Autore: Jessy, giornalista finanziaria d'oro
Recentemente, la catena Base del progetto di livello 2 del figlio di Coinbase è stata instabile.
Prima di tutto, il più grande progetto di monete Meme, il progetto Bald, ha ripetutamente ritirato fondi dal pool di liquidità dalla sua iniziale iniezione di capitale su larga scala nel market making. È sospettato di manipolare maliziosamente il mercato, facendo abbassare il prezzo della valuta di Bald precipitare da un aumento di 2.000 volte in meno di 24 ore fino a sfiorare lo zero. Un tempo, il valore di mercato di questo progetto superava i 100 milioni di dollari in soli 2 giorni e la liquidità nel pool di capitale superava i 25 milioni di dollari.
È proprio a causa del progetto Bald che il TVL, il numero di utenti e il volume delle transazioni sulla catena Base sono aumentati notevolmente. Il 30 luglio, il patrimonio della catena di base ha iniziato ad aumentare notevolmente, superando il numero totale dei beni della catena precedente. Il 31 luglio, quando Bald è salito alle stelle, c'erano più di 80 milioni di dollari USA, di cui 60 milioni. i dollari sono stati aggiunti il 30 e il 31 luglio.
Colpiti anche da Bald, anche altri progetti di cani locali della catena Base sono diminuiti del 90% o più. Quando Bald era alle stelle, anche questi progetti aumentavano almeno di dieci volte.
Il problema attuale è che se gli utenti vogliono eseguire il cross-chain dei propri asset dalla catena Base, dovranno aspettare a lungo, perché il cross-chain ufficiale di Base non è stato ancora ufficialmente aperto a tutti gli utenti Il ponte cross-chain non può sopportare fondi cross-chain eccessivi. Questi fondi bloccati su Base includono più di 10.000 ETH dal lato del progetto Base.
Un'ondata dopo l'altra, e poi LeetSwap, il più grande Dex su Base, ha affermato che parte della sua liquidità potrebbe essere stata attaccata e che aveva sospeso le negoziazioni per indagini.
Il 2 agosto, l'imprenditore di Bald ha annunciato su Twitter che tutti i profitti realizzati con Bald sarebbero stati devoluti a organizzazioni no-profit. Bald, un progetto meme raddoppiato da un giorno all'altro, è considerato un "fuga"? Come può una truffa poco intelligente ingannare tutti?
Sfacciata manipolazione dannosa del mercato
Questa è una storia di manipolazione dannosa del mercato, che non è rara nel circolo valutario, ma non è comune che il progetto "scappi" da un aumento di 2.000 volte in soli due giorni.
Attraverso l'analisi dei dati su Debank, possiamo scoprire che già alle 02:58:33 del 30/07/2023, l'indirizzo di implementazione del progetto ha iniziato a iniettare ETH nel pool di liquidità di Bald. Questo indirizzo ha trasferito più ETH al pool di liquidità, per un totale di oltre 6470 ETH. A partire dalle 19:38:55 del 31/07/2023, questo indirizzo ha iniziato a prelevare ETH dal pool di liquidità, suddiviso in quattro rapporti in totale sono stati ritirati. Quindi un totale di 400 ETH sono stati immessi nel pool di liquidità in tre rapporti dal 31/07/2023 alle 20:49:01, quindi l'ETH è stato ritirato e iniettato nuovamente, ma centinaia di ETH sono entrati e usciti entro il 2023/08 /01 09:47:01, il portafoglio del progetto di distribuzione ha finalmente smesso di gestire il pool di liquidità e l'ultima operazione si è fermata con il prelievo di una liquidità di 60 ETH.
Secondo l'analisi sommaria dell'analista di dati on-chain Yu Yan, alle 19:00 del 31 luglio, il progetto BALD ha iniziato a utilizzare 1160 ETH (2,17 milioni di dollari) per riacquistare 29,78 milioni di BALD, e il prezzo BALD è salito da 0,055 dollari a un massimo di $ 0,09; durante il riacquisto, il progetto Fang ha ritirato 10704 ETH ($ 20 milioni) + 224 milioni di liquidità BALD dal pool, provocando un improvviso calo della profondità del pool e panico nel mercato calo, il lato del progetto ha aggiunto nuovamente solo 400 ETH ($ 0,75 milioni) + 1808 10.000 BALD liquidità.
Alle 21:00 del 31 luglio, il team di progetto ha anche ritirato i 400ETH ($0,75 milioni) + 18,08 milioni di liquidità BALD appena aggiunti... Ora il pool BALD ha una profondità di soli 8 ETH e il prezzo BALD è sceso a 0,004$.
Secondo i dati di Dexscreener, al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di BALD era di $ 0,0006062, con solo $ 153.000 di liquidità rimasta.
Il progetto Bald è cresciuto più di 2.000 volte in meno di 24 ore dopo essere stato messo online. Come molti progetti, questo non può sfuggire all'elevato grado di controllo da parte del progetto. Nelle prime fasi dell’attività di BALD, gli implementatori del progetto hanno continuato ad aggiungere liquidità al pool di capitale per una nuova catena appena lanciata e una moneta meme appena lanciata, questa quantità di investimento era sconcertante. Proprio perché il lato del progetto è così arrogante nel market making, tutti ipotizzano che dietro il progetto ci sia il funzionario di Coinbase e gli speculatori iniettano anche fondi nella catena di base. In effetti, è stato proprio Bald che ha riversato una grande quantità di fondi nella catena di base. Quando il valore è salito alle stelle, il patrimonio della catena di base ha cominciato ad aumentare. Ora ammonta a più di 80 milioni di dollari USA, di cui 60 milioni di dollari USA sono stati aggiunti il 30 e il 31 luglio.
Si può dire che sono state le emozioni palesi della FOMO a guidare l'aumento dei fondi su Base.
Oltre ad essere un progetto altamente controllato dal partito del progetto, esiste anche il comportamento del magazzino dei ratti. Secondo il rilevamento di lookonchain, quattro indirizzi hanno prelevato 0,5 ETH da Bybit a Base contemporaneamente e hanno acquistato BALD per 0,534 ETH quattro minuti dopo l'apertura di Bald, per un totale di 50 milioni, pari al 5% del totale Bald. Successivamente, durante l’ascesa di BALD, furono venduti 37 milioni e convertiti in 554 ETH.
Un Fomo dove si può solo entrare ma non uscire
Ripensando all’incidente, Bald non era il tipo di piastra Pixiu che disegnava vari codici nel contratto in modo che il denaro degli utenti potesse solo entrare ma non uscire. Un ingegnere della tecnologia blockchain ha detto ai giornalisti di Golden Finance che il problema con Bald è che non ottiene un "lancio corretto". In generale, la maggior parte dei Memecoin attualmente getta LP in un "buco nero", il che significa che nessuno ne possiede l'indirizzo la chiave privata è simile all'indirizzo che inizia con "0x0", in modo da garantire che il pool non sia controllato da nessuno. In generale, gli utenti possono verificare se il proprietario del token LP è un indirizzo del buco nero nel browser blockchain, ovvero possono giudicare se il progetto è stato lanciato in modo equo.
Ma ovviamente l'LP del progetto di Bald non è l'indirizzo di un buco nero. Tuttavia, tali scappatoie non hanno attirato l'attenzione di tutti. Dopo che Fomo si è emozionato sulla Base, le persone hanno già perso il buon senso più elementare.
La catena di base non ha ancora lanciato ufficialmente la sua rete principale e il suo bridge cross-chain ufficiale è accessibile solo agli sviluppatori. Per motivi di sicurezza, l'attuale bridge cross-chain ufficiale della base supporta solo l'ingresso di ETH e non supporta la stampa sulla base catena. L'ETH in uscita viene quindi trasferito nuovamente alla rete principale. Poiché la catena Base è ancora in fase di sviluppo e test, potrebbero verificarsi problemi come l'emissione eccessiva di Ethereum a causa di problemi di sicurezza o lacune.
Il mito secondo cui Base si esibisce mille volte al giorno e tutte le monete Meme volano insieme è legato anche al fatto che la catena Base non è stata ancora lanciata ufficialmente sulla rete principale. Poiché attualmente i fondi possono solo entrare ma non uscire, i fondi vagano tra vari Meme, quindi creano vari scenari decine di volte o centinaia di volte in un giorno e poi crollano.
(Sebbene al momento sia impossibile ritirare ETH sulla rete principale attraverso il cross-chain bridge ufficiale, è possibile farlo eseguendo uno script di prelievo, ma questo metodo è troppo complicato e richiede sette giorni per essere implementato.)
La chiave privata del pool è nelle mani di chi distribuisce il protocollo e la parte del progetto può controllare il progetto in qualsiasi momento e il contratto del progetto stesso non è stato sottoposto a controlli di sicurezza. Dietro questa prosperità illusoria si nascondono in realtà bugie molto facili da smascherare.
Quando l’umore della FOMO è alto, questi principi basilari di buon senso sono stati a lungo ignorati. Le persone si preoccupano di poter entrare e realizzare un profitto, e credono che non saranno le ultime a subentrare. Molti grandi V su Twitter che spesso criticano la popolazione locale questa volta non possono scappare. @currencyphilanthropist ha twittato che il team del progetto si è ritirato dal pool dieci minuti dopo averlo acquistato e che i fondi in cui si è precipitato sono crollati dell'80%. Il blogger @Maswei.zk ha investito 10.000U, ma in meno di 24 ore ne sono rimaste solo 300U.
Tuttavia, nel portafoglio del committente del progetto si trova l’enorme quantità di fondi della catena Base, pari a 28,23 miliardi di dollari USA.
La frutta appartiene ai coraggiosi, non agli sciocchi
Un'onda non si è calmata e un'altra onda è sorta.
Il 1° agosto è stato riferito che il più grande Dex LeetSwap della catena Base era stato violato. Gli aggressori hanno ottenuto un totale di 340 ETH, circa 630.000 dollari USA, e per questo motivo il team ufficiale ha dovuto sospendere tutte le transazioni.
Secondo l'analisi del team di sicurezza Web3 Beosin, la causa è stata confermata da un attacco di manipolazione dei prezzi sul pool axlUSD/WETH nella piattaforma LeetSwap. L'hacker ha utilizzato principalmente una specifica funzione pubblica nel contratto di abbinamento per poter trasferire axlUSD nel contratto di abbinamento, aumentando così il prezzo del token. L'aggressore ha poi venduto il token per ottenere profitti in ETH.
Il 31 luglio, LeetSwap ha attirato un gran numero di investitori al dettaglio che sono entrati nel mercato a causa dell'impennata di BALD e il suo volume di scambi 24 ore su 24 è salito a oltre 230 milioni di dollari USA. Inoltre, il 49% del volume delle transazioni di questa canzone proviene da BALD. Tra le prime dieci coppie di trading, ad eccezione della valuta della propria piattaforma LEET, il resto sono monete Meme.
Un Layer 2 che non è stato ancora ufficialmente aperto agli utenti ha attirato tali fondi, ed è anche un grande test per Base. Ovviamente, la catena Base non ha superato questo grande test a causa dell'impatto negativo della fuga di Bald, gli utenti hanno anche chiamato Base una catena in fuga. Ma la maggior parte di loro sono persone il cui QI non è online, che si precipitano qui desiderose di fare soldi velocemente, ma non vedono nemmeno le ovvie insidie.
Oltre al crollo di Bald, ci sono anche molte monete Pixiu Meme sulla catena Base. Cioè, a causa della scrittura del contratto, solo gli utenti designati possono vendere token e il denaro degli altri utenti può solo "entrare ma non". exit". Secondo l'investitore di criptovalute Axel Bitblaze, progetti come BASED sono un tipico mercato Pixiu: solo il creatore del contratto stesso e un piccolo numero di persone nella whitelist hanno il diritto di vendere token. Quando Axel Bitblaze ha voluto vendere il token che si era moltiplicato per dieci, gli è stato ricordato un "errore JSON-RPC interno" e non è stato in grado di venderlo. Il giornalista di Golden Finance ha anche visto qualcuno nella comunità vendere una serie di codici sorgente per monete MEME su Base, che possono essere acquistate per 2000U.
Il mercato della crittografia è davvero una foresta oscura. Scommettere su un Layer 2 non ancora completamente aperto agli utenti dovrebbe comportare rischi maggiori Solo le persone coraggiose che possono sopportare i rischi possono ottenere maggiori frutti di vittoria, ma il prerequisito è che questa persona coraggiosa lo faccia Mente chiara.