle criptovalute in generale." – Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell’ordine di Binance

I membri del team di Binance Investigations sono distribuiti in 18 paesi e lavorano duramente per garantire la sicurezza dei nostri utenti. "Il 75% del team è composto da ex ufficiali delle forze dell'ordine, il resto sono esperti professionisti delle criptovalute", ha affermato Jarek Jakubcek, esperto professionista delle forze dell'ordine e veterano delle criptovalute. "Il nostro team dedica ogni momento della giornata a indagare e prevenire i crimini legati alle criptovalute". 

Con una media di quattro o cinque anni di esperienza nelle indagini sulla blockchain, ogni membro del team è abituato a gestire una vasta gamma di reati che coinvolgono o sono agevolati dalle criptovalute. Insieme, costituiscono uno dei team investigativi leader del settore, risolvendo casi di crimini internazionali legati alle criptovalute. 

Qual è il ruolo del team Binance Investigations?

"Il nostro compito principale è rendere la vita difficile ai criminali, in modo che non la facciano franca rubando e utilizzando criptovalute". – Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell’ordine di Binance

Frode sugli investimenti, ransomware, riciclaggio di denaro, truffe di phishing e attacchi informatici sono solo alcuni dei reati di cui si occupa regolarmente il team investigativo. Per anticipare queste minacce in corso, il team sfrutta la propria competenza per proteggere attivamente gli utenti di criptovalute sia internamente che esternamente. 

Adottano tre strategie principali: fornire assistenza alle richieste delle forze dell'ordine, condividere le conoscenze e fornire formazione sulla sicurezza delle criptovalute.

Risposta alle richieste di indagine

Il team di Binance Investigations riceve richieste dalle forze dell'ordine di tutto il mondo. Ad oggi, la nostra unità dedicata ha soddisfatto oltre 55.000 di queste richieste.

Ad esempio, Binance ha collaborato con le autorità statunitensi per congelare oltre 4 milioni di dollari in fondi collegati a organizzazioni criminali informatiche nordcoreane.

Condividi la conoscenza

Il mondo della blockchain è un ecosistema in rapida crescita, pieno di sviluppatori che lavorano duramente per creare nuove reti e applicazioni. Inevitabilmente, ciò attrae criminali opportunisti, tentati di sfruttare ogni lacuna nel settore in via di sviluppo per rubare fondi. Per rafforzare le nostre difese condivise, manteniamo una comunità di partner che condividono attivamente conoscenze e informazioni attraverso la rete.

Il team investigativo di Binance collabora con aziende di analisi blockchain come Chainalysis, Elliptic e TRM Labs per monitorare i rischi nel settore delle criptovalute. Utilizzando strumenti avanzati e algoritmi di apprendimento automatico sviluppati da esperti di analisi forense di blockchain, possiamo ottenere informazioni preziose sulle operazioni degli autori di attacchi informatici. Ciò consente, quando necessario, l'identificazione, il tracciamento e l'intercettazione di transazioni sospette e irregolari.

Dopo aver ricevuto le informazioni, il team investigativo valuta i dati interni ed esterni disponibili e, in alcuni casi, segnala proattivamente l'incidente alle autorità competenti. Per rafforzare le difese di Binance, il team potrebbe raccomandare linee guida ad altri team interni. Se venisse identificata una vulnerabilità legata alle carte di credito rubate per operazioni di riciclaggio di denaro, potrebbero suggerire di rafforzare il protocollo AML (Anti-Money Laundering) di Binance. Nei casi in cui i criminali utilizzano account falsi, il team potrebbe consigliare di valutare e migliorare la sicurezza della piattaforma, comprese le procedure KYC.

Formazione per le autorità di polizia

Poiché i criminali sviluppano nuovi approcci per evitare di essere identificati, i metodi investigativi tradizionali non sempre sono sufficienti. Fornire alle forze dell'ordine le conoscenze sulla blockchain può contribuire a risolvere i crimini in modo più efficiente. Ad esempio, le prove fisiche, come documenti cartacei e portafogli hardware, possono essere identificate e recuperate sulla scena del crimine da agenti che conoscono il modo in cui vengono conservate le criptovalute.

Senza dubbio, il potere che deriva dalla conoscenza delle criptovalute è benefico. La formazione delle autorità preposte all'applicazione della legge rientra negli sforzi di Binance per contribuire alla lotta contro la criminalità informatica e l'uso improprio delle risorse digitali. 

A settembre, Binance ha lanciato il Global Law Enforcement Training Program, progettato per aiutare le forze dell'ordine a individuare reati finanziari e informatici e a perseguire i criminali che sfruttano le risorse digitali. Prendiamo sul serio il nostro impegno e quest'anno abbiamo erogato oltre 70 corsi di formazione e workshop, sia di persona che online, per le forze dell'ordine in oltre 20 paesi.

A febbraio, Binance ha firmato un memorandum sulla formazione in materia di sicurezza informatica per le autorità responsabili in Kazakistan. In base a questo accordo, svilupperemo programmi educativi per l'Accademia delle forze dell'ordine presso la Procura generale della Repubblica del Kazakistan, un polo regionale per la lotta alle minacce criminali nella regione dell'Asia centrale.

Unire le forze per combattere la criminalità 

“Il 90% del nostro lavoro è collaborazione.”  – Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell’ordine di Binance

La criminalità informatica e la frode non conoscono confini. Con la creazione del team Binance Investigations, possiamo potenziare le nostre capacità di lotta alla criminalità in tutte le giurisdizioni e garantire una risposta globale coordinata alle minacce poste dai crimini legati alle risorse digitali.

Con casi che spaziano dagli attacchi informatici alle criptovalute ai crimini più "tradizionali" che le coinvolgono, i nostri sforzi collettivi hanno contribuito a proteggere non solo gli utenti di criptovalute, ma anche le vittime di questi crimini. 

Il team investigativo collabora a stretto contatto con le forze dell'ordine nei casi più importanti che riguardano il finanziamento del terrorismo e i reati legati alla droga. L'anno scorso, Binance e la Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti hanno sequestrato più di 1,5 milioni di dollari in criptovalute generate dal traffico di droga.

Collaboriamo inoltre con le forze dell'ordine (LEA) per fornire suggerimenti e best practice su come combattere e prevenire efficacemente i crimini legati alle criptovalute per gli utenti di criptovalute. Ad esempio, all'inizio di quest'anno abbiamo condotto una campagna globale antifrode a Hong Kong in collaborazione con le forze di polizia locali. Dopo il successo dell'implementazione, stiamo ora discutendo di attività simili con le forze dell'ordine di altri paesi.

"Se chiedi alla maggior parte delle forze dell'ordine di raccontarti la loro esperienza con Binance, ti risponderanno in modo positivo perché, francamente, Binance dedica molte risorse e attenzione all'identificazione degli utenti criminali sulla piattaforma", ha affermato Jarek.

Quando gli è stato chiesto perché Binance aiuta con le richieste di indagini esterne e la formazione delle forze dell'ordine, Jarek ha risposto: "Siamo leader del settore, è nostro dovere".

La collaborazione migliora inoltre i tempi di risposta, garantisce maggiore trasparenza e una difesa complessiva più solida contro le attività criminali. Quando c'è un fronte unito contro i criminali, tutti nell'ecosistema blockchain traggono vantaggio.

Un posto più sicuro per tutti noi

"Continueremo a mettere a disposizione la nostra competenza quando necessario." – Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell’ordine di Binance

Binance riconosce la sua immensa responsabilità nel proteggere l'ecosistema delle criptovalute e i suoi utenti. Mantenere una task force investigativa dedicata, dotata di conoscenze tecnologiche avanzate ed esperienza nelle forze dell'ordine, è una componente importante del nostro impegno per garantire che il settore Web3 sia sicuro per tutti. 

Dall'assistenza alle forze dell'ordine all'avviso ai fornitori di servizi e al rafforzamento dei controlli di sicurezza interni, ogni passo contribuisce a costruire un futuro digitale più sicuro per tutti noi. Restate sintonizzati per la prossima puntata della nostra serie e scoprirete come Binance gestisce il rischio. 

Ulteriori letture

  • Gestione del rischio: uno sguardo dettagliato alla sicurezza della piattaforma Binance

  • Proteggiti: Rilevamento degli attacchi di acquisizione degli account

  • Conosci le truffe: una guida definitiva alle truffe più comuni sulle criptovalute